Erfelijke Adviseur Criminele Geldstromen

Wij zoeken een Coördinator Criminele GeldstromenHet Functioneel Parket (FP) is op zoek naar een enthousiaste en kundige coördinator binnen het cluster Criminele Geldstromen. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding IB&S en werk je nauw samen met de Strategisch Adviseur Criminele Geldstromen en de Informatie officier van justitie...

FunctiebeschrijvingWe zoeken een ervaren Beleidsadviseur Criminele Geldstromen voor ons team Informatie, Beleid & Strategie (IB&S) bij het Functioneel Parket. Als Beleidsadviseur Criminele Geldstromen ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het Functioneel Parket op het gebied van criminele geldstromen en financieel recht.VerantwoordelijkhedenAdvies...

De Openbare Aanklager (OA) in het Functioneel Parket Amsterdam zoekt een ervaren financieel expert voor de afdeling criminele geldstromen. Als beleidsadviseur bij het OA zul je een cruciale rol spelen in de bestrijding van criminele geldstromen en witwassen.Je takenAls beleidsadviseur op het gebied van criminele geldstromen en witwassen zul je worden ingezet...

WerkzaamhedenAls Beleidsadviseur Criminele Geldstromen bij het Openbaar Ministerie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën en programma's om criminele geldstromen te bestrijden. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen en instanties om informatie te delen en samen te werken om effectieve oplossingen te...

U bent op zoek naar een uitdagende baan waarin u de kans krijgt om uw analytische vaardigheden te ontwikkelen en uw expertise in het financieel-economisch strafrecht te gebruiken? Dan zijn wij op zoek naar u!Beschrijving van de functieWe zoeken een beleidsadviseur criminele geldstromen die zich kan inzetten als geheim agent voor ons team Informatie, Beleid &...

Solliciteren voor de rol van Erfelijk Cosmetisch AdviseurWe zijn op zoek naar een ervaren en gepassioneerde cosmetisch adviseur die onze klanten de perfecte huidverzorging kan bieden.Over de jobWe zijn een team van professionals die samenwerken om de huidverzorging van onze klanten te verbeteren.Als Erfelijk Cosmetisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor...

Jouw rolJe verricht thematische onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, evenals 'urgente intelligence' onderzoeken op basis van actuele financiële misdaad signalen.Je executeert exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te identificeren.Je...

We zoeken een analytisch en creatief denkend expert die de stap wil wagen in een omgeving waar nog niets vast staat. Je zult je kennis en ervaring willen gebruiken om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren. We bieden een uitdagende rol met veel autonomie, aantrekkelijke salarisruimte en een fantastische werkomgeving.Wie ben jij?Bij ABN...

Wij zoeken een ervaren Financieel Onderzoeker om zich aan te sluiten bij ons team van professionals in de financiële dienstverlening.SalarisHet brutosalaris voor deze positie bedraagt € 5500,- per maand, inclusief vakantiegeld en benefit budget.JobbeschrijvingAls Financieel Onderzoeker werk je op het gebied van thematische deep-dive onderzoeken op interne...

RolbeschrijvingAls CDD Analist bij ICS ga je op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor de bank en haar klanten.Je takenJe analyseert het betaalgedrag van klanten, zowel particulieren als bedrijven, en onderzoekt of er sprake is van risicovolle transacties. Je werkt nauwkeurig aan klantdossiers en...

Overzicht van de functie:Functiebeschrijving: Als Fijn Analytisch Onderzoeker bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten.Jouw taken zijn divers en uitdagend. Je analyseert het betaalgedrag van klanten, zowel particulieren als bedrijven, en onderzoekt of er...

Het Emma Center for Personalized Medicine: een innovatieve plek voor onderzoek en zorgWe zoeken een postdoctoraal onderzoeker voor het Emma Center for Personalized Medicine, een multidisciplinair centrum voor de nieuwste zorg op maat voor kinderen met zeldzame erfelijke aandoeningen.Jouw rol:Jij bent verantwoordelijk voor het onderzoek naar DNA-methylatie...

De FunctieWe zoeken een ervaren Integriteitsexpert voor onze afdeling VTH bij de Gemeente Amsterdam. Als Adviseur Bibob speel je een sleutelrol in de strijd tegen ondermijning en integriteit en zorg je ervoor dat de gemeente Amsterdam niet onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.Jij bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van vergunningaanvragen en...

Bekijk deze vacature voor een Traineeship Finance bij Aethon in AmsterdamSalaris en voordelenWe bieden je als trainee een bruto salaris van €3000 per maand, exclusief de 25 vakantiedagen die je krijgt op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast kun je gebruik maken van een auto van de zaak en ontvang je vergoeding voor...

Je nieuwe rolAls Arbeidsvermogenspecialist bij De Arbodienst werk je in een dynamische omgeving waarin je als een belangrijk aanspreekpunt fungeert voor verzuimende medewerkers. Je voert gesprekken om een inschatting te maken van hun belastbaarheid en geeft daarnaast advies over de mogelijkheden tot werkhervatting.Wat doe je concreet?Voer gesprekken met...

Het Functioneel Parket in Amsterdam is ter ondersteuning van de Parketleiding op zoek naar een Strategisch Adviseur Milieu. De zaken van het Functioneel Parket staan vol in de schijnwerpers. Onze zaken zijn bij uitstek ondermijningszaken. Grootschalig misbruik van het milieu? Illegale offshore constructies? Criminele erfenissen? De aanpak van de vermenging...

