Medior CCD Analist Trigger Team Zakelijk Hybride

4 dagen geleden

NoordBrabant, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.

Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.

Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities.

Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer.

Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.

Functieomschrijving

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en impact maken met jouw scherpe analyses en risicobeoordelingen?

ABN AMRO zoekt vanaf 6 januari gedreven medior analisten die met hun kennis en analytische skills willen bijdragen aan een veiligere financiële wereld. Locaties: Amersfoort en Eindhoven.

Als Functional Specialist "Know Your Client" werk je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review-proces. In het NCTO-domein richt je je op het onboarden van nieuwe Corporate Banking-klanten van ABN AMRO. Bij het Client Review-proces ligt de focus op het beheren van bestaande klanten, waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking-relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je maakt deel uit van een team van analisten, dat zich richt op verschillende sectoren binnen Corporate Banking en specialisaties, zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto.

Er zijn ook teams waar Engels de voertaal is en de reviews in het Engels worden opgesteld.

Als analist voer je analyses uit op diverse potentiële risico's van toekomstige en bestaande klanten, met als doel de risico's rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek dragen we actief bij aan het bestrijden van financiële criminaliteit. Dit is van groot belang, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen en houden toezicht op de vroege risicobeoordeling door banken. Bovendien neemt de bank hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het uiteindelijke doel is een volledig, accuraat, reconstrueerbaar en consistent klantdossier op te leveren.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Tijdens een gemiddelde werkdag houd je je voornamelijk bezig met eigen onderzoeken. Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je mogelijke risico's op witwassen of terrorismefinanciering, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Je gebruikt interne en externe bronnen om een compleet beeld te vormen en onderzoekt klanten op WWFT-risico's.

Klantcontact speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij je telefonisch of schriftelijk gerichte vragen stelt en goed luistert. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze draag je bij aan een vlotte doorlooptijd en klanttevredenheid.

Je bevindingen leg je vast in het klantdossier en je maakt een risicobeoordeling vanuit je poortwachtersrol. Hulp van collega's, coaches of andere stakeholders is hierbij beschikbaar. Zo dragen we samen bij aan het weren van criminelen en een veiligere samenleving. Naast de dossiers werk je mee aan dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.

Functie-eisen
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau;
  • Een achtergrond in accountancy, bedrijfseconomie, rechtsgeleerdheid, criminologie of finance;
  • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van forensics, sancties, fraude en/of cryptocurrencies;
  • Vaardigheid in het analyseren van risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productaanbod;
  • Uitstekende analytische vaardigheden en ervaring met relevante tools voor (financiële) data-analyse;
  • Sterke vaardigheid in het visualiseren van onderzoeksbevindingen;
  • Goede beheersing van de Engelse taal, zowel algemeen als specifiek voor het vakgebied;
  • Je bent een verbindende, daadkrachtige, vasthoudende, flexibele, nieuwsgierige en vindingrijke professional;
  • Gestructureerd werken is voor jou vanzelfsprekend (planning & organisatie);
  • Ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve targets; je kunt onder druk presteren in een dynamische omgeving;
  • Je hebt een sterk risicobewustzijn en kunt passende risico-inschattingen maken voor klanten;
  • Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement;
  • Snel vermogen om complexe materie eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden
  • Een goed startsalaris, minimaal €3750,- en maximaal €4300 o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • 8,33% vakantietoeslag;
  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
  • Mogelijkheid tot thuiswerken;
  • Opleidingsbudget van €3.500 per jaar;
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
  • Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding.

  • Medior CDD analist

    2 maanden geleden

    Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenpor

  • Medior CDD Analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior CDD Analist

    4 weken geleden

    Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis,...

  • Medior CDD Analist | Hybride werken

    5 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior business analist

    4 maanden geleden

    Noord-Brabant, Nederland De Mandemakers Groep Voltijd

    Medior business analistWat ga je doen?Wanneer er een wens of probleem is vanuit de organisatie, zoek jij naar een creatieve oplossing. Jij analyseert wat nodig is voor verbetering, schakelt tussen verschillende afdelingen en vertaalt dit door naar de ontwikkelaars. Dit doe je door het schrijven van user stories, waarbij je de wensen van stakeholders binnen...

  • Medior KYC/CDD analist Tilburg HBO

    3 maanden geleden

    Tilburg, Noord-Brabant, Noord-Brabant, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Tilburg zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel

  • Medior KYC analist ICS

    2 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior Schade Analist Den Bosch

    1 maand geleden

    Noord-Brabant, Nederland EIFFEL Voltijd

    Medior Schade Analist Den BoschDAAROM WIL JE STARTEN ALS SCHADE ANALIST BIJ EIFFELMeteen zeker zijn van een opdracht waarbij je een maatschappelijke impact maakt en mensen met jouw juridische kennis helpt. Daarnaast zorgt jouw empathische vermogen voor het inleven in maatschappelijk betrokken vraagstukken; Je gaat aan de slag als juridisch schade analist; Je...

  • Medior Schade Analist | Den Bosch

    1 maand geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Noord-Brabant, Nederland EIFFEL Voltijd

    Medior Schade Analist | Den BoschDAAROM WIL JE STARTEN ALS SCHADE ANALIST BIJ EIFFELMeteen zeker zijn van een opdracht waarbij je een maatschappelijke impact maakt en mensen met jouw juridische kennis helpt. Daarnaast zorgt jouw empathische vermogen voor het i

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...

  • Medior KYC/CDD analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit analyseren en rapporterenKlantenonderzoek uitvoeren en rapporterenIntegriteit van klantenportefeuille...

  • Medior CDD analist

    2 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantenportefeuille beherenRisico's identificeren en beheersenFinanciële analyses uitvoerenWerkomgevingJe...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantenportefeuille analyserenRisico's identificeren en beheersenFinanciële controles...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis,...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantportefeuille beherenIntegriteit specialistFinanciële risicoanalistKlantrelatie...

  • Junior CDD analist ICS Hybride

    2 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • Medior CDD analist: Expert in Financiële Integriteit

    2 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    OverzichtAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgevers. Je helpt hen om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.De FunctieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je werkt nauw samen met de opdrachtgever om de...

  • Junior CDD analist bij de bank

    3 weken geleden

    Noord-Brabant, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...