Senior Analist CDD

3 weken geleden

Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

‘Samen stellen wij onze klanten, de bank en de samenleving veilig door financieel-economische criminaliteit op te sporen en te voorkomen.’

Het FEC-domein bij de Rabobank streeft ernaar een organisatie op het gebied van de financieel-economische criminaliteit van wereldklasse te zijn, die vereenvoudigde, klantgerichte en toekomstbestendige oplossingen levert, gedreven door betrokken en deskundige medewerkers.

Het team Higher Risk Customers (HRC) – Networks richt zich specifiek op het onderzoeken en beheersen van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s, waarbij we kijken naar een diversiteit aan (criminele) netwerken. De analist speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.

Analisten in dit team werken aan dossiers met de hoogste risico’s en worden continue uitgedaagd om samen te werken met expertiseteams om risico’s binnen het netwerk te reduceren, trends te herkennen of mogelijkerwijs voorbereidingen te treffen voor een afscheidstraject. Belangrijkste taken:

Je bent een echte inhoudelijk expert die graag werkt in teamverband. Stakeholdermanagement met verschillende afdelingen; Durven maken van risk-based keuzes om risico’s snel te beperken inclusief passende beheersmaatregelen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt; Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC; Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen;

Je bent flexibel, creatief en in staat om je bevindingen feitelijk en to the point weer te geven. Daarnaast onderhoud je contacten met collega’s van andere afdelingen binnen FEC, juridische zaken en commercie, waarbij HRC Networks ook veelal samen zal werken met virtuele teams (expertise afdelingen) welke ingezet zullen worden om netwerken te onderzoeken. Vereisten:

Afgeronde HBO-/WO-opleiding Concrete ervaring met netwerk analyses – en technieken, OSINT, financieel economische criminaliteit en onderzoeksmethodieken Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen Je zoekt een fast-paced werkomgeving en kan hiermee omgaan Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift . Meeveren in veranderende situaties (Agility). Dit bieden we jou:

€3.711,55 t/m €7.307,58, bruto per maand o.b.v. 36 uur, schaal 8, 9 of 10 (tussen €51.813 en €102.013 op jaarbasis o.b.v. 36 uur). De inschaling zal bepaald worden op basis van opgedane kennis en ervaring.

Een Employee Benefit Budget (10% of 11% van je maandinkomen). Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget. Een dertiende maand. Vakantiegeld. Combinatie van thuiswerken en op kantoor, waarbij je een thuiswerkvergoeding en/of vergoeding voor woon-werkverkeer krijgt.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een FEC Analist CDD Higher Risk Customers op basis van een 36-urige werkweek.

  • Senior CDD analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    {"title": "Senior CDD Analist", "content": "Wij zoeken een ervaren Senior CDD AnalistWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Senior CDD Analist voor een van onze opdrachtgevers, een toonaangevende financiële instelling in Nederland. De organisatie heeft een sterke reputatie op het gebied van klanttevredenheid, innovatie en integriteit, en richt zich...

  • CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Senior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • CDD-analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance.   Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in jouw talent en dankzij ons uitgebreide netwerk vinden we...

  • CDD-analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance.   Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in jouw talent en dankzij ons uitgebreide netwerk vinden we...

  • Senior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang...

  • Senior CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.   Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.   Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Senior CDD analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdaging?We zijn op zoek naar een ervaren specialist die zich kan inzetten in een dynamische omgeving waarin onderzoek wordt gedaan naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Als Senior CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van...

  • Senior CDD analist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Voor een van onze gewaardeerde opdrachtgevers, een toonaangevende financiële instelling in Nederland, zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven Senior CDD Analist. De organisatie heeft een sterke reputatie op het gebied van klanttevredenheid, innovatie en integriteit, en richt zich op het waarbo

  • Senior CDD analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Voor een van onze gewaardeerde opdrachtgevers, een toonaangevende financiële instelling in Nederland, zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven Senior CDD Analist. De organisatie heeft een sterke reputatie op het gebied van klanttevredenheid, innovatie en integriteit, en richt zich op het waarborgen van naleving van regelgeving en het tegengaan van...

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD analist thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...