Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients
4 uur geleden
Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.
Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities. Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.
Functieomschrijving
CDD en KYC zijn cruciale processen binnen de financiële sector, met als focus om klanten te identificeren en risico's te beheersen. Deze processen helpt ABN AMRO om de integriteit te waarborgen, financiële criminaliteit te bestrijden en te (blijven) voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Als Medior Analist Sancties komt je te werken binnen de afdeling Security & Intelligence Management (SIM). Je start binnen één van de procesdomeinen van DFC: New Client Take On (NCTO) of Client Review (CR), waarbij je periodiek reviews en Event Driven Reviews uitvoert.
Binnen SIM ben je een onderdeel van een team analisten. De focus ligt op diverse corporate banking sectoren en specialisaties: Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. De focus van deze rol ligt op Sancties.
Hoe zit jouw gemiddelde werkdag eruit?
- Verrichten van eigen onderzoeken, gebruikmakend van interne systemen en externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant;
- Onderzoeken en analyseren van klanten op mogelijke WWFT risico's;
- Contacteren van klanten. Je hebt telefonisch en/of schriftelijk contact, stelt gerichte en open vragen en luistert naar de klant.
Hybride werken is de norm binnen ABN AMRO en ze werken minimaal 1x per week op kantoor. De standplaats voor deze rol is Amersfoort.
Functie-eisen
- Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
- Een achtergrond in Accountancy, Bedrijfseconomie, Rechtsgeleerdheid, Criminologie of Finance;
- Minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied sancties;
- Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyseren;
- Er wordt gewerkt met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Het is van belang dat je onder druk kunt presteren in een veranderende omgeving;
- Je bent risicobewust. In deze rol maak je risico inschattingen m.b.t. wat passend is bij een klant en wat niet;
Arbeidsvoorwaarden
- Een goed startsalaris, maximaal €4300 o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
- 8,33% vakantietoeslag;
- Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
- Mogelijkheid tot thuiswerken;
- Opleidingsbudget van €3.500 per jaar;
- Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
- Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding.
-
Medior Analist Sancties | FECRA
4 uur geleden
Amersfoort, Utrecht, 3811 HR, Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties SIM Business Clients
3 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients
3 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients
3 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als...
-
Medior Analist Sancties SIM Business Clients
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Yacht Medior Analist Sancties SIM Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | FRECA | Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...
-
Medior Analist Sancties | FRECA | Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht Voltijd € 4.300Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties FECRA Business Clients
3 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | FECRA | Business Clients
3 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als...
-
Medior Analist Sancties FRECA Business Clients
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Yacht Medior Analist Sancties FRECA Business Clients
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | FECRA
9 uur geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior Analist Sancties | FECRA
9 uur geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...
-
Business analist
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland NLwerkt VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
