Non-Financial Risk Specialist

1 week geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd
Non-Financial Risk Specialist (DFC)In het kort

Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Je werk
  • Binnen FECRA heeft het SIRA team een centrale plannings- en coördinatierol om de jaarlijkse en tussentijdse SIRA evaluaties en rapportages te organiseren. Jij coördineert, communiceert en onderhoudt contact met belangrijke stakeholders zoals Client Units, dochters, landen en Compliance waardoor consistentie en kwaliteit in de hele organisatie wordt gewaarborgd met betrekking tot de kennisoverdracht, risicomitigatie en het opstellen van de CIient Integrity SIRA analyses en rapportages.
  • Je werkt aan het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle en FCRC plaats om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen.
  • Met de overige teams binnen FECRA en ook DFC analyseer je externe ontwikkelingen op het gebied van FEC onderzoeken, klantgedrag en output van risk control processen zoals Transaction Monitoring en KYC/CDD, en interne onderzoeken van de 1e en 2e lijn. Deze feedbackloop leidt tot het aandragen van gerichte informatie aan Client Units ten behoeve van het periodiek en event-gedreven bijwerken van de Client Integrity SIRAs. Focus hierbij ligt op het identificeren van (wijzigingen in) top risico's en andere aandachtsgebieden.
  • Je levert input aan het DFC Data Analysis en MI team ter bevordering van de ontwikkeling van Client Integrity SIRA dashboards, het meer data gedreven maken van de SIRA, en het beter toegankelijk maken van interne data.
Werkomgeving

De FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is binnen DFC verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico's door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit, in combinatie met interne data op het gebied van klantenportefeuilles, gedrag van klanten, uitkomsten van de client life cycle processen (Onboarding, Filtering, TM, EDR, Exit) en interne onderzoeken uit 1e en 2e lijn. Op basis van deze informatie stelt het FECRA-team de bankbrede Client Integrity SIRA samen met voldoende detail zodat deze als sturing instrument gebruikt kan worden. Daarnaast is FECRA een verbindende entiteit tussen de Client Units, Subs & Branches (dochters & landen), Compliance, SIM en DFC en draagt zij verantwoordelijkheid voor een adequate feedback loop door het continu monitoren van het externe FEC-landschap, de interne klantenportefeuilles en risico-relevante informatie uit interne processen. Hierbij wordt de SIRA periodiek ververst en kan adequaat op specifieke interne en externe events worden gereageerd. De eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de SIRA inclusief de top risico's en bijbehorende acties blijft bij de MT's van de relevant assessment units en de FCRC.

Je profiel
  • Je acteert op academisch werk- en denkniveau en hebt meer 3+ jaar werkervaring met het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen.
  • Je hebt kennis van relevante (FEC) wetgeving (Wwft, WFT, Sanctions Act) en mitigatie van FEC risico's.
  • Je hebt inzicht in het FEC aandachtsgebied en bijbehorend risicobeleid, ervaring in risico management, -methoden/technieken.
  • Je houdt de externe ontwikkelingen op het gebied van FEC in de gaten en weet dit te vertalen richting concrete acties.
  • Je beweegt je gemakkelijk in een complex stakeholderveld.
  • Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen.
  • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands.
Wij bieden

Bij DFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Daarnaast bieden wij het volgende:

  • Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
  • Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
  • Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
  • Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
  • Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
  • Een uitstekende pensioenregeling vanuit ABN AMRO.
Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan nu op deze vacature. We maken graag kennis met je

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Wij vragen
  • Passie voor je vakgebied
Wij bieden
  • Analytische skills

  • Non-Financial Risk Specialist Hypotheken

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist HypothekenIn het kortBen jij de pionier die binnen Credit & Control de centrale 1ste lijns risico's inzichtelijk maakt, stuurt op het in control zijn van de risico's en samen met je collega's zorgt dat een volwassen Control organisatie komt te staan? Dan zijn we op zoek naar jouBij hypotheken zoeken we voor de afdeling Control...

  • Non-Financial Risk Specialist DFC

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist DFCIn het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Non-Financial Risk Specialist DFC

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist DFCIn het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Non-Financial Risk Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel...

  • Senior Risk Manager Capital

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Senior Risk Manager Capital & Provisions HypothekenAt a glanceDe functie valt binnen de Risk Management afdeling van ABN AMRO Hypotheken. Deze afdeling bestaat momenteel uit ca. 30 collega's. De afdeling wordt gevormd door het eerstelijns risk team Capital & Provisions (ca. 17 FTE) en door drie tweedelijns Risk Management clusters (Credit Risk, Information &...

