Huidige banen gerelateerd aan Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken - Utrecht UT, Provincie Utrecht - Yacht

  • Quality Checker

    1 week geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...

  • Quality Checker

    1 week geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.Uitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers van zowel...

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’

  • Quality Checker

    1 maand geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Kwaliteitscontroleur Transactiebeheer/AML

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Assurance Specialist Transaction Monitoring/Anti Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Job Description:At Yacht, we are looking for a highly skilled Quality Assurance Specialist to join our team in the field of Transaction Monitoring/Anti Money Laundering. As a Quality Assurance Specialist, you will play a crucial role in ensuring the accuracy and completeness of Transaction Monitoring analyses, providing expert advice to management, and...

  • Freelance Quality Checker CDD Specialist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    VacaturebeschrijvingWe zijn op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Je zult bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit door kwaliteitscontroles uit te voeren en rode draden in de kwaliteitsvorming te ontdekken.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers...

  • Analyst Customer Activity Monitoring

    1 week geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij bijdragen aan een betere wereld? Word Customer Activity Monitoring (CAM) Analist bij een duurzame bank en maak het verschil!De functieAls Analyst Customer Activity Monitoring (CAM) speel je een cruciale rol in het beschermen van deze organisatie en klanten tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten. Door data...

  • Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers

    1 week geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Om de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en...

  • Junior Fec Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.VerantwoordelijkhedenAdviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten.Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert complexe dossiers en voert diepgravend onderzoek uit om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te...

  • Freelance Quality Checker CDD Specialist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Wij zoeken een Freelance Quality Checker CDDOm onze kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen, zijn wij op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden, die...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert complexe dossiers en voert diepgravend onderzoek uit om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je hebt ervaring met complexe dossiers en bent in staat om diepgravend onderzoek te doen naar witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële...

  • Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers

    1 week geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Om de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te word

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen binnen compliance. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en ambities en de behoeften van onze klanten.We geloven in de kracht van diversiteit en inclusie. Onze teamleden zijn onze sterkste troef en we...

  • Medior Transactie Monitoring AML Specialist

    8 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van ongebruikelijke patronen.Je werkt...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. We...

  • Medior Transactie Monitoring Aml Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Waarom werken bij Yacht?We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou met een mooie stap in je carrière. We zijn continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...

Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

5 maanden geleden

Utrecht UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bij Yacht staat jouw talent ;Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige ;Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over