Huidige banen gerelateerd aan Analist Transactiemonitoring - Utrecht, Utrecht - de Volksbank


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD analist die zich wil ontwikkelen in ons CDD Talent Ontwikkel Programma. Als CDD analist bij Yacht help je het financiële stelsel veilig te houden met scherpe analyses en klantkennis.Je opdrachtJe brengt de wereld van klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen naar geldstromen, bedrijfsstructuren...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWil je jezelf ontwikkelen en je kennis en ervaring inzetten bij verschillende opdrachtgevers? Lees dan verder.Over het CDD Talent Ontwikkel ProgrammaFinanciële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel je je sneller binnen het vakgebied....


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevende speler in de financiële dienstverlening, met een sterke focus op compliance en risicomanagement. Wij bieden onze klanten een breed scala aan diensten, van KYC- en AML-advies tot transactiemonitoring en compliancebeleid.Je rolAls Senior CDD Analist bij Yacht zul je een cruciale rol spelen in onze compliance- en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame relatie opbouwen met jouw loopbaan. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom essentieel voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in zowel hard als soft skills en welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou het extra steuntje in...

  • Risk Management Expert

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevende speler in de financiële dienstverlening, met een sterke focus op compliance en risicomanagement. Wij bieden onze klanten een breed scala aan diensten, van KYC- en AML-advies tot transactiemonitoring en compliancebeleid.Je rolAls Senior CDD Analist bij Yacht zul je een cruciale rol spelen in onze compliance- en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht willen we jouw loopbaan op lange termijn ondersteunen. We bieden persoonlijk en regelmatig contact, waardoor je je ontwikkeling kunt volgen en je carrière kunt vormgeven. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma biedt jou de kans om je competenties te versterken en je ontwikkeling te ondersteunen.We zoeken naar talent met...


  • Diemen, Utrecht, 3521 AN, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht willen we jouw loopbaan op lange termijn ondersteunen. We bieden persoonlijk en regelmatig contact, waardoor je je ontwikkeling in hard en soft skills kunt stimuleren. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma biedt jou het extra steuntje in de rug dat je nodig hebt om te groeien binnen het CDD/KYC-vakgebied. Je ontvangt...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieWil je je verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk domein? Bij Yacht bieden we jou de kans om te groeien in deze sector. Yacht is dé partner voor professionals in CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance beleid. We beschikken over een uitgebreid netwerk van vakinhoudelijke experts die jou kunnen ondersteunen in jouw...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in jouw potentieel en bieden we een omgeving waarin je je verder kunt ontwikkelen binnen het Compliance & Risk domein. Yacht is dé partner voor professionals in CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). Met ons uitgebreide netwerk krijg je toegang tot waardevolle connecties en ondersteuning van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame carrière voor jou creëren. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard en soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het extra steuntje...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame carrière voor jou creëren. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard en soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het extra steuntje...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in jouw potentieel en ondersteunen we je in je ontwikkeling binnen het Compliance & Risk domein. Yacht is de toonaangevende partner in CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance beleid. We bieden je een uitgebreid netwerk van vakprofessionals die je kunnen begeleiden in je carrière, sollicitaties en inhoudelijke...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieWil je je verder ontwikkelen binnen het domein van Compliance & Risk? Bij Yacht bieden we de mogelijkheid om je vaardigheden te versterken en je carrière een boost te geven. Yacht is dé partner voor professionals in CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance beleid. We beschikken over een uitgebreid netwerk van vakinhoudelijke...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht krijg je de kans om je verder te ontwikkelen binnen het domein van Compliance & Risk. Yacht is dé specialist in CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance beleid. We bieden jou een uitgebreid netwerk van vakinhoudelijke professionals die jou kunnen ondersteunen in jouw carrière, sollicitaties en inhoudelijke vraagstukken....

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieWil je je verder ontwikkelen binnen het vakgebied van Compliance & Risk? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Yacht is dé partner in het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). Wij bieden jou een uitstekend netwerk waar je op kunt terugvallen. Denk hierbij aan vakinhoudelijke professionals die jou kunnen...

  • Financial Crime Analyst

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingJe wil je graag verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk vakgebied. En daar komen wij om de hoek kijken. Yacht is namelijk dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). We kunnen jou een ijzersterk netwerk bieden waar je op kan terugvallen. Denk bijvoorbeeld aan vakinhoudelijk sterke...

  • Analist Transactiemonitoring

    3 maanden geleden


    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education HBO €3.173,46 tot €4.882,26 **Zo ziet jouw baan eruit**: Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk...


  • Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education HBO €3.173,46 tot €4.882,26 **Zo ziet jouw baan eruit**: Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds...

  • CDD analist

    2 maanden geleden


    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Functieomschrijving** Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! **Het CDD Talent ontwikkel Programma** Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden


    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Op zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen,zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financile instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...


  • Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWil je jezelf ontwikkelen en je kennis en ervaring inzetten bij verschillende opdrachtgevers? Lees dan verder.Over het CDD Talent Ontwikkel ProgrammaFinanciële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel je je sneller binnen het vakgebied....


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire)...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire)...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire)...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire)...


  • Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en ervaring inzetten bij verschillende financiële instellingen? Lees dan verder. Het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) is een uniek programma dat je helpt om je sneller te ontwikkelen binnen het vakgebied van Compliance en Risk. Dit programma bestaat uit verschillende modules die je deels, of...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw...


  • Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

Analist Transactiemonitoring

4 maanden geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd


Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken van een hecht team waarin je fijn kunt samenwerken, sparren en ontwikkelen? Word dan onze collega
Jij monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Ook kan het zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega's van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, je onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Als er onduidelijkheden zijn ga je uitvraag doen. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico's en mogelijke vervolgstappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is. Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk. Jij en je collega's houden de actualiteiten dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel van jou en je collega's? Zorgen dat de risico's van de Volksbank altijd in control blijven.Hier kom je te werken Je komt te werken in het serviceteam Transactiemonitoring. Dit team bestaat uit verschillende subteams en in totaal 65 medewerkers. Het serviceteam Transactiemonitoring is onderdeel van de Hub Klantintegriteit & Klantadministratie.

Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied. Je wordt hierin ondersteund door een onboarding programma en een gedegen inwerktraject. Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars aan om je kennis up-to-date te houden en organiseren we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.
Jouw kwaliteitenGrondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico's te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional. Verder heb je:

  • HBO werk- en denkniveau
  • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als analist op het gebied van financiële criminaliteit binnen een bank
  • Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en je weet deze kennis te delen met je collega's
  • Kennis van juridische bedrijfsstructuren
  • Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA). Ervaring op meerdere gebieden is een nice to have, maar geen must;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega's en stakeholders.

    Wat krijg je van ons?
    De salarisschaal voor deze functie loopt van €2.785,60 en €4.285,55 . Jouw salaris voor deze functie ligt tussen €3.214,16 en €4.285,55 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast biedt de Volksbank interessante en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden:
    • Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9.
    • Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
    • 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
    • Een goede collectieve pensioenregeling.
    • Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen. Thuiswerken is bij ons heel normaal.
    • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden.
    • Iedere 5 jaar een budget van € 900,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
    • Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.
    • Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
    • Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
    • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.
    • Een laptop en telefoon.

      Word jij onze collega?
      We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega's en zijn oprecht benieuwd naar jou. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Lonneke Bierens, Corporate Recruiter, via of stuur een whatsapp naar #hybride #LI-LB1 #klantintegriteit