Je werk t zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Jouw rol richt zich op: Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele...

Het Functioneel Parket (FP) in Amsterdam is voor het Team IB&S op zoek naar een Coördinerend specialistisch adviseur - Horizontale fraude. Heb jij het in je om de totale slagkracht van alle parketten van het OM te versterken op het gebied van Horizontale Fraude? Ben jij iemand die met creativiteit de aanpak van fraude naar een volgende fase brengt?...

Samenwerken met onze opsporingsteams van de fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst (FIOD) in de regio Rotterdam en Amsterdam, en de staf afdelingen in Utrecht. Als adviseur bedrijfsvoering bij de FIOD ben jij het eerste aanspreekpunt voor de processen op het gebied van managementinformatie, bestuurlijke rapportages en het monitoren van de kritieke...

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....

Ben jij die enthousiaste, nieuwe collega die goed functioneert in een hectische omgeving, integer is en kan jij daarnaast snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden? Is procesinrichting echt jouw specialiteit? Dan zijn we bij het Functioneel Parket op zoek naar jou! Wat ga je doen? Als adviseur bedrijfsvoering ben je samen met twee collega adviseurs...

Je onderzoektalenten inzetten om de integriteit van vergunning aanvragers boven water te halen. Zorgen dat er gehandeld wordt binnen de juridische kaders en dat de inwoners van Amsterdam zich veilig en vrij kunnen voelen. Werken in een divers team met 10 enthousiaste collega’s die samen een bijdrage leveren aan het voorkomen van ondermijning. De...

Je onderzoektalenten inzetten om de integriteit van vergunning aanvragers boven water te halen. Zorgen dat er gehandeld wordt binnen de juridische kaders en dat de inwoners van Amsterdam zich veilig en vrij kunnen voelen. Werken in een divers team met 10 enthousiaste collega s die samen een bijdrage leveren aan het voorkomen van ondermijning. De functie...

Uren per week**32-36 uur** - Plaatsingdatum**28-10-2024** - Vacaturenummer**CA10046806** - Werk - en denkniveau**HBO** - Salarisniveau**€ 3.994; - tot € 5.691,-** - Sluitingsdatum**25-11-2024** - Aantal fte**2** - Je onderzoektalenten inzetten om de integriteit van vergunning aanvragers boven water te halen. - Zorgen dat er gehandeld wordt binnen de...

Deel deze pagina op: Werken bij Amsterdam UMC Planning & Control Adviseur Vind je het leuk om het lijnmanagement en de directeur bedrijfsvoering proactief te ondersteunen en te adviseren op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en werkprocessen? Lees dan snel verder!Planning & Control Adviseur Deel deze pagina op: Aantal uur: 32 • 36...

Levvel zoekt een Junior-Bedrijfseconomisch adviseur! - Heb jij zicht op financiële stromingen en contractafspraken? - Ben jij niet bang om te adviseren en kritisch mee te kijken? - Word jij enthousiast van processen, cijfers en analyses? **Kortom**:zet jij net die extra stap in de jeugdhulp? Dan is Levvel iets voor jou! **Wie zoeken wij?** Binnen ons team...

Je onderzoektalenten inzetten om de integriteit van vergunning aanvragers boven water te halen.Zorgen dat er gehandeld wordt binnen de juridische kaders en dat de inwoners van Amsterdam zich veilig en vrij kunnen voelen.Werken in een divers team met 10 enthousiaste collega’s die samen een bijdrage leveren aan het voorkomen van ondermijning.De functieIn de...

Criminelen die geld witwassen. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Of mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Fraude kent vele gezichten. Als rechercheur bij de FIOD in Amsterdam of op Schiphol-Rijk ben jij een belangrijke spil in de fraudebestrijding. **Dit doe je bij de Belastingdienst** In...

Een directere invloed op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering vind je bijna nergens anders. Want als juridisch adviseur werk je bij het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) aan de bestrijding van ondermijnende financiële criminaliteit. Dankzij handhaving door BTWwft nemen organisaties hun verplichtingen serieus en wordt de wet - en regelgeving...

Zet je juridische kennis in voor een beter Nederland! Word civiel jurist bij de FIOD in Amsterdam en help mee met opsporingsonderzoeken en het terughalen van crimineel verdiend vermogen. Hoe? Door het bedenken van slimme juridische oplossingen. Werk samen met onder andere de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie en adviseer en begeleid collega's. Zo zet...

De overheid financiert belangrijke maatschappelijke en sociale voorzieningen. Btw-fraudeurs zorgen voor een minder goed gevulde schatkist, omdat zij bewust misbruik maken van het systeem. Als Adviseur btw-fraude bij de FIOD help jij deze vorm van fraude te bestrijden. Bij de Belastingdienst in Amsterdam is hybride werken de norm, en zet je jouw ervaring en...

**Jouw talent**: - Recent of bijna afgestudeerd op hbo - of wo-niveau, bijvoorbeeld in Accountancy, Economie, Finance & Control, Business Administration, of Bedrijfskunde. - Geïnteresseerd in geldstromen en de publieke sector. - Gemotiveerd om een positieve impact te maken. - Flexibel en leergierig. - In bezit van een rijbewijs of bereid om met het OV te...