TM Quality Checker

2 dagen geleden

Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Functieomschrijving

De afdeling Transactie Monitoring binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

Over de functie

Ben jij ondernemend ingesteld, heb je oog voor detail én affiniteit/ervaring met de Wwft? Dan is dit jouw kans Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons TM Team. Een afwisselende baan waarin je proactief collega’s coacht en begeleidt op vakinhoudelijke onderwerpen. Je borgt hiermee de kwaliteit van de klantdossiers zodat deze te allen tijde voldoen aan wet- en regelgeving en ons beleid.

Jouw belangrijkste stakeholder is de TM-analist. De analist verricht deskresearch met betrekking tot consumer óf commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen als openbare bronnen. Op basis hiervan de analist het gegenereerde alert. Als Quality Checker beoordeel je in hoeverre het door de analist bij jou aangeboden klantdossier voldoet aan de interne kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden komen voort uit wet- en regelgeving en ons beleid.

ICS is een 100% dochter van ABN AMRO en al 30+ jaar verantwoordelijk voor de uitgifte, promotie, administratie en verwerking van betaling van creditcards van Visa en Mastercard. Bij ICS staan klantbelang, betrouwbaarheid en deskundigheid centraal. Je komt te werken in een enthousiast team van TM-professionals die graag een uitdaging aangaan en de kwaliteit op een hoog niveau houden. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.

Thuiswerken: dat hoort er helemaal bij tegenwoordig. Daarom krijg je een laptop van ICS. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50.

DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als TM Quality Checker werk je binnen Transaction Monitoring.

Jouw profiel

Je bent ondernemend en hebt passie voor het TM-vak. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.

*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Functie-eisen

Herken jij jezelf in de onderstaande kenmerken:

  • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis op Wwft gebied;
  • Beschikbaarheid 36 uur, 40 uur of 32 uur mag ook;
  • HBO denk- en werkniveau;
  • Proactief, je gaat ook zelf op zoek naar nieuwe informatie/kennis waar nodig;
  • Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit);
  • Ervaring in het coachen en begeleiden van collega’s op vakinhoudelijk gebied.


Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in
  • mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • reiskostenvergoeding
  • thuiswerkvergoeding

  • TM Quality Controleur

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieHet talent van iedereen centraal stellen. Talent dat groeit door verschillende organisaties én verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en je ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou,...

  • Quality Checker

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Delta Capita Voltijd

    DescriptionEén blik in die intelligente ogen is genoeg. Jij bent er zo eentje. Zo iemand die ze ‘een slimmerd’ noemen. Je analytische vermogen, je scherpe analyses en je gezonde dosis doorzettingsvermogen. Met die ‘standaarduitrusting’ weet jij je als geen ander vast te bijten in ingewikkelde onderzoeken. Wil jij jouw expertise en ervaring inzetten...

  • Kyc Quality Checker

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland MBE - Germany Voltijd

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • KYC Quality Checker

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Room Checker

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Marriott International Voltijd

    DISCOVER THIS WAY  Are you hospitable and do you have eye for detail? Would you like to give our guests an inspirational stay? Then your path begins here asa Room Checker Our jobs aren’t just about giving guests a clean room and a freshly made bed. Instead, we want to build an experience that is memorable and unique. Our Room Checkers are...

  • Bedrijfsdeskundige Financiële Veiligheid

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Berichtgeving en Analyse van TransactiesWe zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam. Als TM analist bij ons zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn.Jouw VerantwoordelijkhedenJe analyseert transacties van zakelijke en/of particuliere klantenJe doet onderzoek naar de herkomst van verdachte financiële...

  • Room Checker

    5 maanden geleden

    Amsterdam Centrum, Nederland Marriott International, Inc Voltijd

    **Job Number** 24078375 **Job Category** Housekeeping & Laundry **Location** Renaissance Amsterdam Hotel, Hekelveld 17, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands VIEW ON MAP **Schedule** Full-Time **Located Remotely?** N **Relocation?** N **Position Type** Non-Management **DISCOVER THIS WAY** Are you hospitable and do you have eye for detail? Would you...

  • Junior TM analist | ICS | Hybride

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • KYC Quality Assurance Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Make a meaningful impact at MUFG Discover a role that puts people first, where diversity and inclusion thrive. As a KYC Quality Checker, you will be working closely with the Relationship Managers and front office KYC analysts on assessing and managing the integrity risks of new and existing clients. This includes verifying and analysing clients' CDD...

  • Junior TM analist | ICS | Hybride

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Quality Checker

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers van zowel nieuwe als bestaande klanten. - Verifiëren van de volledigheid en juistheid van klantinformatie en documentatie. - Identificeren en rapporteren van afwijkingen en risico's in CDD-dossiers. - Samenwerken met CDD-analisten om kwaliteitsverbeteringen door te voeren. - Ontwikkelen en implementeren van...

  • Financieel Analyticus Financiële Criminaliteit

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Bent u een gedreven en analytisch sterk persoon die geïnteresseerd is in het tegengaan van financiële criminaliteit? Wij zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Landelijk. Als Quality Checker zult u samen met uw collega's zorgdragen dat transacties te verklaren zijn. U zult zich bezig houden met het analyseren van...

  • Transaction Monitoring Quality Control Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

    **Job no**: 574846 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Client Onboarding, Internal Legal, Entity Management **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal,...

  • KYC Risk Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    As a KYC Quality Checker at MUFG, you will play a critical role in assessing and managing the integrity risks of new and existing clients.Your responsibilities will include verifying and analysing clients' CDD data, performing quality checks on background screening and risk assessments of KYC files.You will also work closely with the Relationship Managers...

  • Professioneel Auditeur Financiële Diensten

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Bent je een uitstekende analist met een goedgekeurde blik voor detail en een professionele aanpak? Zoeken wij jou als Quality Checker in de financiële dienstverlening.Over Delta CapitaDit internationale adviesbureau vertrouwt op de expertise van getalenteerde professionals om complexe problemen in de financiële sector op te lossen. Jij kan hierbij...

  • Financieel Risico Beheerder

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Wij zoeken een ervaren Quality CheckerVoor FBD B.V. Standaard zijn we per direct op zoek naar een analytisch sterk en kritisch teamlid om te werken aan het tegengaan van financiële criminaliteit.FunctiebeschrijvingJouw rolJe zult je bezig houden met het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten, onderzoek doen naar de herkomst van...

  • Financieel Risicomanager Landelijk

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Ben jij een ervaren analist die weet hoe je financiële transacties moet analyseren?We zijn op zoek naar een Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Jouw taken zullen er als volgt uit zien:Jij houdt je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten.Jij doet onderzoek naar de herkomst van verdachte financiële...

  • Gespecialiseerd Financieel Consultant

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Ben jij een gespecialiseerd consultant voor complexe financiële projecten?We zoeken naar iemand met passie, deskundigheid en analytische vaardigheden om als Quality Checker te werken binnen onze KYC afdeling. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van CDD-beoordelingen en breng je jouw kennis en expertise over aan collega's.Beschrijving...

  • Kwaliteitscontroleur Financiële Zaken

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Ervaringsgevoelige FunctieJij bent een senior professional met een sterk analytische instelling en een grote passie voor het delen van je kennis en expertise. Als Quality Checker bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onze KYC- diensten. Je bent een expert in het analyseren van complexe structuren en hebt...

  • Cdd/kyc Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Detachering Voltijd

    _**Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.**_ **WIJ BIEDEN** - _Tot € 4.350; - bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract._ - _Werken bij de nummer 1 detacheerder van Nederland_ - _Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's_ - _25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld_ - _We hebben een mobiliteitsbeleid die...