Huidige banen gerelateerd aan Traineeship Financial Crime - Utrecht - Talent&Pro
-
Traineeship Financial Crime
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd**—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...
-
Traineeship Financial Crime
4 weken geleden
Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd**—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...
-
Senior Financial Crime Analyst HRC Wholesale
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdJob SummaryAs a Senior Financial Crime Analyst in the High Risk Customers (HRC) department at Rabobank, you will play a crucial role in managing and monitoring Wholesale & Rural cases with the highest reputational risks for the bank. This involves protecting the bank's reputation by making decisive actions to swiftly manage the risks of Rabobank's...
-
Meewerkstage Financial Economic Crime
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdMeewerkstage FEC Communications bij Rabobank; dé plek waar we communicatie beter, leuker en makkelijker maken voor onze collega’s van Financial Economic Crime (FEC)! _ **Jouw mogelijkheden** De meewerkstage in ons team biedt jou de kans om gedurende een periode van 4-6 maanden kennis te maken met de boeiende wereld van de bank en jouw eigen kwaliteiten...
-
Project Officer Verbetering van Financial Economic Crime
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingYacht is een leidende partij in de detacheringsmarkt voor professionals en experts. Ons doel is om kandidaten te helpen bij het vinden van een passende baan die aansluit bij hun vaardigheden en interesses.We bieden een gevarieerd aanbod aan vacatures, variërend van tijdelijke detacheringen tot vaste banen. Onze kandidaten werken vaak aan...
-
Junior Financial Economic Crime Analyst
7 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJouw rol bij Yacht is om een kritische functie in de financiële dienstverlening te vervullen. Als FEC Analist Private Clients draag je bij aan de financiële integriteit door uitgebreid onderzoek uit te voeren naar particuliere klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's en omvat je interne relaties en klanten in het belang van het...
-
Senior Financial Crime Expert
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingYacht is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Als Senior CDD en Compliance Specialist ga je ons team versterken.TakenUitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of zakelijke klantenAnalyseren van integriteitsrisico's, verdachte transacties of opvallende...
-
FEC List Data Handler: Expertise in Financial Crime Prevention
2 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdAbout the RoleAs a FEC List Data Handler at Rabobank, you will play a crucial part in maintaining and optimizing the screening lists used to prevent Financial Economic Crime (FEC).Your primary responsibilities will involve testing and maintaining list data used to screen customers, employees, and business partners, as well as large volumes of transactions in...
-
Junior Financial Crime Specialist Arbeidsmarkt
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staan jouw vaardigheden centraal. Jouw groei door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen financiële dienstverlening. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo...
-
Financieel analist Detecting Financial Crime
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingAls Functional Specialist II "Know Your Client" bij Yacht werk je binnen het procesdomein van Detecting Financial Crime voor de dochterondernemingen van ABN AMRO genaamd AAHG & Alfam.Je werkJe bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én...
-
We R Traineeship
19 uur geleden
Utrecht, Nederland We R Financials Voltijd® you a talented trainee? Dan bieden wij je de kans een echte ‘Financial’ worden Jouw rol De we R journey (traineeship) is dé springplank naar ongekende mogelijkheden en dé plek voor de start van ambitieuze jonge finance consultants. Door middel van het volgen van ons unieke journey word je opgeleid tot een echt we R financial (consultant). Met...
-
OM-traineeship
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Openbaar Ministerie, Parket Generaal VoltijdHet OM-traineeship: de start van jouw juridische loopbaanDenk jij dat het aanpakken van criminaliteit echt iets voor jou is? Kom het ontdekken en maak samen met 9 medetrainees in 2 jaar tijd kennis met alle facetten van het werken als jurist bij het Openbaar Ministerie. Een bijzondere en vooral leerzame start van jouw juridische loopbaan!Wat ga je doen?Dit...
-
Om-traineeship
4 weken geleden
Utrecht Binnenstad, Nederland Openbaar Ministerie Voltijd**Het OM-traineeship: de start van jouw juridische loopbaan** Denk jij dat het aanpakken van criminaliteit echt iets voor jou is? Kom het ontdekken en maak samen met 9 medetrainees in 2 jaar tijd kennis met alle facetten van het werken als jurist bij het Openbaar Ministerie. Een bijzondere en vooral leerzame start van jouw juridische loopbaan! **Wat ga je...
-
Traineeship Cyber Security Utrecht
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Breinstein Support B.V. Voltijd**FUNCTIEOMSCHRIJVING**: Datalekken, Cyber Security, hacks, AVG; termen waar je nieuwsapps tegenwoordig vol mee staan. Maar wat doen bedrijven eigenlijk met jouw gegevens? Hoe zorgen ze ervoor dat de risico’s op hacks en datalekken beperkt blijven en dat medewerkers conform het geschreven beleid werken? Beginnen jouw handen al te jeuken bij dit soort...
-
Senior Compliance Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJoin Our Team as a Senior CDD AnalystWe are seeking a highly skilled and experienced Senior CDD Analyst to join our team at Yacht. As a Senior CDD Analyst, you will play a crucial role in helping us to identify and mitigate financial crime risks.About the RoleAs a Senior CDD Analyst, you will be responsible for conducting in-depth analyses of customer data...
