Compliance Analist UBO Remediation Project

5 dagen geleden

Utrecht Stad, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.

Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk Functieomschrijving

De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.

Het project

Als compliance analist ben je belast met de cruciale taak van het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen. Je rol omvat het grondig beoordelen en administratief verwerken van de door klanten verstrekte informatie, waarbij nauwkeurigheid van essentieel belang is. Als analist ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van organisatiestructuren en UBO's, zelfs in de meest complexe situaties.

Wat ga je doen?

  • Het uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren, inclusief buitenlandse entiteiten, VvE's en kerkelijke genootschappen.
  • Het adequaat vastleggen van onderzoeksresultaten, met speciale aandacht voor het identificeren van UBO-relaties, binnen de afgesproken kwaliteitsnormen en tijdslimieten.
  • Het communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.

Flexibel werken Hybride werken

Je bent minstens twee dagen per week aanwezig op ons kantoor in Utrecht. De rest van de week heb je de mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Wanneer begint het?

Het instroommoment is op 4 november.

Ben jij de juiste kandidaat?

Ben je klaar om ons team te versterken en een positieve impact te maken voor jezelf, onze klanten en de samenleving? We nodigen je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Bij onze bank waarderen we diversiteit, omdat juist de verschillen tussen mensen ons helpen om een nog betere bank te zijn. We zijn dan ook nieuwsgierig naar wie jij bent

Functie-eisen
  • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • Aantoonbare ervaring met analyseren van zakelijke structuren
  • Juridische kennis van organisatiestructuren is een pre
Arbeidsvoorwaarden

Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

  • Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €3100 en €4100
  • Bovendien ontvang je een dertiende maand die maandelijks naar rato wordt uitgekeerd
  • Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
  • Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
  • Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
  • € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
  • Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
  • Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
  • Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max € 1.500
  • Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
  • Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling

Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.

  • Compliance Specialist UBO Remediation

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het financiële vakgebied. Als Compliance Analist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig...

  • Compliance Analist Ubo Remediation Project

    1 week geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het **grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied**. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Compliance Analist UBO Remediation | Project

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Compliance Analist UBO Remediation | Project

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals n dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking...

  • Compliance Analist UBO Remediation | Project

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit...

  • Compliance Specialist UBO Remediation

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissende Ondernemers) van zakelijke klanten. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig hebben om deze complexe taak uit te...

  • Compliance Specialist UBO Remediation

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Wij bieden onze klanten toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor onze klanten kunnen...

  • Compliance Specialist UBO Remediation

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissende Ondernemers) van zakelijke klanten. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig hebben om deze complexe taak uit...

  • Dossierbehandelaar Project UBO Remediation Hybride Werken

    5 dagen geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar Project Ubo Remediation Hybride

    1 week geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Compliance Analist UBO Remediation | Project regio Utrecht

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Compliance Analist CDD Wwft Remediation project Hybride werken

    5 dagen geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar | UBO Remediation Specialist | Hybride Werkzaamheden

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Compliance Analist Cdd Wwft Remediation Project

    1 week geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het **grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied**. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    4 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt...

  • Dossierbehandelaar | Project UBO Remediation | Hybride Werken

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals n dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...