Traineeship Financial Crime
3 maanden geleden
—Dutch speaking and writing proficiency is required—
Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar daar schieten ze natuurlijk niet veel mee op. Bovendien moet geld rollen en rijd je liever rond in de nieuwste cabrio en niet in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime ga jij crimineel geld opsporen en maak jij onze samenleving veiliger en dat is hard nodig. Ga jij de strijd tegen witwassen aan?
Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
- Het beste onboarding programma van Nederland Solliciteer nu en start met het Talent&Pro onboardingsprogramma.
- Werkervaring opdoen en oriënteren bij verschillende banken, verzekeraars en accountantskantoren.
- Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.
JOUW ONTWIKKELING ALS TRAINEE FINANCIAL CRIME
In dit traineeship ga je als junior consultant financial crime bijdragen aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen valt of staat dat bij het kennen van hun (potentiële) klanten. Door de klant goed te kennen weet je wat hen drijft, welke doelen ze hebben én onderzoek je of mogelijke integriteitsrisico’s op het gebied van witwassen. Tijdens jouw eerste jaar als junior consultant ga je werkervaring opdoen bij onze mooie opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening in functies als Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase maken we onderscheid tussen 3 typen opdrachten:
- Onboarden van nieuwe klanten, particulier en (klein) zakelijk: Daar heb je hem weer: het weten wie de klant is oftewel, Know Your Client (KYC). Als een particuliere of zakelijke klant een rekening wilt openen doe jij als KYC Analist onderzoek naar deze klant en beslis jij of deze klant integer is en geaccepteerd wordt, waarbij je een risicokwalificatie toekent.
- Reviewen van bestaande klanten: Je onderzoekt hierbij een volledig klantdossier op alle risico’s. Daarbij beoordeel jij of de huidige risicoclassificatie nog passend is voor deze klant.
- Signaalgedreven onderzoek: Een storting van hoge contante bedragen, of een transactie naar een risicoland? Een aanleiding voor jou als Anti-Money Laundering Analist om in actie te komen en jouw onderzoek te starten
OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEIDSTRAININGEN IN HET TRAINEESHIP FINANCIAL CRIME
Naast het uitvoeren van deze onderzoekende werkzaamheden is het natuurlijk van belang dat jij jouw kennis uitbreidt met de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen het KYC domein. Je behaalt je wft basis en doorloopt wwft modules van het Compliance Instituut. Daarna doe je de opleiding strafprocesrecht van het SPV met vervolgmodules als internet rechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Daarnaast volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), hét platform van Talent&Pro voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin we trainingen aanbieden van ‘organiseren van werk en leven’ tot ‘gesprekstechnieken’. Iedere 6 maanden rond je minimaal 1 module af. Op de achtergrond is jouw People Manager altijd aanwezig voor coaching en werk je met hem of haar aan zowel je persoonlijke als professionele doelen.
Wat biedt Talent&Pro?
- Maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van €2.972,- i.c.m. eigen vervoer of €2.747,- mét leaseauto (en zonder eigen bijdrage)
- Een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto of fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding Tussentijds switchen mogelijk
- Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325,- na jaar 1 en €433,- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld)
- Direct een vast contract én 27 vakantiedagen
- Een eigen Career Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen, bijscholing voor jouw ontwikkeling
- In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening
Wie ben jij als trainee Financial Crime?
- (Bijna) hbo- of wo-afgestudeerd en starter op de arbeidsmarkt
- 36 uur of 40 uur per week beschikbaar
- Gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling
- Secuur, onderzoekend, integer
- Flexibel inzetbaar én enthousiast over detachering
- Reisbereid naar de Randstad (want daar zitten onze opdrachtgevers), ondanks de mogelijkheden van hybride werken.
Solliciteer voor het traineeship Financial Crime
Solliciteer je bij Talent&Pro, dan is één vraag erg belangrijk: zijn wij een match? Daar komen we maar op één manier achter: via een kennismaking Solliciteer, en vertel ons meer over jouw ambities.
-
Traineeship Financial Crime regio Rotterdam
6 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required—Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen...
-
Traineeship Finance
6 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Joust Voltijd**Introductie**: Raak jij gefascineerd door cijfers en het verhaal dat ze vertellen? Wil je processen niet alleen begrijpen maar ook verbeteren? Dan is ons traineeship Financieel Beheer in Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam of Den Haag precies wat je zoekt. Dit traineeship is jouw springplank naar een veelbelovende toekomst. Wij bieden je de unieke...
-
Financieel Specialist Traineeship
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdYacht Trainees biedt een uniek financieel specialist traineeship voor jonge professionals die hun carrière willen starten in de financiële sector. Als trainee zul je werken bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers, waaronder Aegon, KLM en Rabobank.Bij Yacht Trainees vind je een inspirerend team van finance trainees en kantoorteamleden die zich samen...
