FEC Analyst – Corporate Wholesale Compliance Specialist

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd
Job Summary

As a FEC Analyst at Rabobank, you will be working in the FEC Service Centre Corporate Wholesale team in the Netherlands, which plays a critical role in ensuring compliance with multiple regulations to prevent money laundering and terrorist financing and protect the bank's reputation.

About the Role

You will coordinate and perform Client Onboarding, Periodic or Event-driven CDD reviews on behalf of the commercial teams serving Wholesale customers active in different sectors. As a FEC Analyst, you will be responsible for the execution and monitoring of the end-to-end FEC process for new and/or existing clients throughout their entire business life cycle within the bank.

Key Responsibilities

- Determine and gather relevant, required information via open and internal sources and via internal and external stakeholders (collecting data);
- Execute and monitor FEC and Customers Due Diligence processes (performing analysis);
- Write the assessment, identify and analyze the CDD risks, determine the mitigating factors, make conclusions to determine the overall risk and if needed escalate to relevant internal stakeholders to present the analysis for approval (writing analysis, conclusion, and underlying argumentation);
- Maintain contact with internal stakeholders, know your environment, know the customer's situation, and identify and discuss developments and needs concerning the service provisions;

Practical Examples

- A client active in the Food and Agri sector with a High risk rating is coming up for its yearly review. Your task is to assess what document/information is currently missing on file in order to meet the requirements for the 2024 Periodic Review and evaluate if the risk of the client changed since the last review. Once the documents are collected from the client, your role is to write the CDD report with all information at hand, look into the transactions performed by the client, and assess the risk rating of the client. Your report is then checked by the Quality Control Team before being sent for sign-off.
- An acquisition deal has to be signed within the next 5 days. The future client has activities in Russia. You need to contact the Compliance department for their advice and additional questions to ask the prospect. Once you have obtained the necessary answers, you need to request special approval from the business/Compliance.
- You encounter a transaction that is not matching with the client's business. You are not able to explain it. You ask help to other colleagues and you notice that most people are also not really aware of these type of transactions. You reach out to the Advisory team for their input, leading to eventually additional questions to the client and in the end, you are able to finalize the CDD report. You present your case, the solution, the escalation route you took to the rest of the team to raise awareness and share your knowledge.

About You

- Bachelor/Master Degree. Relevant experience in the financial Industry (medior level) with knowledge of AML, CDD, and WWFT;
- Strong communication and relationship building skills. Fluent in English (both oral and written). Proficiency in the Dutch Language brings a strong advantage;
- Able to work in a dynamic environment in which collaboration and transparency is key, Time management skills, able to work under constant pressure and able to deal with deadlines;
- Not afraid to make mistakes and share the lessons learned. Positive attitude, strong personality, a team player that encourages others to do and become better together;

What We Offer

- International team with over 20 nationalities;
- 43,822 Rabobank colleagues around the world;
- 36-40 hours per week;

About Rabobank

We believe in the power of difference. Bringing together people's differences is what makes us an even better bank. So we are very curious about what you can bring to our team at FEC Service Centre. We are a Dutch bank that operates in 38 countries for over 9,500,000 customers. Together with these customers, our members, and partners, we stand side by side to create a world in which everyone has access to enough healthy food. In the Netherlands, we work to create a country in which people are happy with how they live, work, and do business.

  • Senior FEC Analyst HRC Wholesale Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Financial Economic Crime Expertise at RabobankRabobank, a leading Dutch bank operating in 38 countries, seeks a highly skilled Senior Financial Economic Crime (FEC) Analyst to join its team in the Netherlands.About the JobThis is a unique opportunity to work as a Senior FEC Analyst High Risk Customers (HRC) in Rabobank's FEC department. As a key member of...

  • Junior Compliance Specialist voor ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij in staat om je kennis en ervaring in te zetten voor een roeiend succesvol CDD Talent Ontwikkelingsprogramma?Als Junior Compliance Specialist werk je als onderdeel van ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma.Je hebt een HBO- of WO-diploma en minimaal 6 maanden ervaring als analist in FEC, CDD, AML, KYC of transactie monitoring.Je bent ambitieus, wilt...

  • Functie als Risk Analyst voor Complex Legal and Corporate Structures

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraal. Het is een bedrijf dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • Medior FEC Analist Bedrijfsgrootbedrijven

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in je groei door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.Over de FunctieWe bieden een uniek vijf maanden durend programma, de FEC Campus, waar je samen met andere professionals je vaardigheden verder ontwikkelt.Je start op de FEC Campus in Utrecht en volgt een gefaseerde en...

