Junior KYC Analist Business Clients

1 week geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Functieomschrijving

Toe aan een nieuwe uitdaging in Compliance vanaf maart? Dan ben jij degene die we zoeken

Als CDD Analist (EPO) ben jij de specialist in het beoordelen van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze gevarieerde rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en expert op het gebied van criminaliteit. Jouw taak is het actualiseren en aanvullen van de klantdossiers van Business Clients. Je voert deskresearch uit en start indien nodig een traject om informatie van de klant te verkrijgen. Hierbij werk je risicogericht en kijk je verder dan standaard checklists, door in een team te zoeken naar bredere verbanden, patronen en afwijkingen die je integreert in je risicobeoordeling. Het vastleggen van je duidelijke risico-inschatting en het bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders binnen jouw vakgebied maken ook deel uit van jouw verantwoordelijkheden. Zo geef je sturing aan het ontwikkelingsproces van risicoanalyse, passend bij de strategie van de bank.

Werkzaamheden

  • Analyseren van klantrisico's en maken van risico-inschattingen
  • Actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers
  • Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten
  • Samenwerken in een multidisciplinair team en bredere verbanden en patronen identificeren
  • Op heldere wijze vastleggen van risico-inschattingen
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders

Opleidingsprogramma

Je neemt deel aan een opleidingsprogramma van 4 weken. Hierna bezoek je gedurende 8 weken wekelijks kantoor voor interessante gastsprekers. In de eerste 4 weken werk je 40 uur per week, daarna 36 uur.

Functie-eisen
  • HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
  • Tussen 0,5 en 3 jaar specifieke ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen de financiële sector
Arbeidsvoorwaarden

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk in Compliance & Risk. Dankzij onze samenwerking met internationale grootbanken, hebben wij als eerste toegang tot vacatures. Hierdoor kunnen we jou ook na voltooiing van je TOP interessante mogelijkheden bieden.

Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd bij Yacht. Dat betekent:

  • Een competitief salaris tussen €2700 en €3250 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
  • Mogelijkheid om 32 of 36 uur per week te werken
  • Jaarlijks opleidingsbudget van €3500
  • 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband en 8,33% vakantiegeld
  • 100% loondoorbetaling, ook tussen opdrachten
  • Pensioenregeling vanaf de eerste werkdag
  • Mogelijkheid tot bonussen
  • €750 voor inrichting van je thuiswerkplek
  • Toegang tot een landelijk netwerk van 100+ professionals in Compliance & Risk van operationeel tot strategisch niveau
  • Netwerkevenementen en kennisbijeenkomsten afgestemd op jouw expertise binnen Compliance & Risk en je loopbaanontwikkeling

Onze focus ligt op het maken van de beste match en het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en werkplezier

  • Junior KYC Analist Business Clients

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's...

  • Junior KYC Analist Business Clients

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw...

  • Junior KYC Analist Business Clients

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw...

  • Junior KYC Analist Business Clients

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw...

  • Junior analist KYC Services

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk...

  • Junior CDD analist thuiswerken

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jouWelke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist? Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico's om tot een accurate risico-inschatting te komen; Jij fungeert als...

  • Junior CDD analist thuiswerken

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jouWelke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist? Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico's om tot een accurate risico-inschatting te komen; Jij fungeert als...

  • Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Contract bepaalde tijd na 3 maanden; Minimaal MBO-4 met relevante werkervaring of HBO/WO denk niveau; Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player; Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen van de CDD-Analist. Hierbij kun je denken aan een stukje administratieve taken, maar ook vooral veel telefonisch contact met de klanten om informatie op te halen. Startsalaris € 16,00 - € 17,87 bruto per uur;...

  • KYC Klantcontact

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • KYC Klantcontact

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen...

  • Business Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Bart Vink & Partners Voltijd

    Business Analist - Amersfoort - schakel tussen bedrijfsprocessen en technologie. Heb jij daarnaast affiniteit met cybersecurity en staat informatiebeveiliging hoog bij jou in het vaandel? Lees dan verderAmersfoort EUR EUR EUR**Bedrijfsprofiel Business Analist - Security**:Business Analist bij een zorgorganisatie die vanuit verschillende regio's ondersteuning...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je...

  • KYC Klantcontact

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je...

  • Junior CDD analist thuiswerken

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en...

  • Junior CDD analist thuiswerken

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en...