-
Traineeship Consultancy
6 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Profource VoltijdBen jij afgestudeerd en nog niet helemaal zeker van de volgende stap? Zie jij jezelf als Consultant aan de slag gaan en vind jij ontwikkeling nét zo belangrijk als wij? Profource begrijpt dat de stap na jouw studie niet de makkelijkste is. Wij willen jou daarin helpen. Bij ons start je direct met een vast contract én een leaseauto in één van onze...
-
Traineeship Consultancy
4 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Profource VoltijdBen jij afgestudeerd en nog niet helemaal zeker van de volgende stap? Zie jij jezelf als Consultant aan de slag gaan en vind jij ontwikkeling nét zo belangrijk als wij? Profource begrijpt dat de stap na jouw studie niet de makkelijkste is. Wij willen jou daarin helpen. Bij ons start je direct met een vast contract én een leaseauto in één van onze...
-
Traineeship - Overheid & Financiën
6 dagen geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. Ons doel is optimaal resultaat: jou als young professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend...
-
Traineeship House of Bèta
1 maand geleden
Rotterdam, Nederland House of Bèta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required—Wat een keuzemogelijkheden voor traineeships bij House of Bèta, hè? Data Science, Business Analytics & Management, Product Owner, Actuarieel Specialist en nog veel meer. Fijn als je al precies weet wat je wilt natuurlijk. Maar een stuk lastiger als dat niet zo is. Geen nood. Met dit...
-
Traineeship House of Bèta
3 weken geleden
Rotterdam, Nederland House of Bèta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required—Wat een keuzemogelijkheden voor traineeships bij House of Bèta, hè? Data Science, Business Analytics & Management, Product Owner, Actuarieel Specialist en nog veel meer. Fijn als je al precies weet wat je wilt natuurlijk. Maar een stuk lastiger als dat niet zo is. Geen nood. Met dit...
-
Traineeship House of Bèta
4 weken geleden
Rotterdam, Nederland House of Bèta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required—Wat een keuzemogelijkheden voor traineeships bij House of Bèta, hè? Data Science, Business Analytics & Management, Product Owner, Actuarieel Specialist en nog veel meer. Fijn als je al precies weet wat je wilt natuurlijk. Maar een stuk lastiger als dat niet zo is. Geen nood. Met dit...
-
Finance Traineeship
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. De afgelopen 7 jaar hebben we meer dan 1000 young professionals een kickstart van hun carrière gegeven. Ons doel is optimaal resultaat: jou als young...
-
Finance Traineeship
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. De afgelopen 7 jaar hebben we meer dan 1000 young professionals een kickstart van hun carrière gegeven. Ons doel is optimaal resultaat: jou als young...
-
Finance Traineeship
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees BedrijfsomschrijvingYacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. De afgelopen 7 jaar hebben we meer dan 1000 young professionals...
-
Yacht | Finance Traineeship | rotterdam
2 weken geleden
rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. De afgelopen 7 jaar hebben we meer dan 1000 young professionals een kickstart van hun carrière gegeven. Ons doel is optimaal resultaat: jou als young...
-
Finance Traineeship regio Rotterdam
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht Trainees verbindt en brengt relaties tot stand tussen trainees en opdrachtgevers vanuit verrassing, verbinding en daadkracht. Het liefst door middel van een driejarig traineeship. De afgelopen 7 jaar hebben we meer dan 1000 young professionals een kickstart van hun carrière gegeven. Ons doel is optimaal resultaat: jou als young...
-
Cdd Analist Zakelijke Markt
6 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Nationale-Nederlanden VoltijdWe bieden je NS Business card, ook privé te gebruiken 13e maand en vakantiegeld 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag Hybride werken Waarom Nationale-Nederlanden Support +20 miljoen klanten Sterk Nederlands merk Inclusieve werkgever Werken aan vitaal Nederland Snel naar: Wat ga je doen? Wat wij bieden Je werkweek Wat breng je mee Je collega's Je...
-
Traineeship - Overheid & Financiën
1 maand geleden
Rotterdam, Nederland EIFFEL VoltijdJunior Business Controller - Lokale OverheidDAAROM WIL JIJ ALS JUNIOR BUSINESS CONTROLLER - LOKALE OVERHEID BIJ DE EIFFEL WERKENJij bent toe aan je eerst of volgende stap en wilt organisaties ondersteunen bij hun financiële werkzaamheden;Een jaar volle focus op jouw ontwikkeling in ons Accelerator program;Een goed startsalaris van € bruto per maand,...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...
-
rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
