Betrouwbare Financiële Waakhond

16 uur geleden


Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd
Beschrijving van de Functie
Als betrouwbare financieel expert speel je een cruciale rol in het beschermen van onze organisatie en klanten tegen witwassen, terrorisme en andere vormen van financieel misbruik.

Met jouw analytische vaardigheden help je ons om risico's te identificeren en voorkomen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en procedures die zorgen voor een veilige en transparante omgeving voor alle partijen.

Verantwoordelijkheden
  • Identificeer en rapporteer financiële transacties die verdacht zijn of mogelijk illegaal zijn;
  • Ontwikkel en implementeer effectieve controlemechanismes om fraude en andere financiële misbruiken te voorkomen;
  • Samenwerken met afdelingen om strategische plannen te ontwikkelen en uitvoeren;
  • Gebruik geavanceerde technologieën om complexe financiële data te analyseren;


Vereiste Vaardigheden
  • Een afgeronde bachelor- of masteropleiding in een gerelateerd gebied, zoals accountancy, bedrijfskunde of informatica;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
  • Uitstekende kennis van financiële regelgeving en wetten;
  • Praktische ervaring met compliance-software en tools;
  • Klantenservicevaardigheden om problemen efficiënt op te lossen;


Tijdverloop
Deze fulltime positie heeft een salaris van €65.000 - €80.000 per jaar. Daarnaast bieden wij een wettelijke bonus van 10% van je salaris en een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAO) met diverse secundaire arbeidsvoorwaarden.

  • Utrecht, Utrecht, Nederland Universiteit Utrecht Voltijd

    We zoeken een betrouwbare administratieve medewerker voor onze financiële diensten.Verwerking van documentenstromenJe zult verantwoordelijk zijn voor de verwerking en controle van documentenstromen, waaronder factureringsopdrachten, bankmutaties, terugbetalingen, automatische incasso's, betalingsregelingen en overige boekingsopdrachten. Je bent ervan...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Mazars Voltijd

    We zoeken een talentvolle Financiële Zaken Professional die onze klanten ondersteunt bij hun financiële beslissingen.Het is een uitdagende functie waarbij je de dagelijkse activiteiten van onze klanten begeleidt en hen helpt om hun financiële doelen te bereiken.Jouw takenpakket bestaat uit het voorbereiden van jaarrekeningen, het uitvoeren van auditten en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht: uw partner voor financiële groeiKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.Bij Yacht staan daadkracht, deskundigheid en verbinding centraal. Samen zorgen we ervoor dat...


  • Utrecht, Nederland Varbisto B.V. Voltijd

    Utrecht | € 3600 - € 4200 | Vast dienstverband | Pensioenregeling | Reiskostenvergoeding | Leuke personeelsuitjes Als Medewerker Financiële Administratie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en voor het stroomlijnen/optimaliseren van financiële processen binnen de organisatie. Je werkt nauw samen met de Financial...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    We zijn op zoek naar een Financiële Risicomanager die onze organisatie ondersteunt met expertise op het gebied van financiële dienstverlening. Het is een kansrijk project dat de juiste persoon zal uitdagen en stimuleren om te groeien.SalarisDe verwachte jaarlijkse salarisrange voor dit project ligt tussen €55.000,- tot €70.000,-, afhankelijk van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Driessen Voltijd

    Driessen verbindt mensen en werk in diverse sectoren, waaronder overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Hiermee creëren wij werkgeluk voor meer dan 15.000 talenten die op hun beurt miljoenen mensen gelukkig maken. Het doel is om de wereld elke dag een stukje mooier te maken.Als betrouwbaar assistent bij de Sociale Verzekeringsbank in Utrecht, ben...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Tempo-Team Voltijd

    Ben jij een detailgebruikte en precisieuze professional die graag werkt met inkooporders?Vacature Financieel MedewerkerWe zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker om ons team te versterken. Als financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van onze financiële processen, waaronder de ontvangst en...


