Traineeship Compliance

4 dagen geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TPS Voltijd
Regio Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Werkervaring Geen ervaring vereist

Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of digital forensics. De keuze is aan jou.
Dit doe je Zodra jij als trainee Compliance achter je bureau zit, gaat de knop om: jij gaat denken als een crimineel. Want alleen op deze manier kan jij risico’s opsporen op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Banken, maar ook de nieuwere fintech bedrijven hebben hier steeds vaker mee te maken, aangezien criminaliteit zich beweegt naar de digitale wereld. Daarom is KYC (Know Your Customer) tegenwoordig een essentieel bedrijfsonderdeel. En voor jou een werkveld waarin jij het verschil kunt maken, in de rol van CDD-analist (Customer Due Diligence-analist).

Dit doe je door nauwkeurig onderzoek te doen, waarbij jouw analytische vaardigheden goed van pas komen. Je onderzoekt verschillende klantdossiers en cashflows. Op basis hiervan maak je een risicoanalyse voor de bank/fintech. Jij voorkomt ondermijning van het financiële stelsel in Nederland. Geen enkel proces dat zich buiten de wetgeving of in een grijs gebied bevindt, ontsnapt aan jouw aandacht. Zaken tot op de bodem uitzoeken, puzzelen met gegevens en verbanden leggen in al die informatie: dat is waar jij energie van krijgt.
Ga aan de slag bij: Dit krijg je Bij TPS staat jouw ontwikkeling centraal. Daarom krijg je als trainee een persoonlijke coach, jouw projectmanager. Hij of zij helpt jou verder om ervoor te zorgen dat jij ‘The Perfect Start’ van jouw carrière kan vormgeven. Samen kijken jullie naar waar jouw talenten, kansen en aandachtspunten liggen. Door deze coaching te combineren met de werkervaring die je opdoet, kom je er snel achter waar jouw kracht ligt en welke functie hierbij past.

Daarnaast bieden we je een uitgebreid opleidingsprogramma aan. Hier maken werk-gerelateerde opleidingen onderdeel van uit, samen met trainingen op het gebied van communicatie en samenwerken. Je start je traineeship in een The Perfect Start Class, een groep met gelijkgestemden die je regelmatig tegenkomt. Natuurlijk niet alleen tijdens workshops, maar ook op gezellige momenten. Bij TPS vinden we dat erg belangrijk Daarom organiseren we regelmatig events, zoals borrels, sportactiviteiten en festivals.
“ JIJ ZORGT VOOR EEN VEILIGERE MAATSCHAPPIJDit krijg je
  • Salaris; Je start op €3024 en groeit na 1 jaar naar € uur & incl. 8% vakantiegeld)
  • Een vast contract
  • Onbeperkt privé en zakelijk met het ov reizen
  • Mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen
  • Specialiseren na 1 jaar richting cybersecurity, privacy of digital forensics
Dit heb je
  • Een hbo- of wo-diploma (of minor) richting Criminologie, Rechten, Bedrijfskunde MER, Economie, Finance, Crisis and Security management, Integrale veiligheidskunde of Forensic science/onderzoek
  • Een groot analytisch vermogen
  • Interesse om criminaliteit te bestrijden
  • Hoge maatschappelijke betrokkenheid
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Jouw perfect start Dit traineeship biedt jou binnen het compliance-werkveld een mooie start. Je begint met onze KYC-academy, waarin je alles leert over het werkveld en het onderzoek dat je gaat doen. Vervolgens maak je de start als CDD-analist bij een grote bank of fintech bedrijf. Tijdens je traineeship heb je de mogelijkheid om door te groeien binnen ons opleidingshuis van Veiligheid & Integriteit. Hier ga je verschillende modules volgen:
• Ethiek
• Compliance
• IT-fundamentals
• Privacy
• Cybersecurity
• Digital Forensics

Vanuit hier kun je je verder specialiseren in de richting van jouw keuze.
  • Traineeship Compliance

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Perfect Start Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of digital forensics. De keuze is aan jou.DIT DOE JEZodra jij als trainee Compliance...

  • Traineeship Compliance

    3 maanden geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Perfect Start Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of digital forensics. De keuze is aan jou.DIT DOE JEZodra jij als trainee Compliance...

  • Traineeship Compliance

    2 maanden geleden


    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wil jij bij meerdere toonaangevende opdrachtgevers een kijkje in de keuken nemen en je ontwikkelen tot een ware Compliance specialist? Dan is dit de perfect kans voor jou!Als compliance specialist vervul jij een belangrijke poortwachtersfunctie: je bewaakt immers de integriteit van onze opdrachtgeve

  • Traineeship CDD Analist

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu je klaar staat om je carrière te starten, is het jouw tijd om te schitteren. Waarom KYC? Door te werken in het compliance vakgebied kun je een sleutelrol spelen in het waarborgen van de integriteit en het succes van een organisatie. Het vereist een combinatie van juridische kennis,...

