Huidige banen gerelateerd aan Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations - Amsterdam - Deloitte

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte. Whatimpactwill youmake? In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan...

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan je begeleiden bij het adviseren van klanten hoe zij het beste om kunnen gaan met de risico’s van (financiële) fraude binnen hun organisatie. Daarnaast onderzoek je in...

  • Financial Crime Compliance IT Business Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Cognizant Voltijd

    **_Financial Crime Compliance IT Business Analyst / RiskShield package configurator (Medior/Senior)_** - Do you help us as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst / RiskShield package configurator in preventing and detecting all kinds of Fraud? Continue reading!_ **FINANCIAL CRIME Compliance IT Business Analyst** **Utrecht, 36 hours per week** **Domain...

  • Financial Crime Analyst

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    Job Title: Junior KYC AnalystBelmont Lavan Ltd is seeking a highly motivated and detail-oriented Junior KYC Analyst to join our team. As a Junior KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Responsibilities:Conduct thorough data gathering and analysis to identify potential risks and threats.Screen...

  • Financial Crime

    2 weken geleden

    Amsterdam Oost, Nederland flatexDEGIRO AG Voltijd

    **Who we are** flatexDEGIRO operates one of the leading and fastest growing online brokerage platforms in Europe. Based on modern, in-house state-of-the-art technology, we offer our customers of the flatex and DEGIRO brands a wide range of independent products with execution on top exchanges. Our technological edge, high efficiency and strong economies of...

  • Senior Financial Crime Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Bitvavo Voltijd

    What is the role about?  At Bitvavo we are expanding our Financial Crime department therefore we are on the lookout for a new Financial Crime Officer to join our team. The #1 goal of this role is to ensure Bitvavo’s high-quality standards are maintained in your investigation. You prevent Bitvavo from being used by criminal elements, money laundering...

  • Financial Advisory Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oaklins Voltijd

    About OaklinsOaklins is a leading global investment bank providing strategic advisory services to clients across various industries.Job SummaryWe are seeking an Equity Capital Markets Analyst to join our team in Amsterdam. As an Equity Capital Markets Analyst, you will be responsible for providing expert advice on equity capital markets transactions,...

  • Kyc Business Analyst

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    **About the vacancy** **Business **Analyst** KYC Cockpit** and Advisory** **- Tribe KYC Services - FS **10**/1**1** **Your role & working environment** Our purpose within KYC Services is to detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering and countering terrorist financing during the customer life cycle. This includes...

  • Financial Crime Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland STAFIDE Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Risk Shield Engineer to join our team at STAFIDE. As a key member of our organization, you will play a critical role in detecting and analyzing transactions that pose risks related to sanctions, terrorism financing, or money laundering.Key ResponsibilitiesTransaction Risk Analysis: Utilize your expertise to...

  • Digital Business Analyst

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    Join Our Team as a Business AnalystWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our team at ITDS Business Consultants. As a Business Analyst, you will play a crucial role in helping our clients navigate the complexities of the financial sector.Key Responsibilities:Conduct in-depth analyses of business processes to identify areas for...

  • Business Analyst

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Levy Professionals Voltijd

    We are seeking a **Senior Business Analyst** with a strong background in sanction screening and compliance technology. In this role, you will be responsible for delivering innovative IT solutions that address the evolving regulatory and compliance requirements related to sanction and name screening. As part of a high-performing DevOps squad, you will play a...

  • Structuring & Advisory Ii

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    **Corporate Finance Analyst** **ING Corporate Finance** ING Corporate Finance Amsterdam is the Dutch investment banking division of ING Bank NV. With a history stretching back some 200 years, ING is a leading international bank which offers an extensive portfolio of products and services to clients throughout the world. The ING Corporate Finance division...

  • Financial Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and motivated Financial Analyst to join our Accounting and Product Control Global Markets team. As a Financial Analyst, you will play a key role in analyzing complex financial data, identifying trends, and providing insights to support business decisions.Key ResponsibilitiesAnalyze financial data to identify...

  • Financial Crime Risk Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Are you ready to make a significant impact in the financial sector? Join Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial institution globally, where our 160,000 colleagues are dedicated to enhancing the experience of every client, organization, and community we engage with. Our core values emphasize building enduring relationships,...

  • Business Analyst Integrations Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    Join Our Team as a Business Analyst Integrations SpecialistWe are seeking a highly skilled Business Analyst Integrations Specialist to join our team at ITDS Business Consultants. As a Business Analyst Integrations Specialist, you will play a crucial role in helping our clients navigate the complexities of financial services integration.About the RoleAs a...

