CDD / KYC Analist

1 week geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

Purpose of the Job

Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres.

Key Accountabilities


• Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract.

• Competitief salaris.

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een employee benefits-budget dat je naar eigen inzicht kunt inzetten.

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

• Een mooie werkomgeving en bovenal een prettige werksfeer waar de lijnen kort zijn en je makkelijk contact maakt met collega's van andere disciplines.

• Unieke werklocatie aan de Herengracht met inhouse Fit Boutique en eetcafé.

Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Hierbij heb je geregeld contact met verschillende collega's binnen InsingerGilissen. Je legt je onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews.

Knowledge and Experience


• Uitvoeren van het CDD-proces. CDD en KYC-controles worden uitgevoerd, Client Acceptance Comité (CAC)-vergaderingen worden voorbereid en indien nodig bijgewoond als notulist.

• Onderhouden van contacten met Client Advisors en zelfstandig vermogensbeheerders.

• Meewerken aan projecten bij het actualiseren van de CDD / AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.

Attributes and Qualities


• Je hebt een HBO denk- en werkniveau.

• Je bent vloeiend in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk.

• Je hebt grondige kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen een bank of bereid je dit snel eigen te maken.

• Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep (wet- en regelgeving).

• Je bent communicatieve sterk, besluitvaardig en proactief.

• Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent een echte teamplayer.

• Je hebt kennis van zakelijke structuren en jaarrekeningen.

• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als CDD- of KYC-analist.

• Je bent bekend met het principe van een STAK en de rationale hierachter en je kunt de UBO's bepalen.

• Kennis van internationale structuren is een pre.

• Kennis van Kerkgenootschappen en stichtingen is een pre.

Werkervaring binnen het Private Banking en/of Private Wealth Management heeft de voorkeur.

About us

InsingerGilissen is een toonaangevende private bank en depotbank die voor haar cliënten niet alleen een bank is, maar een partner.
We zien het als onze missie onze cliënten en de generaties na hen, op een effectieve en onafhankelijke manier te begeleiden bij belangrijke beslissingen in elke fase van hun leven. Met persoonlijke service met focus op wat echt belangrijk is.
We zijn er trots op dat IEX Gouden Stier ons voor het vierde jaar op rij heeft uitgeroepen tot 'Beste Private Bank van Nederland'.

Languages Skills

Please remember when applying; it is a requirement for the position that you must be able to speak and write both Dutch and English fluently.

  • Traineeship CDD/KYC

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...

  • Junior Cdd Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature****ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT'Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico's op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou- Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en...

  • KYC Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd

    VacaturebeschrijvingWil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analistWat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's controleer je...

  • KYC Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd

    Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analistWat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's controleer...

  • KYC Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000

    Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Wat ga je doen? Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

  • Medior CDD Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Als onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals, krijg je toegang tot uitdagende functies bij internationale grootbanken. De nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat we als eerste de...

  • Medior CDD Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Word onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ professionals én ontdek de leukste functies bij internationale grootbanken. Dankzij onze nauwe samenwerking met deze grootbanken krijgen wij vacatures als eerste binnen, wat mooie...

  • Medior KYC analist ICS

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000

    Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Je kijkt of de KYC-dossiers aan alle eisen voldoen en past ze aan als...

  • Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000

    Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Je kijkt of de KYC-dossiers aan alle eisen...

  • Medior CDD Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    In het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken. Jouw...

  • Medior CDD Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    In het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken. Jouw...

  • Medior CDD Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    In het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken. Jouw...

  • Junior CDD analist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee Achmea helpen om risico's op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jouGa de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt...

  • Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000

    KYC-analist bij ons teamEssentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) procesAanpassen van KYC-dossiers indien nodigOndersteunen bij het aannemen van nieuwe klantenUitvoeren van regelmatige controles bij bestaande relatiesZorgen voor naleving van regels zoals de Wft, Wwft en WttJij krijgt 25...

  • Junior CDD Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Wij geloven in groei door verschillende organisaties en functies te verkennen op het gebied van compliance.Bij ons krijg je contractuele zekerheid en begeleiden we je bij elke stap in je loopbaan. We hebben regelmatig gesprekken met jou om je achtergrond, doelen en ambities te begrijpen. Op basis...

  • Business Analist CDD data

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk t aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico's. Samen met je data & reporting collega's ben je daarnaast verantwoordelijk voor: Management informatie en rapportages (voor interne als externe stakeholders) op het vlak van CDD; Het...

  • Junior CDD Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD...

  • Junior CDD Analist

    1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD...