Klantintegriteit Analist

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Knab Voltijd

Wij zijn op zoek naar een klantintegriteit analist die ons helpt om onze klanten te beschermen tegen financieel misbruik.

Bij Knab staan we bekend om onze innovatieve en klantgerichte benadering van financiële diensten.

Als klantintegriteit analist bent u verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en klantgegevens.

U werkt samen met ons team om onze klanten te helpen bij het optimaliseren van hun geldzaken.

Uw werkzaamheden zullen onderdeel zijn van ons KYC & FEC domein, waar we ons bezighouden met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

We zijn op zoek naar een kandidaat die is gebaat bij een uitdagende en verantwoordelijke rol in een dynamisch team.

U moet in staat zijn om complexe informatie te analyseren en om tot heldere en zakelijke conclusies te komen.

We bieden een uitdagende en interessante baan waarin u uw vaardigheden en kennis kunt ontwikkelen en uitbreiden.

  • Customer Integrity Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Knab Voltijd

    We zoeken een Customer Integrity Analist voor ons team bij Knab. Als klantintegriteit analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant.Het team is ambitieus en gezellig, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan...

  • Junior Aml-analist

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...

  • Medior Kyc Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten. - Analyseren van klantprofielen en transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren. - Beoordelen en verwerken van klantinformatie in overeenstemming met interne en externe regelgeving. - Samenwerken met andere teams binnen de organisatie om een geïntegreerde...

  • Junior Cdd-analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland Brand New Day Voltijd

    **Junior CDD-analist** Brand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die...

  • Medior CDD-analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brand New Day Voltijd

    Brand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die ons kan beschermen. Ofwel...

  • Traineeship Financial Crime

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Delta Capita Voltijd

    DescriptionZo, afgestudeerd. Tijd om jouw carrière te lanceren!Werken bij Delta Capita“Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling”. Een handje voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s waar de financiële sector mee te kampen heeft. Wij helpen banken,...

  • Business Developer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd

    Business Developer (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het...