Senior Compliance

5 dagen geleden

Utrecht, Nederland Selby Jennings Voltijd

Location: Utrecht
Company: FinTech

About Us:
In 2019, the company became the first accounting program in the Netherlands to receive a PSD2 license from De Nederlandsche Bank (DNB). This license allows integration with banks across Europe. As a regulated Payment Institution under DNB supervision, there is a critical need for a Compliance & Risk Officer to join the team and take on significant responsibilities

Role Overview:
The company is seeking you, an ambitious Compliance & Risk Officer to oversee compliance and risk functions. This role involves advising on policies, processes, and procedures, monitoring compliance with internal and external standards, and ensuring the integrity of the organization. You will work closely with key stakeholders, including the CTO, external Risk and Compliance Manager, auditors, and other team members.

Key Responsibilities:

  • Develop, implement, and monitor policies related to relevant regulations.
  • Oversee the implementation of upcoming legislation.
  • Maintain and report various risk analyses.
  • Provide advice and create security awareness.
  • Serve as a contact person for internal stakeholders and supervisors.
  • Manage compliance and risk-related activities of the first line.
  • Provide compliance and risk-related reports to DNB.
  • Conduct periodic consultations on compliance and risk topics with internal stakeholders.
  • Investigate and escalate incidents to management as necessary.
  • Supervise audits and address audit findings.
  • Report unusual transactions to FIU-Netherlands.

Qualifications:

  • Degree in relevant fields. Compliance certification is an asset.
  • Knowledge of the relevant legislations and regulations.
  • Excellent verbal and written skills in Dutch and English.
  • Strong analytical skills and ability to translate complex themes into practically useful tools for the business.

If this role aligns with your career ambitions and you are excited to make an impact in a growing FinTech, please contact directly at:

  • Compliance Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland VvAA Groep B.V. Voltijd

    Ben jij een ervaren Compliance Officer en zoek je een nieuwe uitdaging? Spreekt VvAA jou als organisatie aan en ben je thuis in de Wwft en Sanctiewet?**Dit wordt je baan** In jouw rol als Compliance Officer zie je erop toe dat onze organisatie VvAA zich houdt aan wet - en regelgeving en integriteitsnormen. Je vervult een tweedelijns compliance functie en...

  • Compliance Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland VvAA Groep B.V. Voltijd

    Ben jij een ervaren Compliance Officer en zoek je een nieuwe uitdaging? Spreekt VvAA jou als organisatie aan en ben je thuis in de Wwft en Sanctiewet?**Dit wordt je baan**In jouw rol als Compliance Officer zie je erop toe dat onze organisatie VvAA zich houdt aan wet- en regelgeving en integriteitsnormen. Je vervult een tweedelijns compliance functie en...

  • Senior Compliance Professional pensioenen

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland PGGM Voltijd

    Jouw rol Als Senior Compliance Professional maak je deel uit van het compliance team, momenteel bestaande uit 11 professionals, bij het uitvoeren van de compliance activiteiten welke o.a. bestaan uit:  Het (mede) opstellen van beleid;  Het adviseren over compliance- en integriteit gerelateerde vraagstukken;  Het identificeren, monitoren en...

  • Senior Compliance Officer

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...

  • Senior Compliance Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...

  • IT Compliance Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    **Werkuren: Fulltime**: - **Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, Hybrid**: - **Ervaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: **We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de...

  • Senior Projectcoördinator Governance Risk

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Manpower Voltijd

    Vacaturebeschrijving Ben jij een ervaren projectcoördinator met een scherp oog voor detail en een passie voor verandermanagement? Manpower zoekt voor de Belastingdienst in Utrecht een senior projectcoördinator voor het Governance Risk & Compliance (GRC) programma. Met jouw WO werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar ervaring in programmamanagement, bij...

  • Senior Projectcoördinator Governance Risk

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Manpower Voltijd

    Vacaturebeschrijving Ben jij een ervaren projectcoördinator met een scherp oog voor detail en een passie voor verandermanagement? Manpower zoekt voor de Belastingdienst in Utrecht een senior projectcoördinator voor het Governance Risk & Compliance (GRC) programma. Met jouw WO werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar ervaring in programmamanagement, bij...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als Compliance Officer in opleiding volg je een intensief traject inclusief certificering via het Nederlands Compliance Instituut, werkend in een 1e lijns functie bij opdrachtgevers zoals grootbanken, verzekeraars, accountants of advocatenkantoren, gericht op het KYC-domein en het signaleren van financieel-economische risico's. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team...

  • Compliance Officer | Opleidingstraject

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.000,-) te behalen. Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    DIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    DIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...

  • Senior Projectcoördinator Governance Risk

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Manpower Voltijd

    Hier ga je werkenDeBelastingdienst wil de kwaliteit en interne beheersing verbeterenvoor het Internal Control Statement, en heeft daarvoor hetGovernance Risk & Compliance (GRC) programma opgezet. In 2024richt het programma zich op twee doelen: een Europese openbareaanbesteding en de voorbereiding op implementatie in 2025. Hetkernteam bestaat uit...

  • Risk & Compliance Manager

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Futureproof Group Voltijd

    Gaat jouw hart sneller kloppen van Risk & Compliance? In deze nieuwe functie krijg je de kans om bij ons alles op te zetten en uit te bouwen! Hoe ziet de functie eruit... Als (Senior) Risk & Compliance Manager speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van onze activiteiten en het voldoen aan alle toepasselijke regelgeving. In...

  • Risk & Compliance Manager

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Futureproof Group Voltijd

    Gaat jouw hart sneller kloppen van Risk & Compliance? In deze nieuwe functie krijg je de kans om bij ons alles op te zetten en uit te bouwen! Hoe ziet de functie eruit... Als (Senior) Risk & Compliance Manager speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van onze activiteiten en het voldoen aan alle toepasselijke regelgeving. In...

  • Senior Projectcoördinator Governance Risk

    1 maand geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Manpower Voltijd

    Dit ga je doenBen jij een ervaren projectcoördinator met een scherp oog voor detail en een passie voor verandermanagement? Manpower zoekt voor de Belastingdienst in Utrecht een senior projectcoördinator voor het Governance Risk & Compliance (GRC) programma. Met jouw WO werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar ervaring in programmamanagement, bij voorkeur...

  • Director Data-driven Risk

    4 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    **Uren: 36-40**: - **Werkplek: Utrecht**: - **Ervaring: Senior**: - **Ben jij de zeer bekwame en gemotiveerde leider op het gebied van risico - of datamanagement en betrokken bij de nieuwste duurzaamheids - en ESG-ontwikkelingen? Ben jij ambitieus en vastbesloten om onze groei op het gebied van data, risk & compliance te versnellen? Dan hebben wij een...

  • Director Data-driven Risk

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    Uren: 36-40 - Werkplek: Utrecht - Ervaring: Senior Ben jij de zeer bekwame en gemotiveerde leider op het gebied van risico - of datamanagement en betrokken bij de nieuwste duurzaamheids - en ESG-ontwikkelingen? Ben jij ambitieus en vastbesloten om onze groei op het gebied van data, risk & compliance te versnellen? Dan hebben wij een uitzonderlijke kans voor...

  • Director Data-driven Risk

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    Uren: 36-40 - Werkplek: Utrecht - Ervaring: Senior Ben jij de zeer bekwame en gemotiveerde leider op het gebied van risico - of datamanagement en betrokken bij de nieuwste duurzaamheids - en ESG-ontwikkelingen? Ben jij ambitieus en vastbesloten om onze groei op het gebied van data, risk & compliance te versnellen? Dan hebben wij een uitzonderlijke kans voor...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het...