CDD Analist | Medior | KYC | Medior Analist | Hybride | Eindhoven | Crypto

1 dag geleden

Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Professionals die jou inspireren in je ontwikkeling. En die vanuit hun visie en expertise nieuw licht werpen op jouw vraagstukken. Vanaf het eerste moment stimuleren we om andere professionals te leren kennen. Dat begint al bij de Yacht onboarding. En ook daarna ontmoet je collega’s regelmatig. Bijvoorbeeld bij kwartaalbijeenkomsten, netwerkevents, Talent Thursdays en diverse masterclasses. Deze houden we op locaties in Amsterdam en Utrecht. Functieomschrijving Als Medior CDD Analist ben je onderdeel van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische werkveld opereer je in een van de volgende procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review. New Client Take On (NCTO): Je focust op de onboarding van nieuwe Corporate Banking-klanten. Dit omvat het beoordelen van aanvragen en het analyseren van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties. Client Review : In deze functie onderzoek je bestaande klanten via Periodieke Reviews (PR) of Event Driven Reviews (EDR), waarbij je ervoor zorgt dat ABN AMRO aan regelgeving voldoet en mogelijke risico’s tijdig identificeert. Je werkt nauw samen met een team van analisten, gespecialiseerd in uiteenlopende Corporate Banking-sectoren zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, Asset Based Financing (ABF), Sancties en Crypto. Tijdens een werkdag voer je zelfstandig gedetailleerde klantonderzoeken uit. Je beoordeelt dossiers om risico’s te identificeren op gebieden als witwassen, financiering van terrorisme of andere financiële criminaliteit. Hierbij maak je gebruik van interne systemen en externe bronnen om een compleet beeld te krijgen van zowel nieuwe als bestaande klanten en hun activiteiten. Nieuwe klanten: Je onderzoekt ondernemers die een zakelijke rekening aanvragen, inclusief hun achtergrond en activiteiten. Bestaande klanten: Je voert periodieke of ad-hoc beoordelingen uit om risico’s actueel te houden. Je werk omvat voor een groot deel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent risico’s in kaart brengen, dossiers samenstellen en bijdragen aan een integer financieel systeem. Als lid van een multidisciplinair team kun je je verdiepen in specifieke sectoren of specialisaties, zoals: Crypto: Het evalueren van risico’s binnen de dynamische cryptomarkt. Sancties: Het analyseren van klanten en transacties op mogelijke schendingen van internationale sanctieregels. Diverse industrieën: Van mobiliteit en productie tot digitale ondernemingen en scheepvaart. Met jouw zorgvuldige analyses en sterke communicatieve vaardigheden draag je bij aan de missie van ABN AMRO om financiële criminaliteit te bestrijden en tegelijkertijd een uitstekende klantervaring te bieden. Functie-eisen Een HBO- of WO bachelor 1,5-2 jaar werkervaring als CDD/KYC-analist of een vergelijkbare functie. Bekwaam in het vastleggen van gegevens binnen de gestelde deadlines. Ben jij een analytische professional met een scherp oog voor risico’s en een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Dit zijn de belangrijkste kwalificaties en vaardigheden die je nodig hebt om te excelleren in deze uitdagende rol: Opleiding en ervaring Minimaal hbo-werk- en denkniveau , bij voorkeur met een achtergrond in accountancy , bedrijfseconomie , rechtsgeleerdheid , criminologie , of finance . Ten minste 3 jaar ervaring in forensics, sancties, fraudeonderzoek en/of cryptocurrencies. Vaardigheden en expertise Diepgaande kennis en ervaring in het analyseren van risico’s, complexe juridische bedrijfsstructuren, en een breed scala aan financiële producten. Uitstekende analytische vaardigheden , ondersteund door ervaring met tools voor (financiële) data-analyse. Vaardigheid om onderzoeksresultaten visueel te presenteren en duidelijk te rapporteren. Beheersing van de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk), specifiek gericht op het vakgebied. Persoonlijke kwaliteiten Je bent een verbinder die gemakkelijk samenwerkt met diverse stakeholders. Eigenschappen zoals daadkracht, vasthoudendheid, flexibiliteit , en een gezonde dosis nieuwsgierigheid en vindingrijkheid kenmerken jou. Je werkt gestructureerd met een scherp oog voor planning en organisatie . Prestaties en werkethiek Ervaring met het behalen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve targets . In staat om te presteren onder druk en in een voortdurend veranderende omgeving. Risicobewust en in staat om scherpe inschattingen te maken over de geschiktheid van klanten. Aanvullende competenties Stakeholdermanagement: Je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met interne en externe partijen. Complexe materie: Je leert snel en hebt een grote bereidheid om diepgaande kennis te vergaren en toe te passen. Arbeidsvoorwaarden Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet. Primaire arbeidsvoorwaarden minimaal €3.750,- en maximaal €4.400,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald) 8,33% vakantiegeld Contractvorm minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst Secundaire arbeidsvoorwaarden pensioen plus regeling Yacht Academy: 5000 extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten mogelijkheid tot bonussen 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur reiskostenvergoeding thuiswerkvergoeding

  • Medior CDD | KYC analist thuiswerken

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Op dit moment zijn we druk op zoek naar nieuwe collega's die het leuk vinden om te starten binnen CDD/KYC of door willen groeien naar medior CDD/KYC analist. Zou jij ons willen helpen met nieuwe kennismakingen? Dan krijg jij niet alleen een leuke nieuwe collega erbij, maar ook een mooie referral bonus Alleen al een interessant CV...

  • Medior Analist Sancties | FECRA

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD | KYC analist thuiswerken

    6 dagen geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingOp dit moment zijn we druk op zoek naar nieuwe collega's die het leuk vinden om te starten binnen CDD/KYC of door willen groeien naar medior CDD/KYC analist.Zou jij ons willen helpen met nieuwe kennismakingen?Dan krijg jij niet alleen een leuke nieuwe collega erbij, maar ook een mooie referral bonus! Alleen al een interessant CV...

  • Medior Analist Sancties | FECRA

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent.Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen.Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional,...

  • Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD Analist

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector. Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen...

  • CDD Analist

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector. Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen...

  • Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • Junior CDD

    3 dagen geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Medior Analist Sancties | SIM | Business Clients

    3 dagen geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD analist thuiswerken

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk | Hybride

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk | Hybride

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis. We bieden zekerheid: een jaarcontract, volledige ondersteuning en financiële stabiliteit, zelfs als je tussen opdrachten zit. Samen kijken we naar jouw achtergrond en ambities, en maken we een plan...

  • Yacht Zoekt Naar Junior CDD Analist

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • Senior| KYC | CDD | CDD Analist | Hybride

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior| KYC | CDD | CDD Analist | Hybride

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Junior CDD Analist | Hybride Thuiswerken

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staan jouw talenten centraal. We bieden jou de kans om te groeien door verschillende functies binnen compliance te verkennen. We zorgen voor contractuele zekerheid en begeleiden je bij elke stap in je carrière. Wij vinden snel een functie die perfect aansluit bij jouw kwaliteiten en ambities. Je kunt direct bij ons in dienst...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    1 maand geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    1 dag geleden

    Zandpol, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...