Transaction Monitoring Specialist Intern

1 week geleden

Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland SIX Payment Services Voltijd

Transaction Monitoring Specialist Intern

Date posted 03/07/ Location Hoofddorp | Netherlands Company Worldline

About Worldline

Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18, employees in more than 50 countries. Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and we ́re just getting started. We are on an exciting journey to lead the way towards the next frontier of payments. Our ambitions are extraordinarily high, and we need the best people in the world to bring them to life – people like you.

The Opportunity

Our Transaction Monitoring Specialist team is responsible for protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes by assessing, controlling and mitigating risks. Risk types related to Anti-Financial Crime are consolidated in a comprehensive risk management framework that covers Anti-Money-Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Bribery & Corruption as well as Anti-Fraud & Investigations. You will partner with external agencies and regulatory bodies.

The candidate will preferably have a relevant experience in AML transaction monitoring within financial institutions.

About the team

Team members are responsible for covering Worldline's Anti-Money Laundering Transaction Monitoring programs. This role is directly responsible for the Bank Secrecy Act (BSA) /Anti Money Laundering (AML) function with full accountability for timely analysis, documentation and follow-up.

Your day-to-day responsibilities include

Members of the team are charged with covering IeP's anti-money laundering (AML) activities, including:

Reviewing alerts through the AML software and identifying reportable transactions and ensuring timely, accurate filing of all required reports including Suspicious Activity Reports (SARs) and Currency Transaction Reports (CTRs), Unusual Activity Reports. Identifying patterns and trends consistent with money laundering and terrorist financing, and flag any suspicious activities detectedKeeping accurate records and logging all work to ensure stakeholders have all necessary information available in a timely manner.Confirming potential AML and terrorist financing cases for referral to the Dutch National Bank (DNB) and the Financial Intelligence Unit (FIU) for pattern analysis. Escalating issues as appropriate for advanced investigation and analysisIdentifying and analyzing customers and accounts for suspicious/unusual activity and compile complete accurate documentation of the suspicious activityEnsuring that deadlines for all BSA/AML related report submissions are met

Signs of success

You take a pragmatic and professional approach. You are constructive and solution driven Curious and creative, autonomous and dynamic, strong attention to detail

Skills we can't do without:

For this function, we need a talented individual with both good analytical and technical skills and the ability to communicate effectively. As candidate you match following requirements:

Minimum bachelor degree or equivalentAML monitoring knowledge and/or experienceKnowledge of BSA, AML, USA Patriot Act, OFAC, PSDII and other relevant regulations is a plusSelf-motivated and able to thrive in a team environmentAbility to manage multiple tasks and adapt to changing prioritiesExcellent investigative and analytical skills

Skills we'd like:

Positive and Proactive mindAbility to prioritize tasks and work under pressureWell-developed analytical and decision-making skills Organizational skillsSelf-ResolutionProactiveness Openness and ability to work in international teamDetailed Oriented Teamwork

Perks & benefits

Next to a rewarding salary, we offer you the following benefits in this role

Be part of a company guided by a strong purpose to do good and recognized as top 1% of the most sustainable companies in all sectors worldwide.Work with inspiring colleagues and be empowered to learn, grow and accelerate your career.We offer flexible working hours, so you can adapt to your personal circumstances. Hybrid set up is possible tooOpportunity to develop yourself in a rapidly growing and agile global organization.Joining the big-league means entering a world of knowledge and wisdom for you to opt-in to. Connect with like-minded colleagues, learn from the best and grow

Grow with us, create tomorrow

At Worldline, we are dedicated to helping our people unlock their full potential - both professionally and personally. With comprehensive training and development programs, expert communities, and global mobility programs, you will always be able to develop and grow at Worldline - wherever you want to go and whatever you want to do. We also offer flexible hours and remote working, to empower you to be your best self at work and at home. 8 in 10 Worldliners consider Worldline a friendly place to work, and 9 in 10 are satisfied with the training & development they receive.

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, colour, national origin, sex (including pregnancy, childbirth, or related medical conditions), sexual orientation, gender identity, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics.

  • Purchase Intern

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland B&S Voltijd

    Can you quickly connect with other people, and are you a real go-getter? As a Category Management/ Inbound Intern, you will work for the international Airport Retail organisation. You have strong communication skills and dare to take the lead. You will use these skills within a young and dynamic organisation where you will have the opportunity to challenge...

  • It-risk Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Hiltermann Lease Voltijd

    Krijg jij energie van het werken in een snel groeiende, veranderende en uitdagende werkomgeving? Voel jij je thuis op het snijvlak van business en IT? Dan hebben wij de perfecte baan voor jouAls Risk Officer – IT Risk specialist ben je van grote toegevoegde waarde voor Hiltermann Lease groep.Jouw werk draait om het managen van IT risico's binnen onze...

  • Legal Intern

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Irdeto Voltijd

    Legal Intern - Contract Metadata Extraction and Administration.The Role:We are seeking a highly motivated and detail-oriented legal intern to join our team and assist with contract metadata extraction and administration. The successful candidate will work closely with our legal department to ensure accurate and efficient handling of contractual documents and...

  • Legal Intern

    4 weken geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Irdeto Voltijd

    Legal Intern - Contract Metadata Extraction and Administration.The Role:We are seeking a highly motivated and detail-oriented legal intern to join our team and assist with contract metadata extraction and administration. The successful candidate will work closely with our legal department to ensure accurate and efficient handling of contractual documents and...

