Huidige banen gerelateerd aan AML Analist regio Amsterdam - Amsterdam - Maandag
-
Junior Aml-analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...
-
AML Compliance Officer
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland LYNX Amsterdam VoltijdAML Compliance Officer bij LYNX Amsterdam | softgarden View job here AML Compliance Officer Fulltime Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Netherlands Met werkervaring ...
-
Junior CDD analist regio Amsterdam
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOverzichtWij zijn op zoek naar een gedreven CDD analist die zich wil inzetten voor de uitdaging om risico's op CDD gebied te voorkomen. Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring...
-
Medior CDD Analist regio Amsterdam
4 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Medior CDD Analist regio Amsterdam
3 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Data Analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland I amsterdam Voltijd“Je bent dagelijks bezig om data te verrijken en door te vertalen naar toepasbare informatie voor onze organisatie en haar partners”. Daarom kies jij voor de vacature Business Intelligence Analist bij amsterdam&partners.” Dat is hoe Maya Janssen het ziet. Zij is bij onze stichting eindverantwoordelijk voor Insights & Marketing Strategie en ziet graag...
-
Medior CDD Analist regio Amsterdam
3 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden een unieke kans om onderdeel te zijn van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang te krijgen tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij...
-
Senior CDD/KYC Analist regio Amsterdam
7 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Maandag VoltijdOver de functieAls Senior CDD/KYC Analist met een focus op Transaction Monitoring speel je een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving, met name op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF). Je bent verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en rapporteren van verdachte...
-
Aml Compliance Officer
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland Adyen Voltijd**This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...
-
Aml Analyst
4 maanden geleden
Amsterdam Oost, Nederland flatexDEGIRO AG Voltijd**Who we are** flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) operates the leading and fastest growing online brokerage platform in Europe. Based on modern, in-house state-of-the-art technology, customers of the flatex and DEGIRO brands are offered a wide range of independent products with execution on top TIER 1 exchanges. The...
-
Achmea - Junior CDD Analist regio Amsterdam
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingSyntrus Achmea is een toonaangevende speler in de financiële sector, gespecialiseerd in hypotheken en vastgoed. Wij werken samen met pensioenfondsen en andere institutionele beleggers om duurzame investeringen te realiseren met financieel én maatschappelijk rendement.Onze organisatie is gericht op innovatie, diversiteit en inclusie. Wij...
-
Achmea - Junior CDD Analist regio Amsterdam
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingSyntrus Achmea is een toonaangevende speler in de financiële sector, gespecialiseerd in hypotheken en vastgoed. Wij werken samen met pensioenfondsen en andere institutionele beleggers om duurzame investeringen te realiseren met financieel én maatschappelijk rendement.Onze organisatie is gericht op innovatie, diversiteit en inclusie. Wij...
-
CDD / KYC Analist
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key AccountabilitiesUitvoeren van het CDD-proces,...
-
Quality Checker regio Amsterdam
2 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdUitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers, inclusief het beoordelen van klantprofielen, risicoanalyses en conclusies.Feedback geven aan CDD-analisten om de kwaliteit en volledigheid van hun werk te verbeteren.Waarborgen dat alle CDD-processen in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving (zoals AML en KYC).Signaleren van trends en...
-
CDD / KYC Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Uitvoeren van het CDD-proces,...
-
CDD / KYC Analist
2 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Uitvoeren van het CDD-proces,...
-
Analist Immunohistochemie
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Amsterdam UMC VoltijdWerken bij Amsterdam UMCBen jij een analist met een passie voor immunohistochemie? Dan zijn wij op zoek naar jou!Over de functieAls analist binnen de unit immunohistochemie neem je een belangrijke rol in de diagnostiek van cellen, weefsels en lichaamsvochten voor medische specialismen. Je werkt samen met een team van gespecialiseerde pathologen en pathologen...
-
Pedagogisch Medewerker voor Dagopvang bij Partou Regio Amsterdam
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Partou regio Amsterdam VoltijdWerk bij Partou Regio Amsterdam als Pedagogisch MedewerkerPartou Regio Amsterdam biedt een inspirerende omgeving voor kinderopvang. Als pedagogisch medewerker bij Partou Regio Amsterdam werk je in een team van professionals die samenwerken om kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden.Je taken en verantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk...
-
Huishulp in Amsterdam
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Regio Amsterdam VoltijdWerk als Medewerker Thuiszorg in AmsterdamBen jij een betrouwbare en zelfstandige student die graag wil bijdragen aan het welzijn van ouderen in Amsterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou!Wat ga je doen?Als medewerker thuiszorg in Amsterdam ga je aan de slag met de huishoudelijke taken die de cliënt niet zelfstandig kan uitvoeren. Denk aan dweilen,...
-
Huishulp in Amsterdam
3 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Regio Amsterdam VoltijdWerk als Medewerker Thuishulp in AmsterdamBen jij een betrouwbare en zelfstandige persoon die graag in gesprek gaat met anderen? Dan zijn wij op zoek naar jou als medewerker thuishulp in Amsterdam!Wat ga je doen?Als medewerker thuishulp in Amsterdam ga je aan de slag met de huishoudelijke taken die de cliënt niet zelfstandig kan uitvoeren. Denk aan dweilen,...
AML Analist regio Amsterdam
4 maanden geleden
Over de functie
Als hoeder van ethiek en compliance draag je niet alleen bij aan de stabiliteit van financiële systemen, maar vorm je ook de integere samenleving. Met jouw scherpe analytische geest en diepgaande kennis van regelgeving ontrafel je als toegewijde detective de complexe lagen van Anti-Money Laundering, waarmee je de sleutel vormt tot het identificeren en bestrijden van financiële misdrijven. Zet jouw analytische vaardigheden en toewijding in de strijd tegen financiële criminaliteit in. Solliciteer nu en wordt een waardevolle schakel.
Functie eisen
Wij zoeken een professional die:
- Minimaal een afgeronde bacheloropleiding in Rechten, Bedrijfskunde, Financiën, Internationale Betrekkingen of een gerelateerd vakgebied;
- Aantoonbare ervaring op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en compliance, bij voorkeur binnen de financiële sector;
- Affiniteit met de financiële sector en/ of het bankwezen;
- Sterke analytische en communicatieve vaardigheden;
- Probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken;
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als in geschrift;
Wenselijke Certificaten:
- CAMS, CCP, DAML, ACFCS, CISA, ACAML en CISA;
- Master's Degree in Compliance of AML;
- Optioneel: juridische certificaten;
Het bezit van een of meerdere van bovenstaande certificaten wordt als een waardevolle aanvulling beschouwd.
Over het bedrijf
Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: grootbanken, grootverzekeraars en verschillende multinationals in voedsel, engineering en- zuivelindustrie.
Solliciteer
Herken jij jezelf helemaal hierin? Dan ben jij de AML Analist die past bij Maandag®. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort net zo tof uit als die van ons.
