Medior Aml Analist

Wat je gaat doen:

• Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie.
• Je gaat je verdiepen in complexe zaken, zoals sancties en transacties in de crypto-industrie.
• Je richt je op de meest ingewikkelde casussen en geniet van het ontrafelen van verdachte praktijken.
• Met behulp van geautomatiseerde systemen speur je verdachte transacties op en onderzoek je deze grondig.
• Je maakt gebruik van diverse bronnen om eventuele frauduleuze activiteiten op te sporen.
• Naast het analyseren van verdachte transacties, vervul je een coachende rol richting collega's en ben je een motivator op de werkvloer.

Concrete verantwoordelijkheden:

• Monitoren en analyseren van transacties om afwijkend betaalgedrag vast te stellen.
• Advies geven om risico's te beperken bij klantrekeningen.
• Contact opnemen met klanten indien nodig voor volledige dossiervorming.
• Duidelijke rapporten opstellen van bevindingen.
• Formuleren van een eindconclusie over melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Wat we vragen:

• HBO- en/of WO-opleiding afgerond.
• Minimaal 2 jaar ervaring in transactiemonitoring.
• Analytisch en communicatief sterk.
• Initiatiefrijk en teamgericht.
• Ervaring met begeleiding en coaching.

Wat we bieden:

• Diepgang, afwisseling en persoonlijke ontwikkeling.
• Vakgerichte opleidingen, competentietrainingen en kennissessies.
• Mogelijkheid tot vast contract.
• Salaris vanaf € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur.
• 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld per jaar.
• Netto thuiswerkvergoeding, NS-businesscard en leaseauto-optie.
• Pensioenregeling en persoonlijke begeleiding van Performance Manager.
• Opleidingsmogelijkheden voor verdere groei.

Over de werkomgeving:

Bij DPA krijg je de kans om je netwerk uit te breiden en te werken met 350 bankingprofessionals. Er is veel ruimte voor talentontwikkeling en persoonlijke begeleiding. De bedrijfscultuur is transparant en gebaseerd op vertrouwen, waarbij fouten maken mag. Daarnaast worden er diverse leuke activiteiten georganiseerd, van kennisuitwisselingsevenementen tot ontspanning zoals pub-quizzes en zomerfeesten.