  • Business Analyst Integrations Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    Join Our Team as a Business Analyst Integrations SpecialistWe are seeking a highly skilled Business Analyst Integrations Specialist to join our team at ITDS Business Consultants. As a Business Analyst Integrations Specialist, you will play a crucial role in helping our clients navigate the complexities of financial services integration.About the RoleAs a...

  • Financial Crime Consultant

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    2 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Operations Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    Job DescriptionBelmont Lavan Ltd is seeking a highly skilled Financial Crime Operations Specialist to join our team. As a key member of our risk management and compliance department, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial operations.Key Responsibilities:Data Analysis and Screening: Perform detailed data gathering and...

Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

6 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.

What impact will you make?

In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan je begeleiden bij het adviseren van klanten hoe zij het beste om kunnen gaan met de risico’s van (financiële) fraude binnen hun organisatie. Daarnaast onderzoek je in deze functie signalen van fraude en geef je inzicht in de feiten en omstandigheden waarbinnen het incident heeft plaatsgevonden.

How do you do this?

specializeren binnen het Investigations werkveld als onderdeel van het Financial Crime Advisory and Investigations team;uitvoeren van fraude- en corruptieonderzoeken voor onze cliënten;ondersteunen van audit teams in het adresseren van fraude- en compliance risico’s;adviseren over fraude risicomanagement en compliance vraagstukken;ondersteunen van cliënten in juridische geschillen en communicatie met toezichthouders;onderhouden van klantcontact tijdens projecten.

We bieden onze klanten meer dan alleen daadkrachtig ingrijpen doordat wij ondersteuning leveren in de gehele levenscyclus van financiële criminaliteit. Van het onderzoeken en managen van een incident of een fraude, de (juridische) afwikkeling daarvan, communicatie met toezichthouders, tot het verbeteren van het risicomanagement en het opzetten van fraudepreventie.

What’s in it for you?

Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris.Altijd blijven groeien. Met ons development program.Vergoeding om je thuiswerkplek op een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken.Flexibele werktijden, je deelt je eigen agenda in.26 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband en de mogelijkheid om extra dagen in te kopen.Ruil 3 nationale feestdagen voor 3 niet-nationale feestdagen. Als je wilt.Een goede mobiliteitsregeling: de keuze uit verschillende opties zoals een leaseauto, reizen met het OV, een cash budget of een combinatie daarvan.Een laptop en iPhone. De iPhone mag je ook privé gebruiken.Een tijd-voor-tijdregeling. Gebruik de tijd die je op het ene moment meer maakt op momenten die er voor jou toe doen.Een pensioenregeling waarbij je eigen bijdrage slechts 2% is. Voor later.Mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zorgkostenregeling.Fiscaal voordelige zaken. Denk aan bedrijfsfitness, het aanschaffen van een fiets tegen bruto salaris of de mogelijkheid om een fiets te leasen.De mogelijkheid om gebruik te maken van 55 uur oppasdienst per kalenderjaar, als jouw kind 12 jaar of jonger is.Een maandelijks budget waarmee je keuzes kunt maken in flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra vakantiedagen of het financieren van een fietsplan.Zes weken volledig betaald geboorteverlof voor traditionele huishoudens en regenbooggezinnen.

Be the true you

Natuurlijk communiceer je effectief complexe ideeën en analyses en blijf je altijd scherp op details. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations:

een afgeronde WO opleiding Accountancy, Bedrijfskunde of Economie met aantoonbare Financiële affiniteit. Criminologie, Organisatiewetenschappen of een rechtenstudie;interesse in het uitvoeren van financieel en forensisch onderzoek;beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal en je hebt goede schriftelijke vaardigheden;een professionele uitstraling en opereer je goed in (internationaal) teamverband.

(W)here

Jouw expertise deel je met zo'n 90 andere collega's in het Forensic-team dat onderdeel is van Deloitte Financial Advisory. Ons team begeleidt onze klanten bij kritieke kwesties zoals financiële criminaliteit die een kritische impact hebben op hun bedrijf. We onderzoeken en adviseren over manieren om de blootstelling aan reputatieschade te beperken, zoals corruptie, financiële criminaliteit, fraude, overtredingen van de regelgeving en andere kwetsbaarheden.

Binnen deze afdeling vinden we het belangrijk om jezelf continu te ontwikkelen. Daarom hechten we veel waarde aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Deloitte werken we hybride. We combineren werken vanuit huis, bij de klant en op kantoor zo optimaal mogelijk.