Junior KYC Analist NP
3 maanden geleden
Functieomschrijving
Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
Werkzaamheden
- Analyseren van klantrisico's en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
- Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.
Opleidingsprogramma
Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.
Functie-eisen- Afgeronde MBO 4 of HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen
Arbeidsvoorwaarden
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd, ook na afronding van je TOP, mooie kansen bieden.
Je ontvangt een contract voor onbepaalde tijd bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:
- Een prima salaris, tussen € 2700 en € 3250 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
- Het is ook mogelijk om 32 of 36 uur per week te werken
- Jaarlijks opleidingsbudget van €3500
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
- 100% loondoorbetaling, ook tussen opdrachten in
- Pensioenregeling, waarbij je vanaf je eerste werkdag gaat opbouwen
- Mogelijkheid tot bonussen
- €750,- voor inrichting thuiswerkplek
- Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau
- Netwerk- & kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk2
We hebben andere actuele vacatures op dit gebied die je hieronder kunt vinden
-
Medior KYC Analist
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk...
-
Medior KYC Analist
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk...
-
Medior KYC Analist
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk...
-
Junior Business Analist
2 weken geleden
Eindhoven, Nederland Bosman VoltijdBen jij een enthousiaste starter op het gebied van IT met een passie voor het b egrijpen en verbeteren van bedrijfsprocessen? Dan is dit jouw kans om te groeien en je carrière te beginnen als Junior IT Business Analist in ons dynamische team. Binnen de organisatie van Bosman - Medireva zijn we op zoek naar een Junior IT Business Analist die via...
-
Junior Business Analist
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Bosman VoltijdBen jij een enthousiaste starter op het gebied van IT met een passie voor het b egrijpen en verbeteren van bedrijfsprocessen? Dan is dit jouw kans om te groeien en je carrière te beginnen als Junior IT Business Analist in ons dynamische team.Binnen de organisatie van Bosman - Medireva zijn we op zoek naar een Junior IT Business Analist die via data-analyses...
-
Traineeship KYC
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt. Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Samen...
-
Traineeship KYC
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt.Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak.Samen gaan...
-
Junior Financieel Analist
1 maand geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland BDO Nederland VoltijdTer versterking van ons Finance team zijn wij op zoek naar een enthousiaste Junior Financieel Analist. Als Junior Financieel Analistbij BDO ben je samen met een enthousiast team van financiële professionals verantwoordelijk voor de accounting & reporting processen van BDO Holding en haar werkmaatschappijen.Jouw nauwkeurige en betrouwbare bijdrage zorgen...
-
Junior Data Analist
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland D. S. A. Pattern VoltijdJunior Data Analist Help uitdagende ondernemers vooruit met jouw kennis van data-analyse. Innoveer je met ons mee? Als Junior Data Analist bij HLB Witlox Van den Boomen werk je mee aan het verbeteren van onze datagerichte organisatie. We lopen al voorop, en dat willen we blijven doen. Lift je mee? Jouw rol als Junior Data Analist ● Je bent...
-
Junior Data Analist
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland D. S. A. Pattern VoltijdJunior Data Analist Help uitdagende ondernemers vooruit met jouw kennis van data-analyse. Innoveer je met ons mee? Als Junior Data Analist bij HLB Witlox Van den Boomen werk je mee aan het verbeteren van onze datagerichte organisatie. We lopen al voorop, en dat willen we blijven doen. Lift je mee? Jouw rol als Junior Data Analist ● Je bent...
-
Traineeship Tot Cdd Analist in Den Bosch/
4 weken geleden
Eindhoven, Nederland Oliver James Associates Voltijd**Gezocht: recent afgestudeerde HBO/ WO Rechten, Finance of Business Administration professionals** Dankzij jou krijgen criminelen geen kans om hun snode plannen uit te voeren! Je beschermt de bank, en onze maatschappij, tegen fraude, witwassen, omkoping en terrorismefinanciering. Hoe je dat gaat doen? Dat lees je verder in deze vacature! **De...
-
Traineeship Tot Cdd Analist in Den Bosch/
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Oliver James Associates Voltijd**Gezocht: recent afgestudeerde HBO/ WO Rechten, Finance of Business Administration professionals**Dankzij jou krijgen criminelen geen kans om hun snode plannen uit te voeren Je beschermt de bank, en onze maatschappij, tegen fraude, witwassen, omkoping en terrorismefinanciering. Hoe je dat gaat doen? Dat lees je verder in deze vacature**De functie**Bij deze...
-
Compliance Officer
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland DPA Professionals VoltijdWat je gaat doen:Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief traject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut te behalen.Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals grootbanken, verzekeraars,...
-
(Junior) Data Analist
3 weken geleden
Eindhoven, Nederland Personato VoltijdBouw jij mee aan een excellente organisatie? Wil jij aan de slag als data analist bij een bekend en sterk merk op het gebied van professioneel gereedschap? Zit optimaliseren in jouw bloed, hou je ervan om projectmatig verbeteringen door te voeren én doe jij dit graag met behulp van data? Solliciteer dan snel bij Makita in Eindhoven! **Functie...
-
Junior Controller
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland WerkTalent VoltijdVacaturebeschrijving Op zoek naar een ambitieuze Junior Controller / Data Analist om ons team te versterken Volledige werkweek met flexibele uren. Klaar om facturen te boeken, rapportages op te stellen en data te analyseren? Join us Dit ga je doen Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Junior Controller / Data Analist om ons team te versterken. Deze functie...
-
Junior Controller
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland WerkTalent VoltijdVacaturebeschrijving Op zoek naar een ambitieuze Junior Controller / Data Analist om ons team te versterken Volledige werkweek met flexibele uren. Klaar om facturen te boeken, rapportages op te stellen en data te analyseren? Join us Dit ga je doen Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Junior Controller / Data Analist om ons team te versterken. Deze functie...
-
Junior Technisch Consultant
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland HSD Campus VoltijdIntroductie Cyber4Z is op zoek naar een Junior Consultant met een technische opleiding en ambitie om ook in de technische security door te groeien. Je kan hierbij denken aan penetratietester, technisch analist of technisch security architect. Wat we bieden Een auto van de zaak; Aantrekkelijke bonusregeling; Ruime opleiding en...
-
Junior Technisch Consultant
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland HSD Campus VoltijdIntroductie Cyber4Z is op zoek naar een Junior Consultant met een technische opleiding en ambitie om ook in de technische security door te groeien. Je kan hierbij denken aan penetratietester, technisch analist of technisch security architect. Wat we bieden Een auto van de zaak; Aantrekkelijke bonusregeling; Ruime opleiding en...
-
Junior CDD analist Natuurlijke Personen
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Contractuele zekerheid en ondersteuning bij carrièrestappen zijn gegarandeerd. Er wordt continu gesproken over jou, jouw achtergrond en ambities, zodat een plan op maat kan...
-
(Junior) Data Analist regio Eindhoven
2 weken geleden
Eindhoven, Nederland Personato VoltijdBouw jij mee aan een excellente organisatie?Wil jij aan de slag als data analist bij een bekend en sterk merk op het gebied van professioneel gereedschap? Zit optimaliseren in jouw bloed, hou je ervan om projectmatig verbeteringen door te voeren én doe jij dit graag met behulp van data? Solliciteer dan snel bij Makita in Eindhoven! Functie omschrijvingData...
