Compliance Officer

4 maanden geleden

Utrecht, Nederland Welten Voltijd
Wat je bij ons gaat doen Jouw werk
Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen dat de bank zich aan alle wetten en regels houdt. Dit omvat ook het zorgen voor ethische en verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Je speelt een cruciale rol bij het beschermen van de bank en haar klanten tegen risico's, zoals fraude, witwassen van geld en andere illegale activiteiten.

In de praktijk
Concreet betekent dit dat je de bankmedewerkers ondersteunt en adviseert om ervoor te zorgen dat ze werken volgens de geldende regels en voorschriften. Je helpt bij het identificeren van potentiële risico's en zorgt ervoor dat de juiste procedures worden gevolgd om deze risico's te minimaliseren. Ook voer je regelmatig controles en audits uit om te verzekeren dat alles goed verloopt en de bank aan de voorschriften voldoet.

Jouw belangrijkste werkzaamheden in het kort:

  • Jij bent op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de bank zich aan alle regels houdt, zoals anti-witwasregels, klantidentificatie en gegevensbescherming.
  • Jij identificeert en beoordeelt compliance-risico's binnen de bank en ontwikkelt strategieën om deze risico's te beheersen.
  • In deze functie kan je gevraagd worden om trainingen voor medewerkers van de bank te geven zodat zij op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving en interne regels.
  • Jij maakt rapporten voor het management en toezichthouders en geeft advies over regels en risico's.
Zo zijn wij een match Schuilt er een nieuwsgierige, leergierige Weltenaar in jou? We zijn altijd op zoek naar mensen die de top willen bereiken in hun vakgebied

In de rol van Compliance Officer ben jij dé specialist op het gebied van Compliance & Risk binnen de bank. Jouw uitgebreide kennis van wet- en regelgeving, zoals de Wft, Wwft, (Regeling toezicht) Sanctiewet 1977 en internationale sanctiemaatregelen, is onmisbaar.

Met jouw sterk analytisch vermogen ben je in staat om snel complexe verbanden te doorgronden. Daarnaast beschik je over uitstekende overtuigingskracht en weet je mensen op een prettige manier te overtuigen van jouw bevindingen, zelfs in situaties waar weerstand aanwezig is.

Voor deze functie zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Een bachelor- of WO-diploma;
  • Minimaal 5 jaar ervaring als CDD/KYC analist, of ervaring met compliance & risk wet- en regelgeving;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.
Hier kom je terecht Als Compliance Officer word je door Welten gedetacheerd. Flexibiliteit in reizen is essentieel, zowel bij reizen als het aanpakken van nieuwe opdrachten. We houden altijd rekening met jouw persoonlijke voorkeuren.

Je gaat aan de slag bij grote banken in Nederland, zoals ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank. Daarnaast kun je werken voor een groot aantal andere financiële instellingen. Tijdens je inwerkperiode zul je voornamelijk op het kantoor van de opdrachtgever te vinden zijn. De meeste opdrachtgevers geven je de flexibiliteit om je eigen werkomgeving te kiezen.

De meeste opdrachten zitten in en rond de Randstad. Vaak is het ook mogelijk om op een locatie van de opdrachtgever bij jou in de buurt te werken.

  • Compliance Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland EBN Voltijd

    **Compliance vacature in het hart van de energietransitie** Hybride - Utrecht EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en slagkracht zetten we al meer dan 50 jaar in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstig duurzaam energiesysteem....

  • Senior Compliance Officer

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...

  • IT Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    **Werkuren: Fulltime**: - **Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, Hybrid**: - **Ervaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: **We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de...

  • IT Compliance Officer

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    **Werkuren: Fulltime**: - **Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, Hybrid**: - **Ervaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: **We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de...

  • IT Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    Werkuren: Fulltime - Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, HybridErvaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de IT-sector. - Beleid en...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als Compliance Officer in opleiding volg je een intensief traject inclusief certificering via het Nederlands Compliance Instituut, werkend in een 1e lijns functie bij opdrachtgevers zoals grootbanken, verzekeraars, accountants of advocatenkantoren, gericht op het KYC-domein en het signaleren van financieel-economische risico's. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team...

  • Medior Compliance Officer

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Cowboys voor Brightstone Voltijd

    Ben jij nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen in wet - en regelgevingen? Herken jij potentiële risico’s en zie je wat er nodig is om hierop in te spelen? Jij weet als geen ander een goede doorvertaling te maken naar de business en hierin de lead te nemen. Of lijkt het je leuk om dit te leren? Dan zoeken we jou! Een nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat...