  • IT Risk Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Michael Page Voltijd

    Over onze klantDe organisatie is de bank- en merkonafhankelijke leasepartner voor mobiliteit en bedrijfsmiddelen, die zich richt op zowel operationele als financiële lease van personenauto's en bedrijfswagens, alsook de financiering van bedrijfsmiddelen. Met een portefeuille van ruim leasecontracten, behoren ze tot de top 10 autoleasemaatschappijen van...

  • Specialist Burgerzaken

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Gemeente Haarlemmermeer Voltijd

    Specialist Burgerzaken Specialist Burgerzaken – 36 uur – schaal 10, max € 5.247,- tijdelijk met uitzicht op vast contract Werken als Specialist Burgerzaken bij gemeente Haarlemmermeer betekent ...Dat je met een helicopterview over alle taken binnen burgerzaken kan kijken. Daarbij beschik je over vaardigheden om hierbinnen verbindingen te leggen en de...

  • Automation Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland IDEXX Voltijd

    Automation Specialist IDEXX are looking for an Automation Specialist. As an Automation Specialist, you will be responsible for driving automation initiatives to enhance operational efficiency across various teams. You will work closely with cross-functional teams to identify, analyze, and automate repetitive tasks and processes. Do you have a background...

  • Automation Specialist

    2 dagen geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland IDEXX Voltijd

    IDEXX are looking for an Automation Specialist. As an Automation Specialist, you will be responsible for driving automation initiatives to enhance operational efficiency across various teams. You will work closely with cross-functional teams to identify, analyze, and automate repetitive tasks and processes.Do you have a background in Robotic Process...

  • Cyber Security Cloud Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Schiphol Voltijd

    Nice to know (you)• Schiphol is een unieke dynamische omgeving waarin Cyber Security één van de topprioriteiten is. Wij hebben de ambitie om de organisatie veilig te houden en om mee te groeien met de ontwikkelingen in het dreigingslandschap.• Het Schiphol Cyber Security Centre (SCSC) maakt, samen met de collega's uit de organisatie, Schiphol...

  • Event Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland BYD Voltijd

    About the Department: The Marketing Department within BYD Europe is responsible for developing and implementing tailored marketing strategies specific to the European region and create comprehensive plans that resonate with the European target audience. Our team works collaboratively to optimize brand visibility, increase market share, and drive...

  • Senior Groepsreizen Specialist

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland D-rt Groep BV Voltijd

    Ben jij de geschikte Senior Groepsreizen Specialist voor D-reizen? ervaren collega's die gemotiveerd zijn om deze afdeling verder vorm te geven en er een succes van te maken. Als Senior Groepsreizen Specialist behandel je met al jouw reeds opgedane expertise de binnenkomende aanvragen. Deze aanvragen komen voornamelijk via de reisbureaus binnen, maar...

  • Legal Intern

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Irdeto Voltijd

    Who we are:Irdeto is the world leader in digital platform cybersecurity, empowering businesses to innovate for a secure, connected future. Building on over 50 years of expertise in security, Irdeto's services and solutions protect revenue, enable growth and fight cybercrime in video entertainment, video games, and connected industries including transport,...

  • Accounts Receivable Specialist en After Salesmedewerker

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialisten After Sales medewerker om het team te versterken. Onzeopdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor datbedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld.Kom jij dit dynamische team versterken?watbieden wij jouGoedsalaris €3.015-€4.035 euro bruto obv...

  • Team Leader Specialists Engineering

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Feadship Voltijd

    Beschik jij over de juiste combinatie van leiderschap, mensgerichtheid en technische affiniteit? Heb jij ervaring binnen een engineering omgeving en ben jij sociaal ingesteld, communicatief en resultaatgericht? Lees dan snel verder.Jouw aandeel in de bouw van een FeadshipDe Voogt Naval Architects is verantwoordelijk voor het design, de basic engineering en...

  • Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker

    1 maand geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    We zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker om het team te versterken. Onze opdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld. Kom jij dit dynamische team versterken?wat bieden wij jouGoed salaris €3.015-€4.035 euro bruto obv 40 uur Direct in...

  • Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker

    4 weken geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    We zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker om het team te versterken. Onze opdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld. Kom jij dit dynamische team versterken?wat bieden wij jouGoed salaris €3.015-€4.035 euro bruto obv 40 uur Direct in...

  • Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    We zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker om het team te versterken. Onze opdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld. Kom jij dit dynamische team versterken?wat bieden wij jouGoed salaris €3.015-€4.035 euro bruto obv 40 uur Direct in...

  • Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    We zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker om het team te versterken. Onze opdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld. Kom jij dit dynamische team versterken?wat bieden wij jouGoed salaris€3.015-€4.035 euro bruto obv 40 uurDirect in...

  • Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker

    1 week geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zoeken een ervaren Accounts Receivable Specialist en After Sales medewerker om het team te versterken. Onze opdrachtgever waarvoor jij komt te werken zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland hun muzieklicenties correct hebben geregeld. Kom jij dit dynamische team versterken?wat bieden wij jouGoed salaris €3.015-€4.035 euro bruto obv...

  • Customer Engagement Specialist

    2 maanden geleden

    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Bayer AG Voltijd

    Bij Bayer zijn we visionairs, gedreven om 's wereld moeilijkste uitdagingen op te lossen en te streven naar een wereld waarin 'Health for all, hunger for none' niet langer een droom is maar een reële ambitie. Wij doen dit met energie, nieuwsgierigheid en sterke toewijding. Hierbij leren wij constant van unieke perspectieven die anderen ons bieden, verbreden...