  • Student Trainee Regulatory

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland De Brauw Blackstone Westbroek Voltijd

    Are you an eager student, looking to gain experience in a Dutch leading law firm with an international focus? Do you have specific interest in criminal law? And do you want to experience De Brauw's culture and environment for yourself? Then a student traineeship is a suitable opportunity for youYour role as a student trainee A student traineeship is the best...

  • Legal Intern

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Catawiki Voltijd

    Who we are:A piece of the moon, a complete dinosaur skeleton, the Pope's hat, the world's smallest book - at Catawiki, we come across exceptional objects such as these every day.Catawiki is the leading online marketplace to buy and sell special objects. We offer over 75,000 special objects in auction every week — each reviewed and selected by one of...

  • Consultant Risk

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    De uitdaging bij de klant Onze klanten help je met de praktische invulling van operational risicomanagement (ORM). Door jouw kennis ben je uniek en onmisbaar voor banken, pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook voor bijvoorbeeld leasemaatschappijen of online webwinkels. Hier vervul je de rol van analist, projectleider of een ad interim lijnfunctie. Wat...

  • Legal Counsel

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IT Contracts Voltijd

    End date: after 11-12 months Location: Rotterdam, hybride (40/60%)Job description: This interim counsel role for a contingent worker will be part of ESA Legal's Germany based Central European hub, reporting into the Managing Counsel(s) Customers & Products ESA & MoW Refining (Central Hub) and serving as one of the hub's legal contacts for the Netherlands &...

  • Campus Recruiter

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    Als Campus Recruiter ga jij ITDS nóg verder laten groeien. Met jouw enthousiasme weet jij talent voor ITDS te winnen. Daarvoor gebruik je netwerktechnieken, job sites en je zet talent pools op. Je onderzoekt de markt en weet precies waar het talent van Nederland zich bevindt. Van deze verantwoordelijkheid krijg je energie en dat deel je ook graag met het...

  • Financial Controller

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ITDS Business Consultants Voltijd

    Als Financial Controller bij ITDS speel je een cruciale rol binnen onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, analyseren en interpreteren van onze financiële data. Met jouw scherpe blik en uitstekende communicatieve vaardigheden ben je de ideale adviseur voor de directie en het managementteam. Je draagt bij aan het ontwikkelen van onze...

  • Data Management Intern

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Internship within Data ManagementING is rapidly transforming from a traditional bank into a next-generation digital bank. The gathering, usage and governance of data is of the highest importance for a data driven culture – a cornerstone in our transformation. We are building a well-governed data lake that ensures data availability, a common understanding...

  • Data Management Intern

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Internship within Data Management ING is rapidly transforming from a traditional bank into a next-generation digital bank. The gathering, usage and governance of data is of the highest importance for a data driven culture – a cornerstone in our transformation. We are building a well-governed data lake that ensures data availability, a common...

  • Data Management Intern

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Internship within Data ManagementING is rapidly transforming from a traditional bank into a next-generation digital bank. The gathering, usage and governance of data is of the highest importance for a data driven culture – a cornerstone in our transformation. We are building a well-governed data lake that ensures data availability, a common understanding...

  • Data Management Intern

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    Internship within Data ManagementING is rapidly transforming from a traditional bank into a next-generation digital bank. The gathering, usage and governance of data is of the highest importance for a data driven culture - a cornerstone in our transformation. We are building a well-governed data lake that ensures data availability, a common understanding of...

  • Traineeship Compliance

    1 week geleden


    Amsterdam, Nederland TPS Groep Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou! Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy of digital forensics. De keuze is aan jou. **DIT DOE JE** Zodra jij als trainee Compliance achter...

  • Traineeship Compliance

    5 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland TPS Voltijd

    Regio Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Werkervaring Geen ervaring vereistWil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou! Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of digital...

  • Traineeship Compliance

    7 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland The Perfect Start Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou! Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of digital forensics. De keuze is aan jou. DIT DOE JE Zodra jij als trainee Compliance...

  • Traineeship Compliance

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland TPS Voltijd

    Regio Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Werkervaring Geen ervaring vereist Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou! Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of...

  • Traineeship Compliance

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland TPS Voltijd

    Regio Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Werkervaring Geen ervaring vereist Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij en hiervoor jouw analytische skills inzetten? Dan is het traineeship Compliance iets voor jou! Start met dit tweejarige ontwikkeltraject en groei razendsnel door in de richting van compliance, privacy, cybersecurity of...

  • Traineeship Compliance

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Wil jij bij meerdere toonaangevende opdrachtgevers een kijkje in de keuken nemen en je ontwikkelen tot een ware Compliance specialist? Dan is dit de perfect kans voor jou!Als compliance specialist vervul jij een belangrijke poortwachtersfunctie: je bewaakt immers de integriteit van onze opdrachtgeve...

  • Traineeship Legal

    1 maand geleden


    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Door de staat opgelegde boetes vanwege onvoldoende naleving van wet- en regelgeving binnen de financiële dienstverlening. Banken die een exitprocedure willen starten bij bepaalde klanten. Een paar voorbeelden van actuele juridische thema’s binnen de financiële dienstverlening. Het traineeship legal bij Talent&Pro is de ideale kweekvijver waar jij...


  • Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Door de staat opgelegde boetes vanwege onvoldoende naleving van wet- en regelgeving binnen de financiële dienstverlening. Banken die een exitprocedure willen starten bij bepaalde klanten. Een paar voorbeelden van actuele juridische thema’s binnen de financiële dienstverlening. Het traineeship legal bij Talent&Pro is de ideale kweekvijver waar jij...

  • Legal Traineeship

    3 weken geleden


    Amsterdam Zuid, Nederland GLO Integration Voltijd

    In twee jaar tijd kennis en ervaring opdoen binnen drie Tax & Legal teams in Amsterdam of Rotterdam. Bij Deloitte. What impact will you make? Het Tax & Legal TOP Traineeship geeft jou de kans om te ontdekken welk team het beste bij je past. Binnen 2 jaar ga je bij 2 verschillende teams aan de slag, steeds voor een periode van een jaar. De maanden waarin je...

  • Legal Traineeship

    2 weken geleden


    Amsterdam Zuid, Nederland GLO Integration Voltijd

    In twee jaar tijd kennis en ervaring opdoen binnen drie Tax & Legal teams in Amsterdam of Rotterdam. Bij Deloitte.What impact will you make?Het Tax & Legal TOP Traineeship geeft jou de kans om te ontdekken welk team het beste bij je past. Binnen 2 jaar ga je bij 2 verschillende teams aan de slag, steeds voor een periode van een jaar. De maanden waarin je kan...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Je werkt binnen een wereldwijd netwerk van Indirect Tax specialisten en krijgt de kans om een jaar in het buitenland te werken. What impact will you make? Ben jij toegewijd aan een carrière als btw-adviseur en heb je de wens om in het buitenland te werken? Dan is dit Indirect Tax Exchange Traineeship iets voor jou! In dit tweejarige traineeship ga je na 1...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Klaar om de expert van morgen te worden? Dit is je kans om meer te leren dan alleen de regels in de wet. We helpen je een pro te worden met zowel professionele als persoonlijke skills om te schitteren in de snel veranderende fiscale en juridische wereld. Solliciteer nu en geef het perfecte vervolg aan jouw WO-studie met het EVOLVE Development Program! Bij...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? Het Indirect Tax Exchange traineeship is een 2-jarig traineeship waarin je jezelf ontwikkelt tot een allround, toekomstbestendige Tax & Legal professional, met veel ruimte voor persoonlijke keuze in specialisatie. Parallel aan het traineeship volg je een 5-jarig ontwikkelingstraject genaamd het , dat elk jaar focust op een...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Klaar om de expert van morgen te worden? Dit is je kans om meer te leren dan alleen de regels in de wet. We helpen je een pro te worden met zowel professionele als persoonlijke skills om te schitteren in de snel veranderende fiscale en juridische wereld. Solliciteer nu en geef het perfecte vervolg aan jouw WO-studie met het EVOLVE Development Program! Bij...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? Hoe jouw EVOLVE traineeship eruit ziet, dat bepaal je voor een groot deel zelf. Zo kun je je richten op het ontwikkelen van specifieke skills en kun je terecht in verschillende uitdagende vakgebieden. Eén ding is zeker: als jij de onderstaande vijf fases hebt doorlopen ben je een echte all round future proof Tax & Legal...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Klaar om de expert van morgen te worden? Dit is je kans om meer te leren dan alleen de regels in de wet. We helpen je een pro te worden met zowel professionele als persoonlijke skills om te schitteren in de snel veranderende fiscale en juridische wereld. Solliciteer nu en geef het perfecte vervolg aan jouw WO-studie met het EVOLVE Development Program! Bij...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? Hoe jouw EVOLVE traineeship eruit ziet, dat bepaal je voor een groot deel zelf. Zo kun je je richten op het ontwikkelen van specifieke skills en kun je terecht in verschillende uitdagende vakgebieden. Eén ding is zeker: als jij de onderstaande vijf fases hebt doorlopen ben je een echte all round future proof Tax & Legal...

  • Traineeship CDD Analist

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu je klaar staat om je carrière te starten, is het jouw tijd om te schitteren.Waarom KYC?Door te werken in het compliance vakgebied kun je een sleutelrol spelen in het waarborgen van de integriteit en het succes van een organisatie. Het vereist een combinatie van juridische kennis,...

  • Traineeship CDD Analist

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Gefeliciteerd met het behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu je klaar staat om je carrière te starten, is het jouw tijd om te schitteren. Waarom KYC? Door te werken in het compliance vakgebied kun je een sleutelrol spelen in het waarborgen van de integriteit en het succes van een organisatie. Het vereist een combinatie van juridische kennis,...


  • Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    Het persoonlijk leiderschapstraject van Management Trainee Stefan Lubberding Stefan Lubberding: ”In maart 2019 ben ik begonnen aan het management traineeship van Achmea. Het idee van een persoonlijk leiderschapsprogramma binnen een organisatie die midden in de samenleving staat, sprak me enorm aan. Bovendien krijg je binnen het management...