Transactie Monitoring analist

2 maanden geleden

Rotterdam, Nederland Randstad Voltijd

Welkom in de boeiende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Wat ga je precies doen als een transactie monitoring analist?

Een transactie monitoring analist analyseert financiële transacties met geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze onderzoeken transacties die afwijken van het normale transactie patroon en rapporteren deze wanneer nodig aan de relevante autoriteiten.

Dat kan jij ook

wat bieden wij jou
  • Startsalaris vanaf € 2700 tot € 3100
  • Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN
  • Hybride werken: vanuit huis of kantoor
  • 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
  • Jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
  • Startdatum in overleg
wie ben jij

Een carrière als transactie monitoring analist biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt bij het voorkomen van ernstige misdaden. Bovendien biedt deze rol volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en/of compliance sector.

Wat heb je nodig voordat je begint aan een opleiding tot transactie monitoring analist?

  • Een afgerond hbo-diploma of hoger
  • Analytisch vermogen: het vermogen om complexe (en soms veel) data te analyseren
  • Werken onder druk: je deinst niet terug voor een doelstelling
  • Schrijfvaardigheid: je bent zowel schriftelijk als mondeling vloeiend in de Nederlandse taal
  • Kennis van regelgeving; dat leren wij je tijdens de training
wat ga je doen

Tijdens een gemiddelde werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Cliënt Outreach Team (COT), waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je acties en informeer je de juiste partijen.

Maar eerst begin je met je collega’s aan een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses te maken, zowel vanuit huis als op kantoor. Je ontvangt uiteraard een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.

waar ga je werken

Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen de compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.

Kortom de wereld van compliance ligt aan je voeten
Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Transactie Monitoring analist

    3 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als jeeen carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies jevoor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van deintegriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijvenzoals witwassen, fraude en...

  • Transactie Monitoring Specialist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenVerdachte transacties onderzoeken en...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 dag geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische...

  • Transactie Monitoring Specialist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Analist Transaction Monitoring

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...

  • Analist Transactiemonitoring

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.Je analyseert signalen die automatisch door het...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door het uitvoeren van gedegen...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door grondige onderzoeken uit te...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je een essentieel onderdeel van ons team dat zich richt op het detecteren van financiële misdrijven. Je werkt binnen het Transactie Monitoring team, waar je verantwoordelijk bent voor het monitoren en analyseren van verdachte transacties. Dit is cruciaal voor het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering: Een dynamische rol in het detecteren van financiële criminaliteit

    1 dag geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als Administratief medewerker Transactie Filtering zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en analyseren van ongebruikelijke transacties om financiële criminaliteit tegen te gaan.Je takenJe zal onderzoeken...

  • CDD analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD analist bij ABN AMRO in RotterdamBen jij sterk in analyseren en wil je graag aan de slag binnen een toonaangevende bank? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Rotterdam! Wat ga je doen?De afdeling DFC, waar staat dat voor?  Als CDD analist bij ABN AMRO in Rotterdam kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling speelt...

  • Medewerker Financiële Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als medewerker Financiële Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en onderzoeken van financiële transacties binnen de afdeling Detectie van Financiële Criminaliteit (DFC). Het doel van deze functie is om (onregelmatige) transacties te analyseren en de risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties. Dit team speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw grondige analyses en rapportages help je de organisatie om aan de steeds strengere eisen van...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en analyseren van financiële transacties. Je speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw gedegen onderzoek en analyse help je de organisatie om te voldoen aan de steeds strengere eisen...

  • Data Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Stichting Nieuw Thuis Rotterdam Voltijd

    **Vacature Data analist (32 - 40 uur)** SNTR voert de Z-route uit in Rotterdam en een zestal omliggende gemeenten. Statushouders burgeren in door middel van deze Z-route. Ze volgen taalles, participeren en krijgen individuele begeleiding. Ons doel is dat iedereen duurzaam mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Voor dit nieuwe programma zoeken wij een...

  • Medewerker Transactie Analyse

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Dit team is verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van verdachte transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te...

  • Fraude analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime fraude analist bij ABN AMRO in RotterdamBen je nauwkeurig en schat je risico's goed in? Dan is team Detecting Financial Crime bij ABN AMRO in Rotterdam op zoek naar jou als fraude analist!Wat ga je doen?Wat ga je doen als fraude analist bij ABN AMRO in Rotterdam?  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en signaleren...