Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

1 week geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.

wat bieden wij jou
  • Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
  • Start je carrière binnen de compliance;
  • Startdatum 2 september 2024;
  • Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
  • 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
  • Contract bepaalde tijd na 3 maanden;
wie ben jij

Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:

  • Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
  • Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
  • Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
  • De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je
wat ga je doen

Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;

  • Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
  • Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
  • Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
  • Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
  • Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
  • Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
  • Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.
waar ga je werken

Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

sollicitatie

Zin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?

Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

  • Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële criminaliteit. Jouw taken omvatten onder andere:Analyseren...

  • Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële criminaliteit. Jouw taken omvatten onder andere:Analyseren...

  • Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële

  • Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam

    2 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële

  • Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een vooraanstaande financiële organisatie en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt een unieke kans om je loopbaan te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiliger financieel landschap.Wat kan je...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je een cruciale rol speelt bij het veilig en efficiënt afhandelen van internationale transacties? Dan is de positie van Transactie Analist bij ABN AMRO wellicht jouw perfecte match Werk hybride en zet je in voor een competitief salaris tussen € 15,85 en € 22,64 bruto per uur.Als lid van...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Transactie Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Stage Data Analist(e) ABN AMRO MeesPierson

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Stage Data Analist(e) ABN AMRO MeesPiersonIn het kortBen jij het talent die graag wilt werken met big data? Wil je werken aan projecten met impact die ertoe doen? Begin dan als stagiair(e) bij ABN AMRO MeesPierson en ondersteun de data analisten bij alles wat ze doen. De afdeling zorgt er voor dat grote hoeveelheden data worden omgezet in betekenisvolle...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Stage Data Analist(e) ABN AMRO MeesPierson

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Stage Data Analist(e) ABN AMRO MeesPierson In het kort Ben jij het talent die graag wilt werken met big data? Wil je werken aan projecten met impact die ertoe doen? Begin dan als stagiair(e) bij ABN AMRO MeesPierson en ondersteun de data analisten bij alles wat ze doen. De afdeling zorgt er voor dat grote hoeveelheden data worden omgezet in...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...