  • Financial Controller

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland James Woodman Voltijd

    KlantendetailWAAR GA JE WERKEN ALS FINANCIAL CONTROLLEROnze opdrachtgever, een vooraanstaande internationale groothandel met meer dan 5 entiteiten in Europa, staat bekend om zijn moderne aanpak en efficiënte organisatiestructuur. Vanwege hun groei zijn ze momenteel op zoek naar een ervaren Financial Controller om hun team te versterken. In deze rol word jij...

  • Financial Controller

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Varbisto B.V. Voltijd

    Regio Amersfoort | € € 5000 | Vast dienstverband | 25 vakantiedagen per jaar | Goede pensioenregelingAls Financial Controller bij onze opdrachtgever heb jij een leuke en uitdagende functie waarin jij de mogelijkheid krijgt om de financiële administratie naar een hoger niveau te tillen. Klinkt dit als een leuke nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar...

  • Senior Risk Manager ABN AMRO Hypotheken

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Senior Risk Manager ABN AMRO HypothekenAt a glanceDe functie valt binnen de Risk Management afdeling van ABN AMRO Hypotheken. Deze afdeling bestaat momenteel uit ca. 30 collega's. De afdeling wordt gevormd door het eerstelijns risk team Capital & Provisions (ca. 17 FTE) en door drie tweedelijns Risk Management clusters (Credit Risk, Information & Operational...

  • Senior Risk Manager ABN AMRO Hypotheken

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Bank N.V. Voltijd

    At a glance De functie valt binnen de Risk Management afdeling van ABN AMRO Hypotheken. Deze afdeling bestaat momenteel uit ca. 30 collega's. De afdeling wordt gevormd door het eerstelijns risk team Capital & Provisions (ca. 17 FTE) en door drie tweedelijns Risk Management clusters (Credit Risk, Information & Operational Risk, Risk Office). Met elkaar...

  • Functional Specialist II

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Functional Specialist II (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Treasury Manager

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Nutreco Voltijd

    Are you passionate about treasury and financial risk management? Do you possess a solid grasp of capital structures, foreign exchange trading, and Treasury Systems? If so, Nutreco has an exciting opportunity waiting for you as a Treasury Manager.As a Treasury Manager at Nutreco, you will be involved in impactful projects and handle intercompany financing....

  • Hoofd Client Integrity Sira Team

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA Team**In het kort**:Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel...

  • Investigator Financial Crime

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    (Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van 'Financial Crime' staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar...

  • Vacature Medewerker Commerciële Binnendienst

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Volkswagen Pon Financial Services Voltijd

    AmersfoortMBO/HBO uurBusiness Support- Ben je een ervaren autoverhuurder en ben je thuis in de dynamiek van autoverhuur? Dan is deze rol perfect voor jou_**Wat ga je doen als Medewerker Commerciële Binnendienst Verhuur?**Jij kent de dynamische wereld van autoverhuur als geen ander. Als Commerciële Medewerker Binnendienst bij Easyrent ga jij er onder andere...

  • Procurement Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Arcadis Voltijd

    Arcadis is the world's leading company delivering sustainable design, engineering, and consultancy solutions for natural and built assets. We are more than 36, people, in over 70 countries, dedicated to improving quality of life. Everyone has an important role to play. With the power of many curious minds, together we can solve the worlds most complex...

  • Functional Specialist III

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Functional Specialist III (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Stage Finance

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Volkswagen Pon Financial Services Voltijd

    Wil jij weten hoe het is om bij een dynamische en veelzijdige organisatie stage te lopen? Wij zijn op zoek naar de beste match voor onze meewerkstage Bij Volkswagen Pon Financial Services in Amersfoort krijg jij de mogelijkheid om in je stage samen met het team aan de slag te gaan en het team te ondersteunen bij het verbeteren van de processen.Wat ga je doen...

  • Stage Finance

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Volkswagen Pon Financial Services Voltijd

    Wil jij weten hoe het is om bij een dynamische en veelzijdige organisatie stage te lopen? Wij zijn op zoek naar de beste match voor onze meewerkstage Bij Volkswagen Pon Financial Services in Amersfoort krijg jij de mogelijkheid om in je stage samen met het team aan de slag te gaan en het team te ondersteunen bij het verbeteren van de processen.Wat ga je doen...

  • Analyst I

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Analyst I (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van...

  • Support Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Kamphorst Flex BV Voltijd

    BedrijfsprofielDeze organisatie wil EDI toegankelijk maken voor allebedrijven. Het bedrijf is begin 2000 opgericht als EDI-specialist.Om EDI toegankelijk te houden bieden zij een gebruiksvriendelijkeen betaalbare oplossing. Zij hebben een groot netwerk vanklanten in zowel de food- als non-food retailsector, waardoor zeveel expertise heeft in de...