Teamlead Expert Financiële Criminaliteit

FunctiebeschrijvingBij ICS in Diemen werk je als Junior Analyticer Financiele Criminaliteit. Jij bent een essentiële rol in het voorkomen van financiële criminaliteit. De functie draait om het uitvoeren van klantonderzoeken met als doel de risico's rondom financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude, te identificeren en te...

Ben jij de ideale kandidaat?We zoeken een Transaction Monitoring analist voor onze afdeling Customer Due Diligence (CDD) en Anti-Money Laundering (AML). Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of...

Je rolWe zoeken een analytisch sterke professional die klaar is voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactieanalist. In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen.Jouw taken:Analyses uitvoeren en ongebruikelijke activiteiten identificeren.Samenwerken met...

Ben jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een Transaction Monitoring analist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen,...

We zoeken een analytisch sterke professional met een proactieve instelling en uitmuntende communicatie voor onze vacature als Risicoanalist Bankwezen. Als Risicoanalist spelen wij een cruciale rol in het hart van onze financiële veiligheid. Wij zijn de speurneus die ongebruikelijke patronen opspoort en onze klanten en de maatschappij beschermt tegen...

Vacature BeschrijvingOver de FunctieAls transactieanalist bij Unique speel je een cruciale rol in het beschermen van ons financiële systeem. Je staat in de frontlinie tegen financiële criminaliteit en helpt onze organisatie te voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen.Je zult ongebruikelijke patronen herkennen en financiële risico's voorkomen door...

Je hebt een unieke kans om een cruciale rol te spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties. Als Junior TM Analist bij ICS werk je binnen een team van professionals dat zich dagelijks inzet om witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit te detecteren en bestrijden.We zoeken iemand met een scherp analytisch vermogen...

Bij Yacht draait alles om jouw talent. We bieden de kans om je analytische vaardigheden te gebruiken in een uitdagende rol waarin je bijdraagt aan een veilig financieel systeem.FunctieomschrijvingAls Junior TM Analist bij ICS ga je onderdeel uitmaken van een team dat zich dagelijks inzet om witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit te...

Company OverzichtVoor de financiële afdeling van een dynamisch bedrijf in Noord-Holland zijn wij op zoek naar een ervaren Controller Finance. Wij bieden een kans om je carrière te laten groeien als financieel expert en onderdeel te worden van een innovatieve organisatie die expertise levert aan kleine tot middelgrote ondernemingen.

Wij zoeken een financieel analytisch specialistOm ons financiële systeem te beschermen tegen financiële criminaliteit en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zijn wij op zoek naar een specialist die onze klanttransacties en betaalgedrag kan analyseren.We zoeken iemand met een sterke analytische geest en scherp oog voor detail om ongebruikelijke...

Over de functieWe zijn op zoek naar een analytische denker met oog voor detail en financiële integriteit die zich aankant in financiële veiligheid.Jouw rol is cruciaal in het beschermen van ons financiële systeem. Je staat in de frontlinie tegen financiële criminaliteit en helpt onze organisatie te voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen.Jouw...

OverzichtBij Yacht werken we samen om financiële veiligheid te bereiken. We nemen onze verantwoordelijkheid en investeren in het beste personeel. Als Junior TM Analist bij ons, draag je bij aan het identificeren van financiële risico's en help je bij het oplossen van problemen.SalarisWe bieden een startsalaris tussen €3275 en €3500 per maand voor 40...

vacature: Financieel AnalyticusAls Financieel Analyticus bij Unique speel je een belangrijke rol in het beschermen van ons financiële systeem. Je staat in de frontlinie tegen financiële criminaliteit en helpt onze organisatie te voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen. De uitdagingen waar je voor staat zijn het herkennen van ongebruikelijke...

Binnen de financiële sector staan wij ervoor om een veilig en betrouwbaar systeem te creëren. Vanuit onze missie 'Veilig en Betrouwbaar' werken we aan duurzaamheid, stabiliteit en veiligheid. Detecting Financial Crime (DFC) is onderdeel van onze afdeling Client Integrity – Transaction Monitoring.Je rolAls Transaction Monitoring Data Strategist werk je...

FunctiebeschrijvingWord jij gedreven door het opsporen van financiële criminaliteit en de strijd tegen witwassen, fraude en andere vormen van financiële misdaad? Als Junior TM Analist bij Yacht krijg je de kans om een cruciale rol te spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties in een dynamische omgeving. Je bent verantwoordelijk...

FunctiebeschrijvingWil jij een cruciale rol spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties bij een financieel instelling? Als Junior TM Analist bij Yacht krijg je de kans om je analytische vaardigheden te gebruiken om risico's te minimaliseren in een dynamische omgeving.Je zult werken binnen een team van professionals die zich inzetten...

FunctiebeschrijvingBij ICS in Diemen werken we samen aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Wij zoeken een Junior Analist Financial Crime die bijdraagt aan het succesvolle uitvoeren van klantonderzoeken en het identificeren van risico's rondom financiële criminaliteit.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van deskresearch om de achtergrond en...

WerkbeschrijvingWe zoeken een gedreven Administratief Medewerker die zich kan inzetten voor financiële veiligheid. Als lid van ons team word je geconfronteerd met de uitdaging om klantgegevens actueel te houden en ondersteuning te bieden aan het team dat bezighoudt met het opsporen van financiële criminaliteit.Je werkt nauw samen met KYC/CDD-specialisten...

VacaturebeschrijvingOver de functieBij Unique speel je een belangrijke rol in het beschermen van ons financiële systeem. Je staat in de frontlinie tegen financiële criminaliteit en helpt onze organisatie te voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen.De uitdagingen waar je voor staat zijn het herkennen van ongebruikelijke patronen en het voorkomen...

Over de functieAls financieel analist bij Unique speel je een belangrijke rol in het beschermen van ons financiële systeem. Je staat in de frontlinie tegen financiële criminaliteit en helpt onze organisatie te voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen. De uitdagingen waar je voor staat zijn het herkennen van ongebruikelijke patronen en het...