CDD analist
4 weken geleden
Als CDD analist in Amersfoort ben jij dé expert in het analyseren van klant risico's. Jouw doel? De financiële integriteit van ABN AMRO waarborgen
Wat ga je doen?
Als CDD analist bij ABN AMRO ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of crimineel thema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers om tot een passende risico-inschatting te komen. Dit doe je door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortkomen start je een Client Outreach Traject op om de benodigde informatie bij de klant op te vragen. Je gaat hierin risk-based te werk en denkt hierin verder dan de gebaande paden zoals checklists en werkinstructies.
Binnen een multidisciplinair team in Amersfoort ben je constant op zoek naar bredere verbanden en kan jij patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Jij zorgt dat je constant op de hoogte bent van belangrijke wet- en regelgeving en weet hoe je deze in de praktijk kan toepassen. Als CDD analist zorg jij voor een heldere vastlegging waarbij duidelijk is hoe je tot jouw beoordeling gekomen bent.
Hiernaast draag je ook nog eens bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risico analyseproces, passend binnen de strategie van de ABN AMBRO.
Waar ga ik aan de slag?
Als CDD Analist kom jij te werken binnen de afdeling EPO. Wat houdt dit in? Binnen ABN AMRO zijn er verschillende procesdomeinen. Er is besloten om de domeinen EDR, PR en ODD samen te voegen, later zal er bepaald worden naar welk domein jij gaat uitstromen. Het is dus belangrijk om kennis te hebben van alle domeinen, zodat jij goed voorbereid het gesprek in gaat.
EDR: binnen dit procesdomein analyseren analisten hits - een directe aanleiding om een dossier te bekijken. Je kan hierbij denken aan een klant die op het nieuws is geweest, het systeem heeft een bijzondere transactie opgemerkt of je verhuist naar het buitenland.
PR: binnen dit procesdomein analyseren analisten verschillende soorten klanten op basis van periodieke ‘controle momenten’. Klanten moeten om de één, drie of vijf jaar gecontroleerd worden. Analisten bepalen uiteindelijk wat voor een risicobepaling hier aan vast hangt. Een klant met een hoger risico moet vaker gecontroleerd worden dan een klant met een lager risico.
ODD: binnen dit procesdomein analyseren analisten ‘doorlopend’ verschillende klanten.
Klinkt goed Wanneer kan ik starten?
1 juli start de eerstvolgende klas. Hiervoor zijn we op zoek naar geïnteresseerden die voor een langere termijn aan de slag gaan als CDD analist bij de ABN AMRO in Amersfoort.
Wat wij bieden
- Een mooi salaris op basis van het ABN CAO schaal 7 van €17,87 bruto per uur;
- Een veelzijdige fulltime functie bij één van de grootste banken van Nederland;
- Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding.
- Thuiswerkvergoeding van €3,- per dag en een internetvergoeding van €25,- per maand
Wat wij vragen:
- Minimaal een hbo-diploma; bij voorkeur richting economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde.
- Minimaal 0,5 - 3 jaar kennis en ervaring binnen CDD/KYC vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring.
- Je bent analytisch en je bent goed in het maken van een risico-inschatting.
- Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
- Je hebt affiniteit met de financiële wereld en bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.
Extra informatie
Opleidingsniveaus: HBO, Universiteit
Plaats: Amersfoort
Werkuren per week: 32 - 40
Dienstverbanden: Fulltime (startersfunctie), Fulltime (ervaren)
Salarisindicatie: Tussen €18,00 en €21,00 per uur
Verantwoordelijk voor: Jij bent de expert in het analyseren van klant risico's.
Gepubliceerd op: 19-05-2024
-
CDD analist
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdWord CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortAls CDD analist in Amersfoort ben jij dé expert in het analyseren van klant risico's. Jouw doel? De financiële integriteit van ABN AMRO waarborgen!Wat ga je doen?Als CDD analist bij ABN AMRO ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist...
