Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

3 weken geleden

'sHertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd
Functieomschrijving

Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van Functieomschrijving

Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van dit dynamische team en een cruciale rol spelen in het bevorderen van financiële rechtvaardigheid? Ontdek hieronder de vacature voor Junior KYC analist Natural Persons:

 

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

 

Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).

 

Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers. 

 

Werkzaamheden

  • Analyseren van klantrisico’s en maken van risico-inschattingen.
  • Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
  • Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
  • Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
  • Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.

Opleidingsprogramma

Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.

Functie-eisen
  • Afgeronde MBO 4 of HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
  • Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen

 

Arbeidsvoorwaarden

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd, ook na afronding van je TOP, mooie kansen bieden. 

Je ontvangt een contract voor onbepaalde tijd bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een prima salaris, tussen € 2700 en € 3250 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
  • Het is ook mogelijk om 32 of 36 uur per week te werken
  • Jaarlijks opleidingsbudget van €3500
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
  • 100% loondoorbetaling, ook tussen opdrachten in
  • Pensioenregeling, waarbij je vanaf je eerste werkdag gaat opbouwen
  • Mogelijkheid tot bonussen
  • €750,- voor inrichting thuiswerkplek
  • Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau
  • Netwerk- & kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk2

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    7 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    1 dag geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen regio 's-Hertogenbosch

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Je bent verantwoordelijk voor...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Vacaturebeschrijving Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding Er is geen minimale opleiding vereist Ervaring Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 3.000 tot € 3.000 per maand Plus reiskostenvergoeding, vakantiegeld, direct vaste aanstelling, traineeship mogelijk Uren Je inwerkperiode zal...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding Er is geen minimale opleiding vereist Ervaring Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 3.000 tot € 3.000 per maand Plus reiskostenvergoeding, vakantiegeld, direct vaste aanstelling, traineeship mogelijk Uren Je inwerkperiode zal...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    'S-HERTOGENBOSCH, Nederland Welten Groep Voltijd

    Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant in beweging te zijn. Wij noemen dat Slash Forward . Jij verandert, verbetert, vernieuwt en blijft zo...

  • KYC Analist EDR PR

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (II)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • KYC Analist EDR PR

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (II)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • KYC Analist EDR PR

    5 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een...

  • KYC Analist EDR PR

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • KYC Analist EDR PR

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag eensteentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteittegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABNAMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is ernamelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op dezeafdeling wordt onderzoek gedaan naar...

  • CDD-Analist EPO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij analytisch sterk en draag jij graag eensteentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteittegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABNAMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is ernamelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op dezeafdeling wordt onderzoek gedaan naar...

  • CDD-Analist EPO

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws! Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...