CDD/KYC Analist

2 maanden geleden

'sHertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd
  • Tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.
  • Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
  • Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.

Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro’s bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken

Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

  • Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
  • Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
  • Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
  • Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.

HIER KOM JE TERECHT
Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

  • Je hebt een afgeronde hbo bachelor of wo-opleiding;
  • Je hebt bij voorkeur 6 maanden ervaring in een analytische of juridische functie;
  • Je bent 36 uur in de week beschikbaar;
  • Je bent bereid om cursussen te volgen die jou een topper maken in dit vakgebied

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding Er is geen minimale opleiding vereist Ervaring Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 3.000 tot € 3.000 per maand Plus reiskostenvergoeding, vakantiegeld, direct vaste aanstelling, traineeship mogelijk Uren Je inwerkperiode zal...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding Er is geen minimale opleiding vereist Ervaring Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 3.000 tot € 3.000 per maand Plus reiskostenvergoeding, vakantiegeld, direct vaste aanstelling, traineeship mogelijk Uren Je inwerkperiode zal...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    'S-HERTOGENBOSCH, Nederland Welten Groep Voltijd

    Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert, vernieuwt en blijft zo...

  • CDD-Analist EPO

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD Analist EPO

    4 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag eensteentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteittegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABNAMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is ernamelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op dezeafdeling wordt onderzoek gedaan naar...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag eensteentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteittegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABNAMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is ernamelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op dezeafdeling wordt onderzoek gedaan naar...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD Analist EPO

    2 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan...

  • CDD Analist EPO

    6 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD Analist EPO

    2 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag eensteentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteittegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABNAMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is ernamelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op dezeafdeling wordt onderzoek gedaan naar...