Huidige banen gerelateerd aan Medior AML analist Transactie Monitoring - Diemen, Noord-Holland - Yacht

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    19 minuten geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen binnen de wereld van compliance. Onze opdrachtgevers vertrouwen op ons om de beste professionals te vinden voor hun organisaties.Als Medior AML analist Transactie Monitoring bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je vaardigheden te ontwikkelen en je carrière te bevorderen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Als Medior AML...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je vaardigheden te ontwikkelen en je carrière te bevorderen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Als Medior AML...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt jou de ruimte om te groeien en te leren.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning om jouw carrière te bevorderen. Samen werken...

  • Medior AML Specialist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen en je te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op waarden als vertrouwen,...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt jou de ruimte om te groeien en te leren.We bieden jou contractuele zekerheid en ondersteuning bij een mooie stap in je carrière. Samen...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring regio Amsterdam

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme....

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    6 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...

  • Medior AML Specialist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen en je te laten groeien in een dynamische omgeving. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op waarden als vertrouwen, openheid en...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    6 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We zoeken een gedreven en analytisch sterk persoon die zich kan inzetten voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je zult nauw samenwerken met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te...

  • Data Strategist voor Transactie Monitoring

    4 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Data Strategist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als expert in data strategie en transactie monitoring zal je een cruciale rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit en het verbeteren van onze detectieprocessen.Je WerkAls Data Strategist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    3 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We zoeken een gedreven en analytisch sterk persoon die zich kan inzetten voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je zult nauw samenwerken met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te...

  • Junior Transaction Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Junior Transaction Monitoring Specialist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te identificeren.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van...

  • Junior Transaction Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Junior Transaction Monitoring Specialist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te identificeren.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van...

  • Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring

    18 uur geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur transactie monitoring die zich kan vinden in een dynamische en veranderlijke omgeving. Als kwaliteitscontroleur transactie monitoring ben je verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Je bent een...

  • Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring

    6 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...

  • Junior Transaction Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Junior Transaction Monitoring Specialist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te identificeren.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van...

  • Data Strategist voor Transactie Monitoring

    3 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Data Strategist voor Transactie Monitoring die zich kan inzetten voor onze afdeling Client Integrity – Transaction Monitoring. Als Data Strategist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het ontwikkelen van strategieën om financiële criminaliteit te voorkomen.Je WerkAls Data Strategist voor Transactie...

  • Data Strategist voor Transactie Monitoring

    6 dagen geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Data Strategist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als Data Strategist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van data-driven strategieën om financiële criminaliteit te voorkomen. Je werkt nauw samen met het team om complexe problemen op te lossen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.Je...

  • Data Strategist voor Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Data Strategist voor Transactie Monitoring die zich kan inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van data-driven strategieën om financiële criminaliteit te voorkomen.Je takenVerantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het ontwikkelen van data-driven strategieën om financiële criminaliteit te voorkomen.Werkt...

Medior AML analist Transactie Monitoring

3 maanden geleden

Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving
Bij Yacht draait alles om jouw talent. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen het vakgebied compliance, met Yacht als een veilige thuishaven waar je op kunt bouwen.
Onze contractuele zekerheid en ondersteuning helpen jou bij het maken van een mooie carrièrestap. Doorlopend hebben we gesprekken over jou, jouw achtergrond en jouw toekomstplannen. Op basis hiervan stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften en ambities.

Functieomschrijving

Als Medior analist AML bij de afdeling CDD/AML binnen ICS houd je je bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, met name gericht op ongebruikelijke transacties. Hierbij ligt de focus op het opsporen van mogelijke witwaspraktijken en financiële ondersteuning van terrorisme. Ook kunnen er risico's zijn op het gebied van sancties, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling de verantwoordelijkheid om transacties en autorisaties te monitoren in overeenstemming met de wetgeving ter voorkoming van financiële criminaliteit in Nederland.
Jouw taken omvatten het monitoren en analyseren van transacties en verdacht betaalgedrag, waarbij je nauw samenwerkt met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. Naast het uitvoeren van je eigen analyses, is het belangrijk dat je feedback geeft aan je collega's en hen inhoudelijk ondersteunt. Je draagt bij aan het behalen van individuele en teamgerichte doelstellingen en biedt advies over risicobeperking, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. Indien nodig adviseer je over het melden van verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast speel je een rol in het begeleiden van andere analisten en denk je mee over procesoptimalisatie op de afdeling.

Wij bieden
  • Flexibele werktijden tussen 07:00 en 18:00 uur;
  • De mogelijkheid tot hybride werken, met een balans van 50% kantoor en 50% thuiswerken;
  • Laptop van ICS ter beschikking gesteld;
  • Uitgebreide on-the-job inwerkperiode;
Wie zoeken wij?
  • Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Goed analytisch vermogen en oog voor detail vanwege de complexiteit van de materie;
  • Sterke schriftelijke vaardigheden voor heldere en doelgerichte rapportage;
  • Focus op zowel kwaliteit als kwantiteit in het werk;
  • Aantoonbare ervaring met Transactiemonitoring en het vermogen om zelfstandig te werken.

Wij geloven in jouw potentieel en zijn ervan overtuigd dat we met ons sterke netwerk snel een passende functie voor jou kunnen vinden die aansluit bij jouw vaardigheden, behoeften en ambities. Vanaf het begin van onze samenwerking garanderen we jou inkomenszekerheid, ongeacht of je al een opdracht hebt.

Primaire arbeidsvoorwaarden
  • Salaris tussen €3.750,- en €4.250,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek;
  • Mogelijkheid tot kwartaalbonus of 13e maand afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij de opdrachtgever;
  • 8,33% vakantiegeld;
Contractvorm
  • Minimaal een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband;
  • Altijd 100% salaris gedurende de gehele periode van het contract;
Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Pensioenregeling inclusief pensioenopbouw vanaf de eerste werkdag;
  • Keuze uit meer dan 5000 externe opleidingen via Yacht Academy;
  • Thuiswerkvergoeding van netto €750,-;
  • Doorgaande loonbetaling, ook tijdens eventuele tussenopdrachten;
  • Bonusmogelijkheden voor het aandragen van nieuwe professionals;
  • 25 vakantiedagen per jaar op basis van een 40-urige werkweek;
  • Reiskostenvergoeding en overige onkostenvergoedingen;