  • Project Management Officer FEC

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Project Management Officer FECWe zijn op zoek naar een ervaren Project Management Officer FEC om ons team te versterken. Als Project Management Officer FEC ben je verantwoordelijk voor het leiden van projecten die gericht zijn op de implementatie van maatregelen voor naleving en risicobeheersing in financiële instellingen.VerantwoordelijkhedenLeiden van...

  • FEC / CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD analist om te werken in ons team Higher Risk Customers. Als analist zul je een cruciale rol spelen bij het beheersen van risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft en het beschermen van onze reputatie.VerantwoordelijkhedenJe onderzoekt klanten met een potentieel...

  • Senior Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe...

  • Senior Financial Crime Analyst HRC Wholesale

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Job SummaryAs a Senior Financial Crime Analyst in the High Risk Customers (HRC) department at Rabobank, you will play a crucial role in managing and monitoring Wholesale & Rural cases with the highest reputational risks for the bank. This involves protecting the bank's reputation by making decisive actions to swiftly manage the risks of Rabobank's...

  • Specialist FEC First Line Monitoring

    3 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieKom ons team versterken als Specialist FEC First Line Monitoring (FLM) en draag met jouw kennis en ervaring bij aan het verbeteren van onze risicobeheersing. Het betreft een deta-vast rol wat betekent dat je, indien de klik er van beide kanten is, na 6 maanden kan worden overgenomen. Meer

  • Sanctions and Compliance Implementation Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Business Project Implementation Manager to join our FEC Global Sanctions Change Portfolio and Remediation Team. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring that our business meets Sanctions requirements and effectively manages Sanctions risks.Key ResponsibilitiesRun business projects and...

  • Regulatory Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Paltrock HSE Voltijd

    Job DescriptionThe Compliance Manager is responsible for ensuring that our internal procedures and processes are in compliance with local legislation and Corporate standards. This involves working closely with department heads and process owners to translate changes into tangible actions.Responsibilities:Act as the go-to person for questions regarding local...

  • Compliance Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een Compliance SpecialistVoor een financiële instelling in Utrecht zijn wij op zoek naar een Compliance Specialist die graag een stap maakt in zijn of haar carrière. Wij zijn op zoek naar zowel junior als medior professionals.Wat ga je doen?Je houdt je bezig met het geven van presentaties over interessante casesRisico's identificeren...

  • Regulatory Compliance Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Paltrock HSE Voltijd

    We are seeking a highly experienced Regulatory Compliance Specialist to join our team at Paltrock HSE. As a key member of our EH&S department, you will play a vital role in ensuring compliance with local legislation and corporate standards.Job DescriptionThe successful candidate will be responsible for:Acting as the go-to person for questions regarding local...

  • FEC Data Management Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    About the Role:Rabobank is seeking a skilled FEC Data Management Specialist to join our List Data Control Center. As a key member of our team, you will be responsible for maintaining and optimizing the contents of screening lists used to prevent Financial Economic Crime (FEC).Key Responsibilities:Administer large and complex data sets for efficient data...

  • Compliance Risk Manager

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    About UsAt Yacht, we are dedicated to providing our clients with the best talent in Compliance & Risk. Our extensive network of over 100 professionals ensures that you gain access to exciting positions at major international banks.We collaborate closely with these banks to receive job openings first, offering you excellent opportunities for growth and...

  • Compliance Officer Asset Based Finance Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Compliance Officer Asset Based Finance Specialist maak je deel uit van het Business Compliance team voor de Corporate Banking client unit van ABN AMRO. Dit team adviseert en houdt toezicht op de business inzake alle relevante compliance onderwerpen.De beschikbare (tijdelijke) positie richt zich specifiek op Asset Based Finance (ABF)....

  • Compliance Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    Compliance MedewerkerBij Robert Walters zijn wij op zoek naar een Compliance Medewerker die zich wil ontwikkelen binnen de financiële sector. Als Compliance Medewerker bij ons ben je verantwoordelijk voor het identificeren van risico's op het gebied van KYC en het adviseren van klanten.Je taken als Compliance MedewerkerRisico's identificeren op het gebied...

  • FEC Specialist PEP Risico

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Deze vacature is geschikt voor iemand die een brede kennis heeft van Financial Evaluation Criteria (FEC) en het kan opzetten om te werken in een nieuwe specialisatie binnen het FEC spectrum.We zijn op zoek naar een Medior/Senior Analist die zich inzet voor het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. De...

  • Medior FEC Analist Business Clients

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • FEC Specialist RDT Voor Hogere Risicoklanten

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.We zoeken een FEC analist CDD Higher Risk Customers die kan werken met de meest complexe dossiers en cruciale rol speelt bij het beheersen van FEC risico's en het waarborgen van de naleving van de Wwft door banken.Jij bent verantwoordelijk voor het beheer...