Investigator Financial Crime

2 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

Je werk

t zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek.

Jouw rol richt zich op:

Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook 'urgente intelligence' onderzoeken obv actuele financial crime signalen; Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden; Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen; Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen; Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken; Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen; Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

Je profiel

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is; Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, consulting, project management, criminologie, psychologie, accountancy, forensisch; Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking te doen met Data Scientists en/of Analist; Je kan onderbouwd een helicopter-view ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek; Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken; Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten; Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler; Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren.

Wij bieden

Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget. Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald. Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen. Persoonlijk Ontwikkelbudget van € ,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € ,-. Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie). Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland Een uitstekende pensioenregeling.

  • Head of Financial Crime

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bunq +1 Voltijd

    Make Life Easy for our users and provide them with a safe and sound banking experience by fighting Financial Crime Your end goal is to prevent our users from becoming victims or perpetratorsof Financial Crime. We're looking for the right fit toinfuse regulatory requirements into our products & tools, guaranteeing all time compliance, while working on...

  • Business Analyst FINANCIAL CRIME

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Cognizant Voltijd

    Financial Crime Compliance IT Business Analyst / RiskShield package configurator (Medior/Senior)Do you help us as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst / RiskShield package configurator in preventing and detecting all kinds of Fraud? Continue reading!FINANCI

  • Business Developer Detecting Financial Crime

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Based on our purpose 'Banking for better, for generations to come', we are committed to a sustainable, stable and secure financial system. Detecting financial crime is therefore high on our agenda. This is not new to you, because you follow the news, are broadly interested and socially involved. You want the right thing for customers, society and the bank....

  • Head of Center of Excellence Financial Crime Mbe

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MBE - Netherlands Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count?Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term relationships,...

  • Head of Center of Excellence Financial Crime MBE

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Financial Crime Compliance IT Business Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Cognizant Voltijd

    _Financial Crime Compliance IT Business Analyst / RiskShield package configurator (Medior/Senior)_ Do you help us as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst / RiskShield package configurator in preventing and detecting all kinds of Fraud? Continue reading_FINANCIAL CRIME Compliance IT Business AnalystUtrecht, 36 hours per weekDomain Tribe KYC Tech / Compliance...

  • Junior Fraud Investigator

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland New10 B.V. Voltijd

    Your new companyWe are New10, a financial service scale-up initiated by ABN AMRO Bank. At New10 we believe that business financing should be easy and accessible. Our purpose is to empower businesses to access the funding they need.Though our mission is simple, our ambition is bold: become the #1 engine powering North-West European SMEs.We are on a quest to...

  • Junior Fraud Investigator

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland New10 B.V. Voltijd

    Your New Opportunity with New10!New10 is a financial service scale-up founded by ABN AMRO Bank. Our goal is to make business financing simple and accessible, empowering businesses to secure the funding they need. Join us on our mission to become the leading force for North-West European SMEs!We're determined to revolutionize the financing landscape by...

  • Financial Controller

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland SIGRA Voltijd

    Vind jij het interessant om als financial controller voor het onderzoek binnen Amsterdam UMC te zorgen voor de financiële verslaglegging en geef je graag financieel advies? Lees dan snel verder De rol van financial controller binnen AMC Medical Research BV is onmisbaar voor onze interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het opstellen van...

  • Financial Controller

    2 weken geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland, Nederland Amsterdam UMC Voltijd

    **Wat ga je doen**:De rol van financial controller binnen AMC Medical Research BV is onmisbaar voor onze interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het opstellen van een (meerjaren)begroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening. Daarnaast voer je diverse controles en analyses uit binnen de financiële administratie, ben je in staat om...

  • Business Developer DFC

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Based on our purpose 'Banking for better, for generations to come', we are committed to a sustainable, stable and secure financial system. Detecting financial crime is therefore high on our agenda. This is not new to you, because you follow the news, are broadly interested and socially involved. You want the right thing for customers, society and the bank....

  • Business Developer DFC

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    A Business Developer data governance is responsible for developing and implementing strategies to ensure that the Financial Economic Crime domain data assets are properly managed, protected and compliant with regulatory requirements.

  • Senior Mendix Developer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    We are looking for an experienced Senior Mendix Developer within Detecting Financial Crime (DFC) grid of the bank. We are working with Mendix Low code tool building apps to support the work of DFC analysts.

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    3 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé partner voor talent in het domein van FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groeiproces als CDD-analist door je bloot te stellen aan uiteenlopende functies bij diverse financiële instellingen. Hierdoor krijg je in korte tijd een schat aan ervaring en kennis. Als Interim Pro

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional

  • Medior CDD Analist | Hybride werken

    2 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    In het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen! Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikk

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé partner voor talent in het domein van FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groeiproces als CDD-analist door je bloot te stellen aan uiteenlopende functies bij diverse financiële instellingen. Hierdoor krijg je in korte tijd een schat aan ervaring en kennis. Als Interim Pro

  • Expert Lead Guidance

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Expert Lead Guidance**In het kort**:Ga jij aan de slag als Expert Lead Guidance binnen de afdeling KYC? Dit team is onder andere gespecialiseerd in het vertalen van wetgeving naar bankbrede goed toepasbare standaarden (Global Standards). Een zeer belangrijke taak in ons Detecting Financial Crime landschap. Benieuwd naar de vacature lees dan verder**Je...

  • Traineeship Financial Crime

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Zo, afgestudeerd. Tijd om jouw carrière te lancerenWerken bij Delta CapitaMet het traineeship van Delta Capita lanceer jij versneld jouw carrière als KYC analist. Tijdens het programma duiken we inhoudelijk de diepte in, met de focus op complexe organisaties. Bij Delta Capita krijg jij een persoonlijk carrière pad met de mogelijkheid om snel...