  • Utrecht, Nederland Landelijk Dienstencentrum Voltijd

    **:Functieomschrijving Jij zorgt dat rechters, griffiers en andere Rechtspraak-medewerkers hun werk kunnen doen. Zij vertrouwen elke dag op de juiste afhandeling van de financiële administratie. Dit legt mede in jouw handen! Ons team is verantwoordelijk voor het innen van de griffierechten - de kosten die je betaalt wanneer je een rechtszaak begint - en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht, een betrouwbare haven voor financiële professionals.Bij Yacht draait alles om jouw talent. Jij hebt de kans om je skills te gebruiken in een bijzondere rol als CDD-analist. In deze positie ga jij aan de slag met het opsporen en analyseren van risico's in de financiële sector. Je werkt samen met een team van experts om klanten op juridisch,...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingIn de rol van Analytisch Specialist Financiële Risico's werk je samen met ons team aan het opbouwen van betrouwbare samenwerkingsverbanden. Je ondersteunt organisaties die een belangrijke rol spelen in de samenleving door het uitvoeren van customer integrity assessments.Jouw taak:Je voert periodieke reviews uit en zorgt voor de...


  • Utrecht, Nederland Belastingdienst Voltijd

    Als medewerker financiële administratie werk je bij team bedrijfsvoering. Dit team maakt onderdeel uit van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en werkt reactief en proactief richting het primaire proces en management van de FIOD. **Dit doe je bij de Belastingdienst** Team bedrijfsvoering adviseert, ontzorgt en ondersteunt de FIOD op het...


  • Utrecht, Nederland Leger des Heils Voltijd

    Ben je proactief en heb je een financieel administratieve achtergrond? Ben je in staat om een nieuwe functie verder te ontwikkelen en jezelf uit te dagen? Kom dan onze Jeugdbescherming - en administratieteams ondersteunen in hun werk en maak (in)direct het verschil voor kwetsbare kinderen en gezinnen._ **Wat ga je doen?**: Een Jeugdbeschermer wordt...


  • Utrecht, Nederland Grafisch Lyceum Utrecht Voltijd

    **Vacature** **Hoofd Financiële Administratie (0,8 - 1,0 fte)** **Ben jij de financiële expert en teamspeler die past bij onze ambitieuze vakschool?** Het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU), een toonaangevende school voor de creatieve industrie, zoekt een pragmatisch en resultaatgericht Hoofd Financiële Administratie. In deze uitdagende functie ben jij de...

  • Betrouwbaarheid Specialist

    1 maand geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland CROP Voltijd

    Wat ga je doen?Samen met ons team een netwerk van ondernemers ondersteunen door bijzondere kennis en expertise. Als Relatiebeheerder bij CROP accountants & adviseurs help je bedrijven en organisaties met hun financiële vraagstukken.Wat wij biedenWerken in een fijne, motiverende omgevingUitzicht op een vast contractVeel flexibiliteit om je uren in te...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Werkis Voltijd

    Bent u een organisatietip met een passie voor duurzaamheid en efficiëntie? Zoekt u een uitdaging waarbij u de dag in kunt gaan met het verbeteren van workflows en het handhaven van veiligheidsnormen?In deze rol zult u als operationeel assistent werken aan het realiseren van financiële doelstellingen, terwijl u ook aandacht besteedt aan de implementatie van...


  • Utrecht Zuidwest, Nederland de Rechtspraak Voltijd

    Jij zorgt dat rechters, griffiers en andere Rechtspraak-medewerkers hun werk kunnen doen. Zij vertrouwen elke dag op de juiste afhandeling van de financiële administratie. Dit legt mede in jouw handen! Ons team is verantwoordelijk voor het innen van de griffierechten - de kosten die je betaalt wanneer je een rechtszaak begint - en andere financiële zaken...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Werken bij YachtKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het financiële vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van financiële professionals en toegang krijgt tot de meest interessante en uitdagende functies bij gerenommeerde banken. Onze nauwe samenwerking met deze...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Company OverzichtYacht is een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. We werken nauw samen met internationale grootbanken, waardoor wij vacatures als eerste binnen krijgen en mooie kansen kunnen bieden aan onze professionals.SalarisHet salaris voor deze positie ligt tussen €3.000,- en €3.750,- bruto per maand op basis van 40...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500

    Overzicht van YachtWij zijn een betrouwbare partner met het grootste netwerk in de bancaire sector. Dankzij onze nauwe samenwerking met grootbanken krijg je als eerste toegang tot uitdagende functies en unieke kansen.SalarisJe ontvangt een goed startsalaris: €2.900 - €4.500 o.b.v 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    Over onsSpraakmakende resultaten in het detecteren en bestrijden van financiële misdrijven met behulp van data-gedreven benaderingen. SalarisWe bieden een competitief salaris op basis van ervaring en toegevoegde waarde, inclusief een hybride werkmodel met regelmatige samenwerking op kantoor.BerichtgevingWe zoeken een gepassioneerde Senior Data Scientist die...