-
CDD analist
5 dagen geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdWord CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortAls CDD analist in Amersfoort ben jij dé expert in het analyseren van klant risico's. Jouw doel? De financiële integriteit van ABN AMRO waarborgen!Wat ga je doen?Als CDD analist bij ABN AMRO ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist...
-
CDD Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortBen jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortBen jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortBen jij analytisch sterk én wil je een stap maken binnen een grote bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Amersfoort! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor...
-
CDD Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdGa aan de slag als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortAltijd al jouw analytische vaardigheden willen inzetten bij een grote organisatie? Ga aan de slag als CDD Analist bij de ABN AMRO in Amersfoort.Wat ga je doen?Elke maand is er een nieuw instroommoment. Komt juli niet uit? Geen probleem, beginnen in augustus of later is mogelijk! Wat doe je als CDD...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdGa aan de slag als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortAltijd al jouw analytische vaardigheden willen inzetten bij een grote organisatie? Ga aan de slag als CDD Analist bij de ABN AMRO in Amersfoort.Wat ga je doen?Elke maand is er een nieuw instroommoment. Komt juli niet uit? Geen probleem, beginnen in augustus of later is mogelijk! Wat doe je als CDD...
-
CDD Analist
2 weken geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdGa aan de slag als CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortAltijd al jouw analytische vaardigheden willen inzetten bij een grote organisatie? Ga aan de slag als CDD Analist bij de ABN AMRO in Amersfoort.Wat ga je doen?Elke maand is er een nieuw instroommoment. Komt juli niet uit? Geen probleem, beginnen in augustus of later is mogelijk! Wat doe je als CDD...
-
CDD Analist
5 dagen geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdStart nu als fulltime junior CDD Analist bij ABN AMRO in AmersfoortWil jij als een echte speurneus op zoek naar financiële fraude? Ga dan nu aan de slag als junior CDD Analist bij ABN AMRO in Amersfoort.Wat ga je doen?EERSTVOLGENDE STARTMOMENT IS MAANDAG 2 SEPTEMBER. KOMT DIT NIET UIT? GEEN PROBLEEM! IEDERE MAAND START ER EEN NIEUWE, INTERNE...
-
Traineeship CDD Analist
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland House of Bèta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required—Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto's zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdVerdien €16,- vanuit huis als CDD Analist bij een bank in AmersfoortToe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort!Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je...
-
CDD Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland YoungCapital VoltijdVerdien €16,- vanuit huis als CDD Analist bij een bank in AmersfoortToe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amersfoort!Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank in Amersfoort kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je...
-
Junior CDD analist thuiswerken
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jouWelke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist? Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico's om tot een accurate risico-inschatting te komen; Jij fungeert als...
-
Junior CDD analist thuiswerken
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jouWelke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist? Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico's om tot een accurate risico-inschatting te komen; Jij fungeert als...
-
Business Analist Cdd Data
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO VoltijdBusiness Analist CDD data (Hypotheken)**In het kort**:Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk....
-
CDD Analist bij ABN AMRO Amersfoort
4 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yource Group VoltijdAls CDD (Customer Due Diligence) Analist bij ABN AMRO speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze klantenportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande analyses om risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en terrorismefinanciering te identificeren en te mitigeren.Bij ABN AMRO...
-
CDD Analist bij ABN AMRO Amersfoort
2 dagen geleden
Amersfoort, Nederland Yource Group VoltijdAls CDD (Customer Due Diligence) Analist bij ABN AMRO speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze klantenportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande analyses om risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en terrorismefinanciering te identificeren en te mitigeren.Bij ABN AMRO...
-
Business Analist Cdd Data
1 week geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdBusiness Analist CDD data (Hypotheken) **In het kort**: Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons...
-
CDD Analist bij ABN AMRO Amersfoort
2 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Als CDD (Customer Due Diligence) Analist bij ABN AMRO speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze klantenportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande analyses om risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en terrorismefinanciering te identificeren en te...
-
Junior CDD analist thuiswerken
2 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdWil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jou! Welke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist? Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico’s om tot een accurate risico-inschatting te komen; Jij...
