CDD Analist

1 maand geleden

Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.

Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Professionals die jou inspireren in je ontwikkeling. En die vanuit hun visie en expertise nieuw licht werpen op jouw vraagstukken.

 

Vanaf het eerste moment stimuleren we om andere professionals te leren kennen. Dat begint al bij de Yacht onboarding. En ook daarna ontmoet je collega’s regelmatig. Bijvoorbeeld bij kwartaalbijeenkomsten, netwerkevents, Talent Thursdays en diverse masterclasses. Deze houden we op locaties in Amsterdam en Utrecht.

Functieomschrijving

Als Functional Specialist “Know Your Client” maak je deel uit van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische domein werk je in één van de procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review.

  • New Client Take On (NCTO): Hier richt je je op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten, waaronder het beoordelen van aanvragen en het vaststellen van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties.
  • Client Review: In deze rol analyseer je bestaande klanten tijdens Periodieke Reviews (PR) en Event Driven Reviews (EDR), waarbij je ervoor zorgt dat ABN AMRO voldoet aan wet- en regelgeving en risico’s tijdig worden gesignaleerd.

Je werkt nauw samen met een team van analisten dat zich specialiseert in diverse Corporate Banking sectoren, waaronder Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, Asset Based Financing (ABF), Sancties en Crypto.

Jouw werkzaamheden

Tijdens een werkdag ben je vooral bezig met het zelfstandig uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken. Je analyseert dossiers om te beoordelen of er risico’s bestaan op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering of andere financiële criminaliteit. Hierbij gebruik je interne systemen en externe bronnen om een volledig beeld te krijgen van nieuwe en bestaande klanten, hun activiteiten, en hun verwachte rekeninggebruik.

  • Nieuwe klanten: Je beoordeelt ondernemers die een zakelijke rekening aanvragen en onderzoekt hun achtergrond en activiteiten.
  • Bestaande klanten: Je voert periodieke of incidentele reviews uit om te zorgen dat risico’s up-to-date worden beoordeeld.

Een groot deel van je werk bestaat uit het toepassen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Je brengt risico’s in kaart, stelt dossiers op, en draagt bij aan de integriteit van het financiële systeem.

Klantcontact

Gedurende je onderzoek neem je contact op met klanten, zowel telefonisch als schriftelijk. Je stelt gerichte vragen en luistert aandachtig om ontbrekende informatie te verkrijgen en te verifiëren. Je communicatie is helder en doelgericht, waardoor je de doorlooptijd van dossiers verbetert en tegelijkertijd de verwachtingen van klanten overtreft.

Werken in gespecialiseerde sectoren

Als onderdeel van een multidisciplinair team kun je je verdiepen in specifieke sectoren en specialisaties, zoals:

  • Crypto: Het beoordelen van risico’s binnen de dynamische cryptosector.
  • Sancties: Het analyseren van klanten en transacties op mogelijke schendingen van internationale sancties.
  • Verschillende industrieën: Van mobiliteit en productie tot digitale bedrijven en shipping.

Met jouw grondige analyses en communicatievaardigheden draag je bij aan de missie van ABN AMRO om financiële criminaliteit te bestrijden en tegelijkertijd een positieve klantervaring te bieden.

Functie-eisen
  • Een HBO- of WO bachelor
  • 1,5-2 jaar werkervaring als CDD/KYC-analist of een vergelijkbare functie.
  • Bekwaam in het vastleggen van gegevens binnen de gestelde deadlines.

 

 

Ben jij een analytische professional met een scherp oog voor risico’s en een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Dit zijn de belangrijkste kwalificaties en vaardigheden die je nodig hebt om te excelleren in deze uitdagende rol:

Opleiding en ervaring
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in accountancy, bedrijfseconomie, rechtsgeleerdheid, criminologie, of finance.
  • Ten minste 3 jaar ervaring in forensics, sancties, fraudeonderzoek en/of cryptocurrencies.
Vaardigheden en expertise
  • Diepgaande kennis en ervaring in het analyseren van risico’s, complexe juridische bedrijfsstructuren, en een breed scala aan financiële producten.
  • Uitstekende analytische vaardigheden, ondersteund door ervaring met tools voor (financiële) data-analyse.
  • Vaardigheid om onderzoeksresultaten visueel te presenteren en duidelijk te rapporteren.
  • Beheersing van de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk), specifiek gericht op het vakgebied.
Persoonlijke kwaliteiten
  • Je bent een verbinder die gemakkelijk samenwerkt met diverse stakeholders.
  • Eigenschappen zoals daadkracht, vasthoudendheid, flexibiliteit, en een gezonde dosis nieuwsgierigheid en vindingrijkheid kenmerken jou.
  • Je werkt gestructureerd met een scherp oog voor planning en organisatie.
Prestaties en werkethiek
  • Ervaring met het behalen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve targets.
  • In staat om te presteren onder druk en in een voortdurend veranderende omgeving.
  • Risicobewust en in staat om scherpe inschattingen te maken over de geschiktheid van klanten.
Aanvullende competenties
  • Stakeholdermanagement: Je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met interne en externe partijen.
  • Complexe materie: Je leert snel en hebt een grote bereidheid om diepgaande kennis te vergaren en toe te passen.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet. 

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • minimaal €3.750,- en maximaal €4.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • pensioen plus regeling
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • mogelijkheid tot bonussen
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • reiskostenvergoeding
  • thuiswerkvergoeding

  • CDD Analist thuis werken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.500

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. Bij ons kun je direct aan de slag als interim...

  • Cdd Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Welten Detachering Voltijd

    _**Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.**_ **WIJ BIEDEN** - Tot € 3.250; - bruto per maand op basis van 40 uur per week. - Je start met een jaarcontract, waarbij je vervolgens in dienst gaat bij ICS. - Werken bij de nummer 1 detacheerder van Nederland - Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's - 25 vakantiedagen en 8,33%...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Cdd Analist Thuiswerken

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD| KYC | Junior CDD Analist | Starter | CDD | Hybride werken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar med