Huidige banen gerelateerd aan DFC Analist Transactie Monitoring - Rotterdam, Zuid-Holland - ABN Amro

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    15 uur geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    15 uur geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich wil inzetten voor de integriteit van onze financiële systemen. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wat ga je doen?Je zult...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenVerdachte transacties onderzoeken en...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door grondige onderzoeken uit te...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door het uitvoeren van gedegen...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Medewerker Financiële Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als medewerker Financiële Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en onderzoeken van financiële transacties binnen de afdeling Detectie van Financiële Criminaliteit (DFC). Het doel van deze functie is om (onregelmatige) transacties te analyseren en de risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Dit team is verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van verdachte transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je een essentieel onderdeel van ons team dat zich richt op het detecteren van financiële misdrijven. Je werkt binnen het Transactie Monitoring team, waar je verantwoordelijk bent voor het monitoren en analyseren van verdachte transacties. Dit is cruciaal voor het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Senior Functioneel Analist

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 Voltijd

    Wij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert bedrijfsprocessen en identificeert verbeteringsmogelijkheden.Je formuleert specificaties en vereisten voor nieuwe projecten.Je coördineert testprocessen...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering: Een dynamische rol in het detecteren van financiële criminaliteit

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als Administratief medewerker Transactie Filtering zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en analyseren van ongebruikelijke transacties om financiële criminaliteit tegen te gaan.Je takenJe zal onderzoeken...

  • Senior Functioneel Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 Voltijd

    Wij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult nauw samenwerken met externe partners en interne technische teams om bedrijfsprocessen te analyseren, verbeteringsmogelijkheden te identificeren en specificaties en vereisten te...

  • Senior Functioneel Analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 Voltijd

    Wij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult de integratieprocessen leiden in samenwerking met interne technische teams op gebieden zoals software, financiën, customer service, en operaties.Je zult bedrijfsprocessen...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties. Dit team speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw grondige analyses en rapportages help je de organisatie om aan de steeds strengere eisen van...

  • Medewerker Transactie Analyse

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Als Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en analyseren van financiële transacties. Je speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw gedegen onderzoek en analyse help je de organisatie om te voldoen aan de steeds strengere eisen...

  • Energie Analist

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Reclassering Nederland Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Energie Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Energie Analist ben je verantwoordelijk voor de analyse en strategie van onze energiemarkten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van inkoopwerkzaamheden, waaronder het verwerken en verstrekken van prijzen en marktinformatieAfhandelen van...

DFC Analist Transactie Monitoring

3 maanden geleden

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd
DFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Je werk

Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

  • Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.
  • Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact.
  • Nadat het COT- antwoorden van de klant ontvangt analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek.
  • Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkdag.

Als Junior Analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort of Amsterdam. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort/Amsterdam verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Werkomgeving

Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC

Wat nog meer?

  • Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
  • Een dynamische afdeling;
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is;
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.
Je profiel

Je bent positief ingesteld, risicobewust, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer en je weet je collega's te vinden bij complexe vraagstukken. Daarnaast ben je stressbestendig, vind je het werken met targets geen probleem en kan je de geldende richtlijnen en werkinstructies nauwkeurig toepassen in jouw dossiers.

  • Een afgeronde MBO-4 opleiding bij voorkeur in de juridische of financiële richting, aangevuld met 1 jaar relevante werkervaring of een afgeronde HBO- of WO-studie, bij voorkeur in de juridische/financiële/criminologische of economische richting.
  • Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.

N.B. Tijdens de opleiding van 4 maanden bij Transaction Monitoring is vakantie de eerste maand niet mogelijk. Het opnemen van vakantie bij voorkeur vanaf week 7 (maximaal 1 week).

Wij bieden
  • De salarisrange voor deze functie bedraagt op jaarbasis tussen – inclusief vakantiegeld en benefit budget (op basis van een 36-urige werkweek).
  • De salarisrange die bovenaan de pagina is weergegeven is niet correct, de juiste range staat in de bovenstaande zin.
  • Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
  • Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
  • Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
  • Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
  • Een uitstekende pensioenregeling.

Startdatum: 2 september. Je start met een contract van 7 maanden. Bij het goed afronden van de opleiding wordt deze verlengd met 1,5 jaar.

Interesse?

Wil je ons helpen met het opsporen van financiële criminaliteit? Dan horen we graag van je Reageer nu op deze vacature. We maken graag kennis met je Heb je nog vragen? Dan kun je mailen naar

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Wij bieden
  • Een procesmatige aanpak
  • Analytische skills