CDD Specialist

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd
CDD Guidance Design & Implementation Specialist

About the Role

ING Netherlands is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. This role will be based in Amsterdam and will report hierarchically and functionally to the Global Lead CDD Guidance Design & Implementation.

Key Responsibilities

  • Maintain the Global CDD Standards and Guidance, ensuring alignment with other global stakeholders.
  • Lead specific work packages within the CDD Guidance Design & Implementation team, guiding and advising other professionals and managing expectations, goals, and timelines.
  • Foster a culture of continuous improvement to KYC Standards and Guidance.
  • Drive maintenance, development, and realization of new products, services, and functionalities for end-users on global structural solutions.
  • Apply experience in marketing, strategic road mapping, and adhering to target audiences in the fast-changing KYC landscape and context of digital transformation.
  • Act as the point of contact for the global Subject Matter Expert community.
  • Validate learning materials from the KYC Academy and facilitate training for your area of expertise.
  • Stimulate cross-border interaction and alignment between people, expertise teams, Squads, Chapters, Front-Office organizations, and Service organizations in central and local business lines.

Requirements

  • Academic degree in Law, Economics, or other relevant field of study.
  • Accreditation or certification in FEC expertise areas is a plus.

Experience

  • 8+ years of experience working in global financial services with demonstrable success in leading change, preferably with large global financial institutions.
  • Thorough understanding of key regulations (a.o. AML, Sanctions) and their respective effects on the operational landscape of KYC, including interaction with the second line of defense.
  • KYC subject matter expertise in a large multi-national, Wholesale Banking environment, with relevant track record and thorough understanding of the current market, regulatory conditions, and challenges within the financial industry.

Skills & Competencies

  • Fluent in English, written and spoken.
  • Analytical mindset and ability to challenge the status quo and create new opportunities for a risk-based way to meet KYC requirements.
  • Ability to present and facilitate resolution of complex problems in a comprehensive way while prioritizing customer experience.
  • Understanding of the customer life cycle, including understanding of data and systems used in the KYC process.

About Us

ING Netherlands is a leading financial institution with 60,000 employees and operations in approximately 40 countries. We strive to provide innovative solutions and services to our customers while maintaining a culture of integrity and customer-centricity.

How to Apply

If you are a motivated and experienced professional looking to take on new challenges, please submit your CV and motivation letter by clicking the 'Apply' button. Multiple interview steps involving various business stakeholders will be part of the selection process.

  • CDD / KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

  • CDD Analytic Specialist bij ICS

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital Voltijd

    Beschrijving van de FunctieAls CDD Analytic Specialist bij ICS ga je aan de slag met het analyseren van financiële gegevens van klanten om mogelijke risico's te identificeren en te voorkomen. Je werkt nauwkeurig en bent communicatief sterk. Je bent bereid om initiatief te nemen en te werken in een team. Je hebt affiniteit met het CDD-werkveld en bent...

  • CDD / KYC Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Doelstelling van de BaanWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC-analist met passie voor zijn vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Als CDD/KYC-analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Verantwoordelijkheden• Uitvoeren van het...

  • CDD Guidance Design Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    Job Title: CDD Guidance Design SpecialistWe are seeking an experienced CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a CDD Guidance Design Specialist, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards and guidance, providing advisory support on KYC content expertise, and leading collaboration on behalf of the...

  • CDD Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    CDD Analist bij WeltenBen jij een analist met een oog voor detail en een passie voor financiële risico's? Zoek je een uitdaging waarin je je analytische vaardigheden kunt gebruiken om klanten te helpen en risico's te minimaliseren?Als CDD Analist bij Welten werk je samen met een team van ervaren professionals om klanten te onderzoeken en te helpen om...

  • CDD Guidance Design Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    CDD Guidance Design & Implementation SpecialistING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. As a subject matter expert, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards & guidance.Your Key Responsibilities:Maintain the Global CDD Standards and Guidance and aligning these with other...

  • CDD Guidance Design Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    About the Role As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist at ING Netherlands, you will play a key role in ensuring the bank's compliance with global Anti-Money Laundering (AML) regulations. Your primary responsibility will be to maintain and align the Global CDD Standards and Guidance with other global stakeholders. This involves leading specific...

