Huidige banen gerelateerd aan Quality Checker Transactiemonitoring - Utrecht, Utrecht - De Volksbank
-
Quality Checker
1 maand geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’
-
Quality Checker
1 maand geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.
-
Freelance Quality Checker CDD Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Freelance VoltijdWij zoeken een Freelance Quality Checker CDDOm onze kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen, zijn wij op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden, die...
-
Freelance Quality Checker CDD Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdVacaturebeschrijvingWe zijn op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Je zult bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit door kwaliteitscontroles uit te voeren en rode draden in de kwaliteitsvorming te ontdekken.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers...
-
Quality Checker
1 week geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...
-
Quality Checker
1 week geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.Uitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers van zowel...
-
Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOm de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en...
-
Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers
1 week geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Freelance VoltijdOm de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te word
-
Kwaliteitscontroleur: Een Sleutelfunctie bij Yacht
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingAls Quality Checker bij Yacht speel je een sleutelrol in het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van klantdossiers op integriteit en het signaleren van ongebruikelijke zaken. Je werkt nauw samen met CDD analisten om te zorgen dat klantdossiers zorgvuldig getoetst...
-
Kwaliteitscontroleur voor Hoge Risico Klanten
7 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden kansen voor professionals die onderdeel willen uitmaken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals. Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou...
-
Kwaliteitscontroleur Sancties
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerkzaamhedenBij de Volksbank werk je als Quality Checker Sancties in het team Sanctie & Vorderingen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van Sanctie analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat hierbij na of alle risico's zijn...
-
Kwaliteitscontroleur CDD Hoger Risico Klanten
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner in de Compliance & Risk sector, met een groot netwerk van professionals. Wij bieden een unieke kans om onderdeel te zijn van ons kennisnetwerk en toegang te krijgen tot de beste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen...
-
Kwaliteitscontroleur
7 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw unieke kwaliteiten en ervaringen worden gewaardeerd en benut om onze klanten te ondersteunen bij het beheersen van risico's en het waarborgen van integriteit.Als Quality Checker bij Yacht werk je samen met onze klanten om hun diensten te controleren en te garanderen dat ze voldoen aan de...
-
Kwaliteitscontroleur voor Hoge Risico Klanten
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden kansen voor professionals die zich willen ontwikkelen in het CDD/KYC vakgebied.FunctiebeschrijvingWe zoeken een Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Je zult complexe dossiers afwerken en de kwaliteit van de...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame relatie opbouwen met jouw loopbaan. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom essentieel voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in zowel hard als soft skills en welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou het extra steuntje in...
-
Kwaliteitscontroleur KYC
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdJe rolBij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van onze KYC-dossiers. Je bent de expert die ervoor zorgt dat onze analyses volledig, juist en logisch zijn. Je checkt of alle risico's zijn benoemd en of de reviews voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Als Quality Checker speel jij een belangrijke rol in het versterken van de interne...
-
Kwaliteitscontroleur KYC
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdJe rolBij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van onze KYC-dossiers. Je bent de expert op het gebied van kwaliteitsbeoordeling en zorgt ervoor dat onze analyses volledig, juist en logisch zijn. Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, om ervoor te zorgen dat alle dossiers volledig en juist zijn.Je...
-
Kwaliteitscontroleur voor Hoge Risico Klanten
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden onze kandidaten toegang tot de leukste functies bij internationale grootbanken.FunctiebeschrijvingWe zoeken een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Binnen het HRC project dienen specifieke complexe...
-
Kwaliteitscontroleur Sancties
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerkzaamhedenBij de Volksbank werk je als Quality Checker Sancties in het team Sanctie & Vorderingen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van Sanctie analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat na of alle risico's zijn benoemd en of...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
4 maanden geleden
Diemen, Utrecht, 3521 AN, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
Quality Checker Transactiemonitoring
3 maanden geleden
Utrecht, Croeselaan 1
Werktijden
36 uur
Education
HBO
€3.173,46 tot €4.882,26
**Zo ziet jouw baan eruit**:
Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij.
KYC (Know Your Customer) is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als Quality Checker speel jij een belangrijke rol in het versterken van de interne risicobeheersing binnen KYC. Je bent werkzaam binnen het Transactiemonitoring (TM) team en zorgt voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van TM-analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses van de TM-analisten volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat hierbij na of alle risico's zijn benoemd en of de reviews voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan geef je opbouwende feedback aan de analist. Aan de hand hiervan reviseert de analist het dossier en controleer je deze opnieuw. Dankzij jouw ervaring ben jij niet alleen de persoon die dossiers inhoudelijk controleert, maar ook degene die TM-analisten coacht in hun werkzaamheden.
Hier kom je te werken
Je komt te werken in het serviceteam Transactiemonitoring. Dit team bestaat uit verschillende subteams en in totaal 65 medewerkers. In totaal zijn er 7 Quality Checkers die een coachende rol hebben naar hun eigen zelfsturende subteam van ongeveer 6 tot 10 analisten.
Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied. Je wordt hierin ondersteund door een onboarding programma en een gedegen inwerktraject. Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars aan om je kennis up-to-date te houden en organiseren we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.
Jouw kwaliteiten
Jij bent de ervaren specialist op de afdeling. Binnen het team heb je een proactieve voorbeeldrol op inhoud en in houding en gedrag. Feedback geven en ontvangen is je tweede natuur en dit doe je op een opbouwende en onderbouwde manier. Jij ziet dit als een mooie kans om samen het niveau van de afdeling omhoog te halen. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden, hebt oog voor detail, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een verbinder. Daarnaast werk je graag samen en zie je kansen in de markt om processen verder te optimaliseren.
En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
- HBO of WO werk
- en denkniveau;
- Ervaring als Quality Checker is een pré;
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als analist die ervaring heeft met complexe dossiers en kennis van juridische bedrijfsstructuren;
- Ervaring met Transactiemonitoring (TM);
- Je weet jouw kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de ontwikkelingen hierin te delen met je collega's.
Wat krijg je van ons?
De salarisschaal van deze functie loopt van €3.173,46 tot €4.882,26. Jouw salaris voor deze functie ligt tussen de €3.661,70 en €4.882,26 bruto per maand op basis van 36 uur per week.
Daarnaast biedt de Volksbank interessante en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden:
- Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9. 32 uur is bespreekbaar.
- Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
- 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
- Een goede collectieve pensioenregeling.
- Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen. Thuiswerken is bij ons heel normaal.
- Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750;
- per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden.
- Iedere 5 jaar een budget van € 900;
- om jouw thuiswerkplek in te richten.
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.
- Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
- Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.
- Een laptop en telefoon.
Word jij onze collega?
- #hybride #LI-LB1 #klantintegriteit_
**Solliciteren**
- Vacature opslaan
- Quality Checker Transactiemonitoring to cart
