Huidige banen gerelateerd aan Senior CDD analist - Utrecht - Digitallstars

  • Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Werk bij YachtYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Als Senior CDD Analist bij Yacht werk je samen met collega's aan de bestrijding van financiële criminaliteit. Je ondersteunt grote banken en verzekeraars bij het uitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke...

  • Senior CDD Analist in Financiële Dienstverlening

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Werk bij Yacht als Senior CDD AnalistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en...

  • Senior CDD analist

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...

  • CDD-analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Senior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Senior CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Senior CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bent u op zoek naar een uitdagende rol in het CDD- en AML-landschap?Yacht biedt u de kans om als Senior CDD Analist te werken bij een van de grootste banken van Nederland. In deze rol zult u verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en analyseren van complexe klantdossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak.Wat ga je doen?Onderzoek en analyse...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.   Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en...

  • Senior CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Digitallstars | Senior CDD analist

    1 week geleden

    utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met...

  • Senior CDD Analist: Experts in Financiële Criminaliteit

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime).We bieden een unieke kans om je kennis en ervaring te delen met grote banken en verzekeraars. Als Senior CDD Analist werken jij samen met collega's van Yacht aan de bestrijding van financiële criminaliteit.Ben je momenteel een Senior CDD Analist of sta je op het punt om naar...

  • Senior CDD Analist met sterke kennis van financile criminaliteit

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Werk bij NLwerkt als Senior CDD AnalistWe zoeken een ervaren Senior CDD Analist die zijn of haar expertise inzet om financile criminaliteit te bestrijden. Als lid van ons team help je klanten en bedrijven hun risico's te beoordelen en preventieve maatregelen te nemen.

  • Senior CDD analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Digitaal Veiligheid Specialist">Om aan de slag te gaan bij Digitallstars, zoek je naar een organisatie die samen met klanten streeft naar een beter Nederland?">We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist (Digitaal Veiligheid Specialist) die zich focust op het beschermen van klanten en de opdrachtgever tegen financieel-economische criminaliteit. In deze rol...

Senior CDD analist

4 maanden geleden

Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd
IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennisDe functieLever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. De klant mag verwachten dat de bank zorgvuldig met geld en gegevens omgaat. Onze opdrachtgever doet – in alle fases van een klantrelatie – zorgvuldig klantonderzoek naar mogelijke 'integriteitsrisico’s'. Denk aan pogingen tot witwassen, corruptie of het financieren van criminele organisaties. Als Senior CDD-analist zorg jij ervoor dat een CDD-onderzoek zorgvuldig verloopt, waarbij je de belangen van de bank en de nieuwe of bestaande klant zorgvuldig afweegt. Jij beoordeelt ook of we klanten kunnen, mogen en willen accepteren.
  • Onderzoeken en analyseren van complexe en risicovolle klantdossiers.
  • Verzamelen van informatie door middel van deskresearch en klantcontact.
  • Opstellen van risicoprofielen van klanten door middel van analyses en conclusies.
  • Risico's verminderen door middel van beoordeling en besluitvorming.
  • Samenwerken binnen een hecht team en bijdragen aan teamdoelstellingen.
  • Actief deelnemen aan onboardingprogramma's, e-learnings en webinars.
Dit breng jij meeJouw kwaliteiten en ervaring zijn van groot belang in deze rol. We zijn op zoek naar iemand die grondig kan analyseren, klantbelangen kan afwegen, en snel kan schakelen. Daarnaast herken jij jezelf in de volgende eisen:
  • HBO of WO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 4 jaar KYC-werkervaring;
  • Een pré als je een specialisme hebt, zoals bijvoorbeeld PEP of complexe klantgroepen;
  • Affiniteit om minder ervaren analisten te coachen en op een hoger niveau te brengen;
  • Enthousiasme om betrokken te worden bij projecten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren;
  • Je kunt KYC-risico's kort en bondig formuleren en samenvatten;
  • Je geeft en ontvangt feedback op een passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholder.
Dit bieden wij jou
  • Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € – € 40 uur.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Na 12 maanden de mogelijkheid om direct in dienst te treden bij deze opdrachtgever.
  • Deelname aan onboardingprogramma's, e-learnings, webinars en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
SolliciterenSolliciteer voor de rol van Senior CDD analist bij de maatschappelijke bank en wij nemen snel contact met je opAantal uren: 32 uur per week
Locatie: Utrecht