  • CDD Guidance Design Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    Job Title: CDD Guidance Design SpecialistAbout the Role:We are seeking a highly skilled CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a key member of our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation, you will play a critical role in establishing shared standardized guidance, technology, and operational processing to...

  • CDD Specialist Personenrechten

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland U-nited Detachering Voltijd

    Bij U-nited Detachering ben je als CDD Specialist Personenrechten een onmisbare schakel in het integriteitsonderzoek naar relaties. Van nature vind je het leuk om de speurneus uit te hangen. In je onderzoek gebruik je alle tools die worden aangeboden om de onderste steen boven water te krijgen. Hierbij draag je bij aan de betrouwbaarheid van het financiële...

  • CDD Guidance Design Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    CDD Guidance Design & Implementation Specialist RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join its team. The successful candidate will be based in Amsterdam and will report hierarchically and functionally to the Global Lead CDD Guidance Design & Implementation.Your Role and Work EnvironmentYou will act as a...

  • Functieanalist CDD met Risicobewustzijn

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Functieanalist CDD met Risicobewustzijn werk je binnen ons multidisciplinaire team. Jouw verantwoordelijkheid bestaat uit het analyseren van klantdossiers om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen het proces of criminaliteitsthema. Jouw rol is essentieel voor de ontwikkeling van...

  • Traineeship Compliance/CDD Specialist Amsterdam

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Waarom zijn wij op zoek naar een trainee Compliance/CDD?Je kent het wel, maar misschien nog niet in de financiële sector. Je wilt graag een carrière opbouwen in een branche waar kennis en analytische vaardigheden echt worden gewaardeerd. In dit traineeship ga je aan de slag met compliance en Customer Due Diligence (CDD) en word je klaargestoomd voor een...

  • CDD Guidance Design

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    ING provides banking services and complex financing solutions to companies globally. To provide a safe banking environment for our customers, ING must comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations including maintaining robust Know Your Customer (KYC) controls. All KYC related domains work closely together to form the Global Financial Crime &...

  • CDD Guidance Design Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Job Description:We are seeking an experienced CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING in Amsterdam.About the Role:This is a challenging opportunity to lead and design global KYC standards and guidance, working closely with key stakeholders including Business, Operations, and Delivery Tribes.Your Key Responsibilities:Maintain and align global...

  • CDD Guidance Design Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    The OpportunityING is a global banking leader that provides complex financing solutions to companies worldwide. To maintain a safe banking environment for our customers, ING must comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations, including robust Know Your Customer (KYC) controls. The Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation works...

  • Administratief medewerker CDD bij ICS in Amsterdam: een rol met impact

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital Voltijd

    Werken als Administratief Medewerker CDD bij ICSBen jij een detailzorgzaam persoon met een georganiseerde instelling? Word dan Administratief Medewerker CDD bij ICS in Amsterdam en help mee aan de optimalisatie van klantdossiers.Wat ga je doen?Houd klantgegevens binnen het KYC/CDD-proces up-to-date.Controleer gegevens en houd ze actueel.Voer gegevens in en...

  • Senior Compliance Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Role OverviewThe Global CDD Guidance Design & Implementation Specialist will be part of the Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation at ING. This team ensures that ING has a state-of-the-art Customer Due Diligence (CDD) practice in place, adeptly managing both CDD risk & operations as well as overall KYC risk for Retail & Wholesale banking...

  • Senior CDD Analytic Specialist Zakelijk

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Career ZingevingAls CDD Analist bij Achmea bieden wij jou de mogelijkheid om in een dynamische omgeving te werken en je expertise te ontwikkelen. Wij zijn op zoek naar iemand die ons team versterkt met zijn analytische vaardigheden en communicatieve sterktes.Salaris: €3.100 - €3.400 bruto per maand o.b.v. 40 uur, plus 13e maand (periodiek naar rato...

  • CDD Guidance Design Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    ING is a global bank that provides banking services and complex financing solutions to companies worldwide. To maintain a safe banking environment for our customers, ING must comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations, including robust Know Your Customer (KYC) controls. The Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation works closely...