Functional Specialist III
4 weken geleden
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers. Je werk
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.
Requirements op kennis
Afgeronde HBO/WO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde. Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 3 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen; Kan direct zelfstandig opereren na onboarding Je ondersteunt minder ervaren collega’s bij de behandeling van meer complexe vraagstukken. Je bent in staat om complexere dossiers op te pakken Je draagt na onboarding direct mee aan de gestelde team targets Je neemt inititiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante – interne partijen om de verbetering te kunnen realiseren WerkomgevingWaar kom je te werken?
Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving; Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid; Een dynamische afdeling; Een omgeving waar hybride werken de norm is; Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder Wij biedenAls medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC
Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 8 conform onze CAO. Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets, telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald.
Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen. Je profiel
Requirements op hard skills
Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren). Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega’s. Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet). Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben. Stressbestendig zijn Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers). Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).Requirements op soft skills
Reflectief vermogen: de kandidaat durft kritisch te zijn, en gaat actief om met feedback. Algemene kennis: CDD/KYC is een actueel onderwerp in de financiële wereld. Iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, maar vooral ook te weten hoe je deze regelgeving in de praktijk toepast. Volwaardig sparringspartner voor stakeholders, onze collega’s en de afdeling. Goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit. Kritische houding (durven in discussie te gaan/sparren over risico’s)-
Functional Specialist III
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist III (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist III
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist III (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist III
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist III (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist III
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN AMRO VoltijdIn het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...
-
Functional Specialist II
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist II (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist II
3 maanden geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist II (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist II
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist II (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist II
3 weken geleden
Amersfoort, Nederland ABN Amro VoltijdFunctional Specialist II (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 maanden geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdHeb jij een grote interesse voor duurzaamheid en wil jij klanten helpen in de duurzaamheidtransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanuit Verrassend Pandbeheer bellen we proactief klanten met een hoog energielabel. Je belt klanten proactief voor duurzaamheidsgesprekken (outbound). Je maakt klanten bewust van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
3 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 maanden geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdHeb jij een grote interesse voor duurzaamheid en wil jij klanten helpen in de duurzaamheidtransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou Vanuit Verrassend Pandbeheer bellen we proactief klanten met een hoog energielabel. Je belt klanten proactief voor duurzaamheidsgesprekken (outbound). Je maakt klanten bewust van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdHeb jij een grote interesse voor duurzaamheid en wil jij klanten helpen in de duurzaamheidtransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou Vanuit Verrassend Pandbeheer bellen we proactief klanten met een hoog energielabel. Je belt klanten proactief voor duurzaamheidsgesprekken (outbound). Je maakt klanten bewust van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbankenOnze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
1 week geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdHeb jij een grote interesse voor duurzaamheid en wil jij klanten helpen in de duurzaamheidtransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanuit Verrassend Pandbeheer bellen we proactief klanten met een hoog energielabel. Je belt klanten proactief voor duurzaamheidsgesprekken (outbound). Je maakt klanten bewust van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
2 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
4 weken geleden
Amersfoort, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Functional Specialist Duurzaamheidstransitie
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdHeb jij een grote interesse voor duurzaamheid en wil jij klanten helpen in de duurzaamheidtransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou Vanuit Verrassend Pandbeheer bellen we proactief klanten met een hoog energielabel. Je belt klanten proactief voor duurzaamheidsgesprekken (outbound). Je maakt klanten bewust van de mogelijkheden voor het verduurzamen van de...
