Huidige banen gerelateerd aan Medior KYC Analist - Amsterdam - DPA Professionals

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Wij zoeken een Medior KYC/CDD analistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende omgeving. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Je taken en...

  • Medior KYC/CDD analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Medior KYC/CDD analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van klantonderzoeken om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Analysen van complexe klantstructuren en transacties...

  • Medior KYC Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Medior KYC AnalistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken. Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Je analyseert klantprofielen en transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren en...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Bij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...

  • Medior Cdd/kyc Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega's te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling. Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen....

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten draag je bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw taken in...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een cruciale rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een cruciale rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Cdd/kyc Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Detachering Voltijd

    _**Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.**_ **WIJ BIEDEN** - _Tot € 4.350; - bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract._ - _Werken bij de nummer 1 detacheerder van Nederland_ - _Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's_ - _25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld_ - _We hebben een mobiliteitsbeleid die...

  • Medior KYC/CDD analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van klantonderzoeken om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Analysen van complexe klantstructuren en...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenWees verantwoordelijk voor het analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenWees verantwoordelijk voor het analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te...

  • Medior KYC/CDD analist Bron: Integriteit van financiële processen

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een medior KYC/CDD analistMet minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en een ambitie om verder te groeien, zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist voor een integriteitsfunctie bij een van onze opdrachtgevers in Amsterdam. In deze rol zal je je inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen.Je...

  • Medior KYC Analist Complexe Organisaties

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    BeschrijvingMedior KYC Analist Complexe OrganisatiesWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe KYC omgeving. Als expert in financiële integriteit en wetshandhaving zal je een cruciale rol spelen in onze strijd tegen diverse vormen van criminaliteit.WerkzaamhedenAls KYC Analist zal je verantwoordelijk zijn voor...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een financieel expert met een sterke analytische instelling?We zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen...

  • Medior KYC Analist Complexe Organisaties

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Over onsDelta Capita is een dynamische en innovatieve organisatie die zich specialiseert in financiële diensten en risicomanagement. Wij werken samen met onze klanten om hun financiële risico's te identificeren en te beheersen, en om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.De rolAls Medior KYC Analist Complexe Organisaties bij Delta Capita ben je...

Medior KYC Analist

5 maanden geleden

Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd
Wat je gaat doen:

Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.

Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen. 

 

Je checkt de dossiers van particuliere- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.

KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.



Wat we vragen:
  • Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie 
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als KYC/CDD Analist
  • Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken
  • Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn
  • Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden 
  • Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig
  • Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt
  • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden


Wat we bieden:
  • De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
  • Een bruto maandsalaris tussen € 3.500,- en € 4.500,- op basis van 40 uur
  • 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
  • Een netto thuiswerkvergoeding
  • Een pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
  • NS-businesscard en de optie tot een leaseauto
  • Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager
  • Een opleidingsbudget om te blijven ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP-traject (Leergang Compliance Professional)


Je werkomgeving:

Ons motto 'talent in de regie' benadrukt dat jij aan het stuur zit van jouw ontwikkeling. Wij faciliteren. 

Als interim professional wissel je regelmatig van werkomgeving. Gemiddeld duurt een opdracht 8 tot 10 maanden. Onze klanten zijn met name banken, verzekeraars, betaalinstellingen en non-profit organisaties.

Jouw ontwikkeling is belangrijk en daarom heb je een persoonlijke talentmanager waarmee jij je voortgang bespreekt en samen kijkt naar waar jij energie van krijgt. Ook kijkt hij of zij samen met jou naar wat nodig is voor jouw loopbaan. Met ons netwerk creëren we mogelijkheden voor onze compliance professionals; zowel voor vakinhoudelijk- als persoonlijke groei.