Huidige banen gerelateerd aan Transactie Monitoring Analist DFC - Rotterdam, Zuid-Holland - randstad
-
Transactie Monitoring Specialist
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
16 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
15 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich wil inzetten voor de integriteit van onze financiële systemen. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wat ga je doen?Je zult...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenVerdachte transacties onderzoeken en...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door het uitvoeren van gedegen...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door grondige onderzoeken uit te...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...
-
Medewerker Financiële Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls medewerker Financiële Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en onderzoeken van financiële transacties binnen de afdeling Detectie van Financiële Criminaliteit (DFC). Het doel van deze functie is om (onregelmatige) transacties te analyseren en de risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse maak je deel uit van het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Dit team is verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van verdachte transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je een essentieel onderdeel van ons team dat zich richt op het detecteren van financiële misdrijven. Je werkt binnen het Transactie Monitoring team, waar je verantwoordelijk bent voor het monitoren en analyseren van verdachte transacties. Dit is cruciaal voor het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...
-
Senior Functioneel Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert bedrijfsprocessen en identificeert verbeteringsmogelijkheden.Je formuleert specificaties en vereisten voor nieuwe projecten.Je coördineert testprocessen...
-
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als Administratief medewerker Transactie Filtering zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en analyseren van ongebruikelijke transacties om financiële criminaliteit tegen te gaan.Je takenJe zal onderzoeken...
-
Senior Functioneel Analist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult nauw samenwerken met externe partners en interne technische teams om bedrijfsprocessen te analyseren, verbeteringsmogelijkheden te identificeren en specificaties en vereisten te...
-
Senior Functioneel Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Q8 VoltijdWij zoeken een Senior Functioneel AnalistOm onze toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een gedreven en ambitieuze Senior Functioneel Analist.Wat ga je doen?Je zult de integratieprocessen leiden in samenwerking met interne technische teams op gebieden zoals software, financiën, customer service, en operaties.Je zult bedrijfsprocessen...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en evalueren van financiële transacties. Dit team speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw grondige analyses en rapportages help je de organisatie om aan de steeds strengere eisen van...
-
Medewerker Transactie Analyse
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het team dat zich richt op het monitoren en analyseren van financiële transacties. Je speelt een cruciale rol in het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Door jouw gedegen onderzoek en analyse help je de organisatie om te voldoen aan de steeds strengere eisen...
-
Energie Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Reclassering Nederland VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Energie Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Energie Analist ben je verantwoordelijk voor de analyse en strategie van onze energiemarkten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van inkoopwerkzaamheden, waaronder het verwerken en verstrekken van prijzen en marktinformatieAfhandelen van...
Transactie Monitoring Analist DFC
3 maanden geleden
Ben je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je meewerken bij een gerenommeerde financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt je de perfecte kans om je loopbaan uit te bouwen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.
Wat mag je verwachten- Startsalaris van €16,00 per uur en na zes maanden €17,87;
- Een entree in de compliance sector;
- Begindatum 5 augustus;
- Pensioenregeling en 8.33% vakantietoeslag;
- Mogelijkheid voor 32, 36 of 40 uur per week (4 dagen x 9 uur);
- Tijdelijk contract na 3 maanden;
Om succesvol te zijn in deze rol, vragen we het volgende:
- Minimaal een MBO-4 diploma met 1 jaar administratieve ervaring of een HBO/WO diploma;
- Scherpe analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Sterke schriftelijke communicatievaardigheden om heldere analyses te produceren;
- De benodigde kennis van financiële wet- en regelgeving word je bijgebracht;
Als Transactie Monitoring Analist zijn dit jouw kerntaken:
- Zelfstandig onderzoek uitvoeren om verdachte transacties en gedrag te identificeren;
- Gebruik maken van interne systemen en externe bronnen om een volledig beeld van de klant en hun transactiehistorie te verkrijgen;
- Documenteren van bevindingen in duidelijke rapporten;
- Opstellen van vragen aan klanten via het Client Outreach Team (COT) indien nodig;
- Analyseren van klantreacties en integreren in lopende onderzoeken;
- Actie ondernemen bij verdachte transacties en relevante partijen tijdig informeren;
- Deelname aan vergaderingen en trainingssessies als onderdeel van de dagelijkse routine;
Als analist begin je met een intensieve training van ongeveer 4 maanden in Amersfoort. Tijdens deze periode word je twee keer per week op kantoor verwacht. Na afronding zal je twee dagen per week op locatie werken, met professionele begeleiding en ondersteuning van ervaren collega's. Na deze training ben je zelfstandig in staat om transacties te analyseren en risico's in te schatten.
SollicitatieHeb je interesse om bij te dragen als KYC (Transaction Monitoring) analist aan het bestrijden van financiële criminaliteit?
Reageer en overtuig ons waarom jij geschikt bent voor deze rol.
Let op: vloeiend Nederlands spreken is vereist voor deze functie.
Om te solliciteren dien je eenmalig je gegevens in te voeren. Hiermee maak je automatisch een account aan op ons platform. Hier kan je snel en eenvoudig reageren op vacatures, je gegevens beheren en meer.
