Huidige banen gerelateerd aan Transactie Monitoring Analist DFC - Rotterdam, Zuid-Holland - randstad
-
Transactie Monitoring Specialist
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
15 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
15 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich wil inzetten voor de integriteit van onze financiële systemen. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wat ga je doen?Je zult...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenVerdachte transacties onderzoeken en...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door grondige onderzoeken uit te...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door het uitvoeren van gedegen...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...
-
Medewerker Financiële Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls medewerker Financiële Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en onderzoeken van financiële transacties binnen de afdeling Detectie van Financiële Criminaliteit (DFC). Het doel van deze functie is om (onregelmatige) transacties te analyseren en de risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Dit team is verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van verdachte transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je een essentieel onderdeel van ons team dat zich richt op het detecteren van financiële misdrijven. Je werkt binnen het Transactie Monitoring team, waar je verantwoordelijk bent voor het monitoren en analyseren van verdachte transacties. Dit is cruciaal voor het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...
-
Senior Functioneel Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert bedrijfsprocessen en identificeert verbeteringsmogelijkheden.Je formuleert specificaties en vereisten voor nieuwe projecten.Je coördineert testprocessen...
-
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als Administratief medewerker Transactie Filtering zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en analyseren van ongebruikelijke transacties om financiële criminaliteit tegen te gaan.Je takenJe zal onderzoeken...
-
Senior Functioneel Analist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult nauw samenwerken met externe partners en interne technische teams om bedrijfsprocessen te analyseren, verbeteringsmogelijkheden te identificeren en specificaties en vereisten te...
-
Senior Functioneel Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult de integratieprocessen leiden in samenwerking met interne technische teams op gebieden zoals software, financiën, customer service, en operaties.Je zult bedrijfsprocessen...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties. Dit team speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw grondige analyses en rapportages help je de organisatie om aan de steeds strengere eisen van...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en analyseren van financiële transacties. Je speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw gedegen onderzoek en analyse help je de organisatie om te voldoen aan de steeds strengere eisen...
-
Energie Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Reclassering Nederland VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Energie Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Energie Analist ben je verantwoordelijk voor de analyse en strategie van onze energiemarkten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van inkoopwerkzaamheden, waaronder het verwerken en verstrekken van prijzen en marktinformatieAfhandelen van...
Transactie Monitoring Analist DFC
3 maanden geleden
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.
wat bieden wij jou- Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
- Start je carrière binnen de compliance;
- Startdatum 2 september 2024;
- Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
- 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
- Contract bepaalde tijd na 3 maanden;
Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:
- Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
- Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
- De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je
Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;
- Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
- Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
- Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
- Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
- Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
- Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
- Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.
Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
sollicitatieZin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?
Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent
Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.
Om te reageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in. Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad. Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig op vacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salaris bekijken en nog veel meer.
