Huidige banen gerelateerd aan Quality Checker TM Financial Economic Crime - Utrecht - Rabobank

  • Quality Checker TM Financial Economic Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult. Identificeren van de belangrijkste TM/AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL is een verantwoordelijkheid met impact. Als QC geef je vorm door...

  • Quality Checker Wholesale

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Can you improve Transaction Monitoring on a global level! The FEC Center W&R is set up to support the work of the Wholesale & Rural (W&R) FEC triangle of Business, Compliance and Operations with strong operational oversight, steering, ongoing standardization and striving for excellence in the W&R regions and business units. Key objective is to support the...

  • Meewerkstage Financial Economic Crime

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Meewerkstage FEC Communications bij Rabobank; dé plek waar we communicatie beter, leuker en makkelijker maken voor onze collega’s van Financial Economic Crime (FEC)! _ **Jouw mogelijkheden** De meewerkstage in ons team biedt jou de kans om gedurende een periode van 4-6 maanden kennis te maken met de boeiende wereld van de bank en jouw eigen kwaliteiten...

  • Quality Checker Transactiemonitoring

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education HBO €3.173,46 tot €4.882,26 **Zo ziet jouw baan eruit**: Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds...

  • Meewerkstage Financial Economic Crime

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Meewerkstage FEC Communications bij Rabobank Dé plek waar we communicatie beter, leuker en makkelijker maken voor onze collega’s van Financial Economic Crime (FEC)! Jouw mogelijkheden De meewerkstage in ons team biedt jou de kans om gedurende een periode van 4-6 maanden kennis te maken met de boeiende wereld van de bank en jouw eigen kwaliteiten te...

  • Head of Fec W&r Europe

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    The Head of Financial Economic Crime (FEC) W&R Europe & Africa is responsible for the implementation and the operation of managing FEC risks in the W&R Europe & Africa Region on a day-to-day basis. The remit of the role is a direct extension of the operational responsibility of the Chief Financial Economic Crime Officer (CFECO) of the Rabobank Group. **You...

  • Tm Coverage

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    As a TM Coverage & Scenario Expert you contribute to Rabobank proactively protecting its customers, society, and itself against (facilitation of) money laundering (ML) and terrorism financing (TF) by developing new and continuously improving Transaction Monitoring (TM) detection rules. **You and your job** As TM Coverage & Scenario Expert, you are part of...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’...

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’...

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Quality Checker Thuiswerken

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Thuiswerken

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Thuiswerken

    3 dagen geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Sancties

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Hoe veelzijdig, actueel en belangrijk het vakgebied van Sancties is, weet jij als geen ander. Samen met je collega’s van zowel het Serviceteam als het Klantreisteam voorkom je dat de Volksbank zakendoet met ‘klanten’ die de sanctiewet- en regelgeving overtreden. Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze...

Quality Checker TM Financial Economic Crime

5 maanden geleden

Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

Dagelijks gaan er miljoenen geldstromen de wereld over. Wil jij eraan bijdragen dat jij Rabobank ‘in control’ kan zijn op het gebied van Transaction Monitoring (TM) en Anti Money Laundering (AML)?

Jij & jouw functie

Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult. Identificeren van de belangrijkste TM/AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL is een verantwoordelijkheid met impact. Als QC geef je vorm door de kwaliteit te beoordelen van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.

Voorbeelden uit de praktijk

Controleren van de juistheid en volledigheid van TM analyses Advies geven gevraagd en ongevraagd aan het management en geef je input over de kwaliteit en processen Feedback geven aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders

Feiten & cijfers

36-40 uur per week Begeleiden van 15 analisten tijdens het uitvoeren van TM analyses samen met team. wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top 3 verantwoordelijkheden

QC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, door tegenlezen van de dossiers, van de afdeling en jaagt de verbeterloop aan Geef je professionele advies aan je collega’s waarbij je trends signaleert en laat je hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen Stimuleren van de expertise van je collega’s door input te delen over toekomstige trainingen en altijd delen van relevante informatie met het team

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van FEC TM Quality Control.

'In de functie van Teamlead QC TM werk je veel samen met de Teamleads van de analisten en andere stakeholders.

Je pikt alle signalen op en richt daar je verbeterloop mee in welke je als Teamlead QC TM moet aanjagen samen met de Quality Checkers in je team. Dit zorgt voor continu verbetering van kwaliteit en dat is waar ons team voor staat.’ Shayi Shaaban, Teamlead Quality Control TM

De mensen van Quality Control FEC TM dragen bij aan het continue verbeteren van processen en het bewaken de kwaliteitsnormen en het actief acteren hierop. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 doel- en oplossingsgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

HBO/WO diploma met 2 jaar relevante ervaring bij voorkeur op het gebied van TM/AML Diepgaande kennis van het vakgebied FEC Transaction Monitoring/AML, zowel wat betreft intern beleid als relevante wet- en regelgeving (Wwft) FEC ervaring is een pré Ervaring in het coachen van (onervaren) analisten is een pré; Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en/of Wholesale Banking); Uitstekende communicatieskills, in Nederlandse en Engelse taal Ervaring met werken in een internationale context Meeveren in veranderende situaties Anderen aanmoedigen Stimuleren van samenwerking Bouwen aan relaties

Dit bieden we jou

Salaris tussen € 3.518 tot €5.811 bruto per maand (schaal 8/9 afhankelijk van kennis en ervaring) Opleiding van 6 weken Dertiende maand en een extra budget van 10% of 11% van jouw bruto maandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen Combinatie van thuis en op kantoor werken