  • Compliance Officer Particuliere Kredietverlening

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Dit bieden we jou** - € 5.115 tot € 7.308 bruto per maand (schaal 10) bij 36 uur - Een 13e maand en 8% vakantiegeld - 11% Employee Benefit Budget - € 1.400 ontwikkelbudget per jaar - Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk) - Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage Bekijk al...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    DIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...

  • Chief Security and Compliance Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Futureproof Group Voltijd

    Bezig met het opzetten en uitbouwen van onze veiligheid?\Hoe ziet de functie eruit:\Als Chief Security and Compliance Officer speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van onze activiteiten en het voldoen aan alle toepasselijke regelgeving. In deze nieuwe functie, die gepositioneerd is binnen de centrale organisatie die de business units...

  • Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Dit bieden we jou** - € 5.115 tot € 7.308 bruto per maand (schaal 10) bij 36 uur - Een 13e maand en 8% vakantiegeld - 11% Employee Benefit Budget - € 1.400 ontwikkelbudget per jaar - Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk) - Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage Bekijk al...

  • Compliance Manager voor Regelgeving en Risicomanagement

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    FunctieomschrijvingBij The New Force zijn wij op zoek naar een ervaren Compliance Officer die onze organisatie kan ondersteunen bij het waarborgen van compliance-processen. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management, het monitoren van naleving van wet- en regelgeving, en het zorgen dat wij onze...

  • Compliance Officer Financiële Markten: Straffe Risicomanager

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wie zijn wij?De Volksbank is een bank die mensen vol vertrouwen zaken mee wil doen. Wij zoeken een toegewijde Compliance Officer Financial Markets & Treasury om ons te helpen bij het bepalen en implementeren van onze compliance risico's.Je taken:Als Compliance Officer Financial Markets & Treasury ben je verantwoordelijk voor de beoordeling, advisering en...

  • Privacy, Risk

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland VodafoneZiggo Voltijd

    **Gaat dit over jou?**: Vaardigheden die je goed kunt gebruiken voor deze job. - ** Je bent in control.** Doelen zijn er om behaald te worden, daar zorg jij wel voor. Je delegeert, houdt overzicht en plant realistisch. - ** Je bent part of the team.** Jij bent een sociaal dier en doet moeite voor je collega's. Ook als je daarvoor je eigen belangen opzij moet...

  • Governance, Risk

    2 maanden geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Gemeente Utrecht Voltijd

    Utrecht heeft jou nodig! Als GRC IT Officer bescherm jij de gegevens van onze inwoners en zorg je voor veilige IT-systemen. Jouw werk maakt onze stad veiliger en compliant. **Dit is je werk**: Als Governance, Risk & Compliance IT Officer binnen de Gemeente Utrecht ben jij de drijvende kracht achter het versterken van onze IT-beveiliging en het waarborgen...

  • Global Lead Compliance Monitoring Officer

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    As a member of the Global Compliance Monitoring Team at Rabobank, you are part of the second line of responsibility where you play a pivotal role in contributing to Rabobank’s commitment to compliance, by leading several quarterly compliance monitoring assessments. **You and your job** In the Global Compliance Monitoring team, we work on signal driven and...

  • Global Lead Compliance Monitoring Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 5,115 and EUR 7,308 (scale 10) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 11% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Compliance Officer Anti Money Laundering

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw...

  • Privacy Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Baker Tilly (Netherlands) N.V. Voltijd

    Als Privacy Officer help je ons de AVG te vertalen naar de werkzaamheden binnen onze praktijk. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Dan zoeken wij jou! De Privacy Officer is verantwoordelijk voor het vormgeven, bewaken en deels uitvoeren van het privacybeleid. Daarnaast ondersteunt de Privacy Officer bij het in kaart brengen van de risico's door privacy...

  • Compliance Officer Financial Markets

    7 maanden geleden

    Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit In het team Business Integrity & Coordination zorg je samen met je 20 collega’s dat wij als bank grip hebben en houden op onze compliance risico’s. In overleg bepalen we op welke onderwerpen jij je richt. Eén ding is zeker: jouw werk is veelzijdig en je krijgt veel verantwoordelijkheid en vrijheid om dit in te vullen. ...