Administratief medewerker Transactie Filtering

2 maanden geleden

Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

wat bieden wij jou
  • Start €16,00 b. per uur en na een halfjaar €17,87
  • Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN
  • Hybride werken: vanuit huis of kantoor
  • 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
  • Jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
  • Startdatum in overleg
wie ben jij

Je bent positief ingesteld, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat
open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar
tegelijkertijd ook een echte teamplayer. Daarnaast weet je jouw collega’s te vinden bij complexe
vraagstukken.

  • Afgeronde mbo 4-opleiding in een juridische / financiële richting aangevuld met minimaal 1 jaar relevante werkervaring op HBO/WO werk- en denkniveau (ervaring met analytisch werk / schrijfvaardigheid)
  • Afgeronde hbo / wo-opleiding
  • Je beschikt over analytisch denkvermogen en vaardigheden. Hierbij kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet je de juiste verbanden te leggen
  • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Ervaring met het schrijven van kwalitatieve klant analyses/ rapportages
wat ga je doen

Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact. Nadat het COT antwoorden van de klant ontvangt analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkweek.

waar ga je werken

Je start samen met jouw groep aan een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4
maanden. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor verwacht. De overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Uiteraard krijg je thuis- en reiskostenvergoeding

  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid
  • Een dynamische afdeling
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.
sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

  • Administratief medewerker Filtering Betalingen

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Lijkt het je leuk om internationale betalingen te filteren? Scherp zijn, puzzelen en speuren, klinkt dat als iets voor jou? Werk je graag in een omgeving die in contact staat met de actualiteit, zoals politiek en economie? Heb je misschien al wat ervaring met betalingsverkeer? Of nog niet, maar spreekt deze baan je aan? Lees dan snel verder ABN AMRO is op...

  • Administratief medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime administratief medewerker bij ABN AMRO in AmsterdamJezelf ontwikkelen in een ondersteunende functie bij een grote bank? Start als fulltime administratief medewerker bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Als fulltime administratief medewerker bij ABN AMRO in Amsterdam kom je terecht op de afdeling Transaction Banking Services. Daarbij ga je aan de...

  • Administratief medewerker

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland JUSTIN recruitment Voltijd

    Als administratief medewerker bij Plug BV heb jij een belangrijke rol binnen het bedrijf. Je gaat aan de slag binnen een hecht en gezellig team en krijgt veel verantwoordelijkheid. Over de functieJe maakt deel uit van een klein team van drie. Als Administratief medewerker heb je de verantwoordelijkh

  • Administratief medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Administratief medewerker bij een verzekeraar in AmsterdamBen jij goed georganiseerd en goed aan de telefoon? Start dan nu als administratief medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar in Amsterdam!Wat ga je doen?Wat ga je doen?Start als administratief medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar in Amsterdam en word verantwoordelijk voor het onderhouden...

  • Administratief medewerker

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Administratief medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar in AmsterdamBen jij goed georganiseerd en goed aan de telefoon? Start dan nu als administratief medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar in Amsterdam!Wat ga je doen?Wat ga je doen?Start als administratief medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar in Amsterdam en word verantwoordelijk voor het...

  • Administratief medewerker

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Heb jij een commerciële mindset en affiniteit met sales en kennis binnen de supply chain? Sta jij sterk in je schoenen en werk jij graag bij een dynamisch vlot bedrijf! Lees dan snel de vacature en wie weet ga jij aan de slag als administratief medewerker!wat bieden wij jou2600-3600 euro per maandLeuk divers team op een mooie locatieOp contract bij...

  • Administratief medewerker

    3 maanden geleden

    AMSTERDAM, Nederland Randstad Voltijd

    Heb jij een commerciële mindset en affiniteit met sales en kennis binnen de supply chain? Sta jij sterk in je schoenen en werk jij graag bij een dynamisch vlot bedrijf! Lees dan snel de vacature en wie weet ga jij aan de slag als administratief medewerker! wat bieden wij jou 2600-3600 euro per maand Leuk divers team op een mooie locatie Op contract bij...

  • Financieel Administratief Medewerker

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Walters People Voltijd

    Financieel administratief medewerker (Farmaceutische industrie) Zoek jij een nieuwe uitdaging als Financieel administratief medewerker? Voor een tof bedrijf in de farmaceutische industrie ben ik op zoek naar een nieuwe medewerker. Heb jij al meer dan 3 jaar relevante werkervaring? Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Dan ben jij de Financieel...