-
Pega Dev Ops Engineer
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdAbout the RolePega Dev Ops Engineer - Financial Economic Crime DepartmentWe are seeking a talented and dynamic Pega Lead System Architect to join our esteemed institution's Financial Economic Crime (FEC) department. As a Pega Dev Ops Engineer, you will spearhead our FEC initiatives, driving the design and implementation of Pega-based solutions. You will have...
-
Financial Economic Crime Remediation Specialist
2 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdAbout the RoleAn exciting opportunity has arisen for a highly organized and proactive Management Assistant to join our team at Rabobank. As a key member of our Financial Economic Crime (FEC) department, you will play a vital role in supporting our executive management team, providing administrative and organizational support to ensure the smooth operation of...
-
Finance traineeship publieke sector
17 uur geleden
utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdJunior Financial Publieke SectorDAAROM WIL JIJ ALS FINANCE TRAINEE BIJ EIFFEL WERKEN Als Finance Trainee bij EIFFEL neem je deel aan het Accelerator Program: een 1-jarig traineeship waarin leren, ontdekken en groeien centraal staat. Jij gaat organisat...
-
Finance traineeship publieke sector
1 maand geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdJunior Financial Publieke SectorDAAROM WIL JIJ ALS FINANCE TRAINEE BIJ EIFFEL WERKEN Als Finance Trainee bij EIFFEL neem je deel aan het Accelerator Program: een 1-jarig traineeship waarin leren, ontdekken en groeien centraal staat. Jij gaat organisat
-
Junior Financial Crime Analyst Private Clients
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...
Traineeship Financial Crime
2 maanden geleden
Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen Ze kunnen kleine uitgaven contant betalen, maar dat is natuurlijk niet erg effectief. Bovendien willen criminelen graag genieten van luxe, zoals de nieuwste cabrio, in plaats van rondrijden in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime speur jij naar crimineel geld en draag je bij aan een veiligere samenleving, wat hard nodig is. Durf jij de strijd tegen witwassen aan te gaan?" WIJ
Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225,- bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van € 2.972,- i.c.m. eigen vervoer óf €2.747 mét leaseauto (en zónder eigen bijdrage). Dit maandsalaris groeit elk jaar uiteraard mee met jouw ontwikkeling Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325,- na jaar 1 en €433,- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld). Een eigen Carrière Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing voor jouw ontwikkeling. De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als ABN AMRO, ING en de Belastingdienst. WAT KAN JE VERWACHTEN?Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
Iedere maand kan je beginnen met het beste onboarding programma van Nederland Solliciteer nu en start met het Talent&Pro onboardingsprogramma bijvoorbeeld op 13 september, 20 september of 4 oktober 2024 In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist. Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV. JOUW ONTWEIKKELING ALS TRAINEE FINANCIAL CRIMEIn dit traineeship draag je als junior consultant financial crime bij aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen is het cruciaal om hun (potentiële) klanten goed te kennen. Door een diepgaand inzicht te krijgen in hun achtergrond, doelstellingen en mogelijke integriteitsrisico's, help je bij het identificeren van witwaspraktijken. In jouw eerste jaar als junior consultant doe je werkervaring op bij gerenommeerde opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening, waarbij je functies vervult zoals Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase onderscheiden we drie soorten opdrachten: J
Onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk: Hierbij voer je Know Your Client (KYC) onderzoek uit om te bepalen of een potentiële klant integer is en geschikt is om geaccepteerd te worden, waarbij je ook een risicobeoordeling uitvoert. Reviewen van bestaande klanten: Je analyseert volledige klantdossiers om alle mogelijke risico's te identificeren en beoordelen of de huidige risicobeoordeling nog steeds passend is voor de klant. Signaalgedreven onderzoek: Je reageert proactief op verdachte transacties, zoals grote contante stortingen of transacties naar risicolanden, als Anti-Money Laundering Analist, en start onderzoeken om mogelijke witwaspraktijken te achterhalen. OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEIDSTRAININGEN IN HET TRAINEESHIP FINANCIAL CRIMENaast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden is het essentieel dat je jouw kennis uitbreidt met betrekking tot de wet- en regelgeving binnen het KYC-domein. Je behaalt je Wft Basis-certificering en volgt WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast doorloop je de opleiding strafprocesrecht van het SPV, inclusief vervolgmodules zoals internetrechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Bovendien volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), het platform van Talent&Pro voor persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingen aanbieden variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Je rondt minimaal één module iedere zes maanden af. Achter de schermen staat jouw People Manager altijd paraat voor coaching en om samen met jou aan zowel je persoonlijke als professionele doelen te werken.
Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen. JIJ
(Bijna) hbo- of wo-afgestudeerd en voor 32-40 uur per week beschikbaar Een starter op de arbeidsmarkt, gefocust op je professionele én persoonlijke ontwikkeling Secuur, onderzoekend en integer Flexibel inzetbaar én enthousiast over detachering. Je bent daarmee bereid te reizen naar de Randstad (want daar zitten onze opdrachtgevers), ondanks de mogelijkheden die je ook krijgt om hybride te werken.