CDD Analist
1 maand geleden
Bedrijfsomschrijving
Sollicitatieprocedure:
- Kennismakingsgesprek met YACHT
- Online casus & assessment
- Gesprek met Rabobank
- Aanbod
Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig FEC-risico's in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld.
Hoe ga je ontwikkelen?
• Je volgt eerst een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Leer onder leiding van ervaren collega's alles over de bank, het vak van CDD Analist in de volle breedte, en het carrière pad dat je te wachten staat binnen onze organisatie.
• Het vakgebied is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als specialist of door te groeien naar leidinggevende of opleider.
Werken bij CLCS
• CLCS bestaat uit momenteel 215 collega's verdeeld over twaalf teams: zes teams FEC BC Complex, vijf Multi Disciplinaire Teams Corporate Clients Nederland en de Campus CLCS.
• Bij CLCS werken ze hybride en hebben afgesproken dat ze 1x per 2 weken op het kantoor in Utrecht samenwerken en de andere dagen vanuit huis werken.
• 36 uur (32 tot 40 uur per week is mogelijk na het opleidingsprogramma).
Top drie verantwoordelijkheden
• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Customer principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling,
Het team CLCS bundelt de krachten om samen FEC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die deze elf analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk geografisch risico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken ze bij CLCS de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. De analisten vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren de analistenteams als kenniscentrum van de bank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen de teams in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.
Functie-eisen- Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor deze functie CDD Analist CLCS. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:
- Een afgeronde HBO-/WO-opleiding (afgeronde Bachelor, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie);
- De medior rol vraagt om minimaal 3 jaar relevante ervaring als CDD Analist, bij voorkeur bij een grote bank. Voor de senior rol is een minimale ervaring van 5 jaar vereist;
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
- Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een pré;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
- €3.423,- tot max €4.889,- bruto per maand (schaal 8) → medior
- €3.959,- tot max €5.655,- bruto per maand (schaal 9) → senior
- Een Employee Benefit Budget. Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget.
- Een 13e maand.
- Vakantiegeld.
- Combinatie van thuiswerken en op kantoor. Waarbij je een thuiswerkvergoeding en/of vergoeding voor woon-werkverkeer krijgt.
Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een CDD Analist CLCS op basis van een 36-urige werkweek
-
CDD Analist
1 dag geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdStart als CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht!Als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het opsporen en documenteren van fraude in de financiële sector. Wat ga je doen?Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de financiële sector? Meld je nu aan en start in augustus nog als als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht! Je kan...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdFulltime CDD analist bij de Rabobank bij jou in de buurtHeb jij ervaring als analist binnen de financiële dienstverlening? Kom dan fulltime als CDD analist werken in Utrecht bij de Rabobank.Wat ga je doen?Als fulltime CDD analist bij Rabobank zoek je naar ontbrekende puzzelstukjes. Je doet namelijk onderzoek naar risico's op financieel en juridisch vlak....
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.250Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke...
-
CDD analist
2 weken geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdWord fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...
-
CDD analist
2 dagen geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdWord fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS VoltijdIntroductieWil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd?FunctieWil jij je...
-
Junior CDD Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan...
-
Junior CDD Analist
1 dag geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...
-
Junior CDD Analist
2 dagen geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Traineeship CDD Analist
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland House of Beta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required— Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze...
-
Junior CDD Analist
17 uur geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...
-
Traineeship CDD analist
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland Talent&Pro VoltijdJe kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en kritische blik voor nodig is. In het traineeship CDD...
-
Junior CDD Analist
1 dag geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...
-
Junior CDD Analist
9 uur geleden
Utrecht-Zuidwest, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist
2 dagen geleden
Utrecht (Stad), Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
CDD Analist
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...
-
Junior Cdd Analist Thuiswerken
1 maand geleden
Utrecht, Nederland Yacht Voltijd**Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
CDD Analist
1 week geleden
Utrecht, Nederland Maandag Finance Voltijd € 40 - € 60Opleiding HBO,WO Talen ~ Je beheerst Nederlands Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen voor witwassen van geld,...
-
CDD Analist
1 week geleden
Utrecht, Nederland Maandag Finance Voltijd € 40 - € 60Opleiding HBO,WO Talen ~ Je beheerst Nederlands Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen voor witwassen van geld,...
-
CDD Analist Business CLCS
2 weken geleden
Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBen jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Jij en jouw functie Als CDD Analist Complex Legal and