  • Administratief medewerker

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Welkom bij de afdeling Klantbeleving van Jacobs Douwe Egberts in Utrecht. Begin je dag goed met de heerlijkste koffie en thee als administratief medewerker contracten. Heb jij oog voor detail en werk je graag met cijfers? Lees dan snel verderwat bieden wij jouHeerlijk bakje koffie- of thee op kantoor €18,65 bruto per uur + 4,6% adv toeslag Werken bij het...

  • Administratief Medewerker

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Muenzer Trading Voltijd

    Wij zoeken wij per direct een Administratief Medewerker. **Vacatureomschrijving**: Als administratief medewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: - Verzorgen van administratieve afhandeling binnen de organisatie. - Aanspreekpunt voor het logistieke gedeelte van de organisatie. - Afwerken van administratie van vrachtwagens bij...

  • Administratief medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    De gemeente Amsterdam zoekt meerdere administratief medewerkers die zelfstandig informatie uit een systeem kunnen halen en documenten kunnen controlerenwat bieden wij jousalaris tussen € 2666 en € 3784 afh. van ervaring vakantiegeld, pensioen en 13e maand 24 tot 36 uur per week werken op Erfpacht en Uitgifte opleidingen via gemeente Amsterdam en Randstad...

  • administratief medewerker

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Administratief medewerker bij een incassobureau in AmsterdamStart als administratief medewerker in Amsterdam West en verdien € 14,37 per uur! Mogelijkheid tot doorgroeien binnen het bedrijf.Wat ga je doen?Als administratief medewerker bij een groot internationaal incassobureau in Amsterdam West krijg jij de kans om je organisatietalent en administratieve...

  • Administratief medewerker

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Start als parttime administratief medewerker in Amsterdam!Ben je 24 uur per week beschikbaar en heb je ervaring met huurrecht? Start als parttime administratief medewerker in Amsterdam!Wat ga je doen?Ben je iemand die voldoening haalt uit het helpen van mensen en het bieden van optimale oplossingen? Dan zoekt deze woningcorporatie jou! Als parttime...

  • administratief medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime administratief medewerker in Amsterdam NoordStart jouw carrière als fulltime administratief medewerker in Amsterdam en krijg de kans om door te groeien binnen het bedrijf!Wat ga je doen?Word een essentieel onderdeel van het Sales & Service team als fulltime administratief medewerker in Amsterdam!Het bedrijf waar je komt te werken droomt van een...

  • administratief medewerker

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Per direct fulltime administratief medewerker in AmsterdamWerken bij een internationale speler op het gebied van detacheren? Start per direct als fulltime administratief medewerker in Amsterdam!Wat ga je doen?Als fulltime administratief medewerker kan jij aan de slag bij een internationale arbeidsbemiddelingsbureau die o.a. een vestiging heeft in Amsterdam...

  • Administratief medewerker

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland JUSTIN recruitment Voltijd

    Als administratief medewerker bij Plug BV heb jij een belangrijke rol binnen het bedrijf. Je gaat aan de slag binnen een hecht en gezellig team en krijgt veel verantwoordelijkheid. Over de functieJe maakt deel uit van een klein team van drie. Als Administratief medewerker heb je de verantwoordelijkheid voor de administratieve verwerking en controle van...

  • Administratief medewerker

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland JUSTIN recruitment Voltijd

    Als administratief medewerker bij Plug BV heb jij een belangrijke rol binnen het bedrijf. Je gaat aan de slag binnen een hecht en gezellig team en krijgt veel verantwoordelijkheid. Over de functieJe maakt deel uit van een klein team van drie. Als Administratief medewerker heb je de verantwoordelijkheid voor de administratieve verwerking en controle van...

  • administratief medewerker

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime administratief medewerker in Amsterdam NoordStart als fulltime administratief medewerker in Amsterdam en krijg de kans om door te groeien binnen dit duurzame bedrijf!Wat ga je doen?Word een essentieel onderdeel van het Sales & Service team als fulltime administratief medewerker in Amsterdam!Het bedrijf waar je komt te werken droomt van een...

  • administratief medewerker

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime administratief medewerker in Amsterdam NoordStart als fulltime administratief medewerker in Amsterdam en krijg de kans om door te groeien binnen dit duurzame bedrijf!Wat ga je doen?Word een essentieel onderdeel van het Sales & Service team als fulltime administratief medewerker in Amsterdam!Het bedrijf waar je komt te werken droomt van een...

  • Administratief medewerker

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland JUSTIN recruitment Voltijd

    Als administratief medewerker bij Plug BV heb jij een belangrijke rol binnen het bedrijf. Je gaat aan de slag binnen een hecht en gezellig team en krijgt veel verantwoordelijkheid. Over de functieJe maakt deel uit van een klein team van drie. Als Administratief medewerker heb je de verantwoordelijkheid voor de administratieve verwerking en controle van...