Huidige banen gerelateerd aan Medior CDD analist - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Medior CDD Analist FEC Thuiswerken

    17 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende partij in de financiële dienstverlening, gespecialiseerd in het detacheren van hoogopgeleide professionals en vakspecialisten.Wij bieden onze klanten een breed scala aan diensten, waaronder CDD-analyse, financiële controle en risicomanagement.Onze professionals zijn gespecialiseerd in de financiële sector en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Medior CDD/KYC AnalistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich wil ontwikkelen tot een medior. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met het team om complexe dossiers te analyseren en om oplossingen te vinden voor financiële...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

  • Medior CDD analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD analist ben jij dé expert in het analyseren van particuliere klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze rol fungeer je als adviseur, vraagbaak én specialist binnen een specifiek proces of criminaliteitsthema. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het actua

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat ga je doen?Als Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professionalWij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professionalWij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professionalWij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professionalWij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past...

  • CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professionalWij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalWe geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in jouw talent en dankzij ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende functie die...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraalWe geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in jouw talent en dankzij ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende functie die...

  • Medior CDD/KYC Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten draag je bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD Analist FEC Thuiswerken

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende partij voor talent binnen de financiële sector. Wij helpen professionals met groeien als CDD analist door hen te bieden aan verschillende financiële instellingen en rollen.Onze professionals werken samen met grootbanken en verzekeraars om financiële criminaliteit te bestrijden.Ben je een medior CDD analist...

  • Medior CDD analist CLCS

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze missie is om de beste match te creéren tussen jouw kwaliteiten en ambities en de behoeften van onze klanten. Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie en bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen.Wij zijn een dynamische en innovatieve organisatie die continu...

  • Senior CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Werk bij Yacht als Senior CDD AnalistBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je kennis en ervaring kunt inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? Yacht biedt je de mogelijkheid om als Senior CDD Analist te werken bij grote banken en verzekeraars.Je taken en verantwoordelijkhedenUitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als...

  • Medior CDD Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende organisatie in de sector van financiële criminaliteit. Wij bieden een unieke kans om je expertise te ontwikkelen en te delen met andere professionals.Ons netwerk van opdrachtgevers en professionals biedt een breed scala aan mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.Wij zijn op zoek naar een ervaren CDD-analist...

Medior CDD analist

3 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of de bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk


• Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken


• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport


• Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media en/of vorderingen)


• Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie

Wat ga je doen?


• Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt


• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van de bank boven tafel krijgt


• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

FEC Signals is een divers team met zeer gedreven analisten. Het is mooi om te zien hoe iedereen probeert mee te denken over hoe we samen kunnen verbeteren en hoe collegas bereid zijn om elkaar te helpen Rixt de Vries-Lettinga.

Functie-eisen
  • HBO/WO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel of bedrijfskunde;
  • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 3 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
  • Je ondersteunt minder ervaren collega's bij de behandeling van meer complexe vraagstukken;
  • Je bent in staat om complexere dossiers op te pakken;
  • Je neemt initiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante – interne partijen om de verbetering te kunnen realiseren.
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk thuis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
Bedrijfsinformatie

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.