Medior Kyc Analist

6 maanden geleden


Groningen, Nederland DPA Professionals Voltijd

**Wat je gaat doen:
**Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij
- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.

Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen.

Je checkt de dossiers van particuliere
- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet
- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.

KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.

**Wat we vragen**:

- Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
- Je hebt mínimaal 2 jaar ervaring als KYC/CDD Analist
- Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken
- Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn
- Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden
- Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig
- Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden

**Wat we bieden**:

- De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
- Een bruto maandsalaris tussen € 3.500;
- en € 4.500;
- op basis van 40 uur
- 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
- Een netto thuiswerkvergoeding
- Een pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
- NS-businesscard en de optie tot een leaseauto
- Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager
- Een opleidingsbudget om te blijven ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP-traject (Leergang Compliance Professional)

**Je werkomgeving:
**Ons motto 'talent in de regie' benadrukt dat jij aan het stuur zit van jouw ontwikkeling. Wij faciliteren.

Als interim professional wissel je regelmatig van werkomgeving. Gemiddeld duurt een opdracht 8 tot 10 maanden. Onze klanten zijn met name banken, verzekeraars, betaalinstellingen en non-profit organisaties.

Jouw ontwikkeling is belangrijk en daarom heb je een persoonlijke talentmanager waarmee jij je voortgang bespreekt en samen kijkt naar waar jij energie van krijgt. Ook kijkt hij of zij samen met jou naar wat nodig is voor jouw loopbaan. Met ons netwerk creëren we mogelijkheden voor onze compliance professionals; zowel voor vakinhoudelijk
- als persoonlijke groei.


  • Medior Data Analist

    3 weken geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Ben jij een data-enthousiasteling die graag alles uit grote datasets haalt? Krijg je energie van het presenteren van scherpe analyses en indrukwekkende visualisaties? Zoek je een uitdagende functie waar je snel kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen? Sluit je dan aan bij onze Data Community bij Sogeti in Groningen! Sogeti is een toonaangevende speler in de...

  • Medior Business Analist

    3 weken geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Als business analist of proces analist bij BU Noordoost sta jij klaar om te groeien en écht impact te maken. Met jouw diepgaande analyses en scherpzinnige oplossingen zorg jij voor tastbare verandering. Je houdt van het aanpakken van complexe vraagstukken en het vinden van creatieve oplossingen, waardoor geen enkele werkdag voor jou hetzelfde is. Jij weet...

  • Medior SOC Analist

    3 weken geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Wil je werken in een dynamische, ambitieuze organisatie waar werkplezier en samenwerking centraal staan? Bij Sogeti Noordoost in Groningen krijg je de kans! Sogeti is een dynamische en ambitieuze organisatie waar de werksfeer voorop staat, met zo min mogelijk hiërarchische lagen. Als je bij ons komt werken, word je verwelkomd door honderden collega’s die...

  • Traineeship Kyc

    3 maanden geleden


    Groningen, Nederland DPA Professionals Voltijd

    **Wat je gaat doen: **Wij bieden jou een uniek traineeprogramma van één jaar dat periodiek van start gaat. Je start samen met een groep andere talenten bij één van onze opdrachtgevers en volgt, naast je werk, een uitgebreid ontwikkelprogramma om je op te leiden tot een volwaardig KYC-analist. Keuze om gebruik te maken van een coach en vakinhoudelijk...

  • Medior Business Analist

    1 maand geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Jij, business analist/proces analist staat voor groei en impact maken. Met jouw diepgaande analyses en scherpzinnige oplossingen ga jij voor voelbare verandering. Complexe vraagstukken oplossen, creatieve oplossingen vinden, voor jou is geen dag hetzelfde. Jij creëert draagvlak voor groeigerichte verandering. Als business of proces analist ben je...

  • Medior Data Analist

    1 maand geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Ben jij een data-enthousiasteling die graag alles uit grote datasets haalt? Krijg je energie van het presenteren van scherpe analyses en indrukwekkende visualisaties? Zoek je een uitdagende functie waar je snel kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen? Sluit je dan aan bij onze Data Community bij Sogeti in Groningen! Sogeti is een toonaangevende speler in de...

  • Traineeship CDD Analist

    4 weken geleden


    Groningen, Nederland House of Bèta Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required— Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en...

  • Cyber Security Analist

    3 weken geleden


    Groningen, Nederland Sogeti Voltijd

    Sogeti is een ambitieuze organisatie waar een fijne werksfeer en een platte structuur centraal staan. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomt BU Noordoost je met open armen in Groningen, samen met honderden collega's die niet alleen hun klanten, maar ook elkaar ondersteunen om fantastische resultaten neer te zetten. Bij Sogeti gaan we niet alleen voor...

  • Traineeship CDD Analist

    1 maand geleden


    Groningen, Nederland House of Bèta Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required—Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en...


  • Groningen, Nederland Yacht Voltijd

    Ondersteuning bieden op het gebied van analyse voor twee DevOps-teams en één pakkettenteam wat CRM-zaken beheerd zoals Verint, maar ook straks DUO Dynamics. - Informatieanalyse (ondersteuning van de teams voor diverse applicaties); - Businessanalyse (impact van nieuwe wetgeving); - Projecten komend jaar: diverse kleinere taken betreffende wetgeving en een...