Coördinator Trade Based Money Laundering Fiod
2 weken geleden
**Dit doe je bij de Belastingdienst**
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is het multidisciplinaire kennis & expertisecentrum in de witwasbestrijding en onderdeel van de FIOD. Binnen het centrum is er vaktechnische expertise aanwezig op bijvoorbeeld opsporing, jurisprudentie en witwasfenomenen vanuit verschillende disciplines en achtergronden. Binnen het AMLC werk je aan thema's die gerelateerd zijn aan witwassen. Eén van de actuele thema's is Trade Based Money Laundering. Jij stuurt procesmatig en inhoudelijk één van deze onderwerpen aan. Samen met je team ontwikkel je nieuwe initiatieven, bepaal je de richting en stel je opdrachten op. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de doelen binnen jouw topic en motiveert je collega's. Je maakt plannen van aanpak, verdeelt taken en vertaalt strategische doelen naar concrete producten voor de opsporing, je collega's en andere partners in de witwasbestrijding.
Ook ben jij het aanspreekpunt op het gebied van TBML voor onze verschillende publieke en private samenwerkingspartners. Zoals het OM, de politie, toezichthouders en financiële instellingen. Als coördinator ben jij dé sturende kracht in dit geheel. De teamleider informeer je over de inhoudelijke voortgang. Ook treedt je op als informant in de personeelscyclus van de collega's die in jouw topic werken.
**Een bijzondere baan, omdat...**
- je samen met een multidisciplinair team werkt aan een veiliger Nederland.
- jouw functie strategische én procesmatige kanten heeft.
- je volop de kans krijgt jezelf te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel gebied.
- je nauw samenwerkt met het Openbaar Ministerie, andere opsporingsdiensten, toezichthouders en de private sector.
"Als coördinator ben ik de verbinder bij lopende projecten en processen. Ik geef sturing aan de relevante risico's die we op het gebied van witwassen zien." - Henriette, coördinator AMLC FIOD.
**Wanneer past deze baan bij je?**
- Je hebt wo-werk
- en -denkniveau, bij voorkeur in een juridische of financiële richting.
- Je hebt werkervaring in een aansturende rol bij de uitvoering van projectmatige onderzoeken.
- Je hebt mínimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van opsporen, vervolgen van en/of toezicht op witwasbestrijding.
- Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen (inter)nationale witwasbestrijding en het financieel-economische domein.
- Je beheerst de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent bevoegd opsporingsambtenaar of bent bereid je opsporingsbevoegdheid te halen.
**Jouw competenties**
- Aansturen groep
- Plannen en organiseren
- Resultaatgerichtheid
- Initiatief
- Flexibiliteit
**De afdeling - **_Directie FIOD_**
Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.
Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.
Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.
**De organisatie**
Belastingdienst
**Bijzonderheden**
- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor
- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
- Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
- Op dinsdag middag 9 juli 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in De Bilt. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
De Belastingdienst zet zich
-
Coördinator Trade Based Money Laundering FIOD
2 weken geleden
De Bilt, Utrecht, Nederland Belastingdienst VoltijdCoördinator Trade Based Money Laundering FIOD Wereldwijd komen er steeds meer nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een data-gedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Als coördinator...
-
Anti Money Laundring specialist FIOD
2 weken geleden
De Bilt, Utrecht, Nederland Belastingdienst VoltijdAnti Money Laundring specialist FIOD Wereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een...
-
Coördinator Data
2 weken geleden
De Bilt, Utrecht, Nederland Belastingdienst VoltijdWil jij witwassen bestrijden? Dat kan als coördinator data & analyse bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Het AMLC is hét multidisciplinaire kennis & expertisecentrum in de witwasbestrijding en onderdeel van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Je ontwikkelt en implementeert datagedreven strategieën en werkt samen met publieke en...
-
Strategisch Analist Amlc Fiod
2 weken geleden
De Bilt, Utrecht, Nederland Belastingdienst VoltijdJe werkt als strategisch analist bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Dit is het expertisecentrum voor witwasbestrijding van de FIOD. In jouw rol voer jij beleidsrelevante analyses uit, initieer of toets je innovatief gebruik van de Verdachte Transacties (VT) en kijk je welke technieken daarbij ondersteunend kunnen zijn.**Dit doe je bij de...
-
Coördinator Trade Based Money Laundering FIOD
3 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdCoördinator Trade Based Money Laundering FIOD Wereldwijd komen er steeds meer nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een data-gedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Als...
-
Coördinator Trade Based Money Laundering Fiod
3 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdWereldwijd komen er steeds meer nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een data-gedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Als coördinator Trade Based Money Laundering (TBML) werk jij aan de...
-
Anti Money Laundering specialist FIOD
2 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdAnti Money Laundering specialist FIOD Wereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een...
-
Anti Money Laundring specialist FIOD
3 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdAnti Money Laundring specialist FIOD Wereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een...
-
Anti Money Laundring specialist FIOD
1 week geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdWereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een gedreven, vernieuwende en inspirerende club...
-
Anti Money Laundering specialist
5 dagen geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdWereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een gedreven, vernieuwende en inspirerende club...
-
Anti Money Laundring specialist FIOD
5 dagen geleden
De Bilt, Nederland De Rijksoverheid VoltijdWereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op een datagedreven aanpak én samenwerking om nieuwe kennis te verwerven en deze te delen om witwassen tegen te gaan. Het AMLC is een gedreven, vernieuwende en inspirerende club...
-
Coördinator Data
3 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdWil jij witwassen bestrijden? Dat kan als coördinator data & analyse bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Het AMLC is hét multidisciplinaire kennis & expertisecentrum in de witwasbestrijding en onderdeel van de Fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst (FIOD). Je ontwikkelt en implementeert datagedreven strategieën en werkt samen met publieke en...
-
Strategisch Analist Amlc Fiod
2 weken geleden
De Bilt, Nederland Belastingdienst VoltijdJe werkt als strategisch analist bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Dit is het expertisecentrum voor witwasbestrijding van de FIOD. In jouw rol voer jij beleidsrelevante analyses uit, initieer of toets je innovatief gebruik van de Verdachte Transacties (VT) en kijk je welke technieken daarbij ondersteunend kunnen zijn. **Dit doe je bij de...
-
Crop Co-ordinator Pepper
4 weken geleden
De Lier, Nederland Rijk Zwaan VoltijdHow does your job as Crop Coordinator at Rijk Zwaan look like? As Crop Coordinator you bring together all market and product information. You are the linking pin between the international and local Pepper & Eggplant market, our breeding programme and our Strategic Crop Team. You work in close collaboration with colleagues in the Mediterranean areas and you...
-
Administrator
1 maand geleden
De Heen, Nederland Providence Global ITF Ltd. VoltijdGreeting and hosting customers, students, and visitors to the facility. - Ensuring that health and safety measures are adhered to: taking meter readings, testing fire alarms, checking first aid kits, plus arranging for any tradespeople, such as electrician, plumbers, and cleaners who may need to work at the site. - Ordering groceries, cleaning products,...
