Compliance Officer | Opleidingstraject

3 weken geleden

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd
Wat je gaat doen:

Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.000,-) te behalen. Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals grootbanken, verzekeraars, accountants of advocatenkantoren. Een vakinhoudelijk traject om jouw stap als Compliance Officer te gaan maken.

De inhoud

Als ervaren analist verricht jij je eerste opdracht in het KYC-domein. Hierbij is het jouw taak en verantwoordelijkheid om klanten te screenen en risico's te signaleren. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, al dan niet aangevuld met het geven van trainingen of coaching. Met jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en zorgvuldigheid weet je snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD-eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe meer energie je ervan krijgt om deze in goede orde af te handelen.

Het opleidingstraject

Direct na je start maken we met jou een op maat gemaakt opleidingstraject dat bestaat uit competentietrainingen, vakinhoudelijke trainingen, de certificering Compliance Professional en welke opdrachten je gaat doen om praktijkkennis op te doen. Dit kan bestaan uit KYC-opdrachten, coachingsopdrachten, een compliance scan uitvoeren, advies geven aan een onderneming met een Wwft probleem of het geven van trainingen. Een gevarieerd en inhoudelijk traject gegarandeerd

Let op, wij hebben plek voor maximaal 15 professionals.



Wat we vragen:
  • Een relevante en afgeronde studie op minimaal HBO-niveau in de studierichting; bedrijfseconomie, criminologie of rechten
  • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als KYC-analist
  • Je bent leergierig en ambitieus om deze traject succesvol af te ronden
  • Je kunt je mondeling uitstekend uitdrukken, want kritische vragen stellen gaat jou goed af
  • Je bent klantgericht, nieuwsgierig en in staat om complexe materie snel eigen te maken
  • Je beschikt over goed analytische en schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden
  • Je werkt zelfstandig en vindt het ook fijn om samen te werken (met verschillende teams)


Wat we bieden:
  • De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
  • Een bruto maandsalaris tussen € 3.500,- en € 5.500,- op basis van 40 uur
  • 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur
  • Een netto thuiswerkvergoeding
  • Pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
  • NS-businesscard en optie tot een leaseauto
  • Inhoudelijke bijeenkomsten waarbij je in contact komt met collega’s
  • Ieder jaar een groot festival met alle collega’s; gezelligheid is net zo belangrijk als het werk


Je werkomgeving:

DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim & werving & selectie.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.

  • Compliance Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland NN Voltijd

    Wat ga je doen? Als Compliance Officer zorg je dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico's, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt. Dit betekent dat je onder andere: NN Schade & Inkomen proactief informeert en adviseert over ontwikkelingen (kansen, risico's en oplossingen) op het compliance terrein en waar nodig...

  • Compliance Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland NWB Bank Voltijd

    **De NWB Bank** is op zoek naar een ervaren Compliance Officer die de afdeling Compliance komt versterken. Ben jij op zoek naar een organisatie met korte lijnen en veel vrijheid en verantwoordelijkheden? Draag jij graag bij aan het opstellen, beheren en uitdragen van het compliance beleid? En vind jij een maatschappelijke en duurzame bijdrage in je werk...

  • Compliance en Legal Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland YES Groep Voltijd

    Wie handelt vanuit passie, heeft geen werk maar een leven Heb jij een passie voor Compliance & Legal? Kom dan werken bij onze opdrachtgever als Compliance & Legal Officer Over het bedrijfWerken bij onze opdrachtgever betekent werken bij een bedrijf met een open en vrolijke bedrijfscultuur, waarbij ontwikkeling centraal staat. Zij staan voor een duurzame...

  • Compliance Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland HagaZiekenhuis Voltijd

    WO bachelor/master- 36 uur per week- 3.736;- tot 5.473,- Den Haag- Een nieuwe functie die jij (verder) mag vormgeven in een boeiende en dynamische omgeving. Klinkt dit als muziek in jouw oren en ben je ook nog eens het type dat altijd up to date is als het gaat om relevante wet- en regelgeving en heb je oog voor het verbeteren van processen? Dan is dit jouw...

  • Compliance Monitoring Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Inspectie Leefomgeving en Transport Voltijd

    **:FunctieomschrijvingAls compliance monitoring officer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie adequaat reageert op gesignaleerde wijzigingen en geconstateerde afwijkingen van interne normen en externe wet- en regelgeving....

  • Compliance monitoring officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ILT Voltijd

    Wat ga je doen: Functie omschrijving Als compliance monitoring officer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie adequaat reageert op gesignaleerde wijzigingen en geconstateerde afwijkingen van interne normen en externe wet-...

  • Compliance monitoring officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ILT Voltijd

    Wat ga je doen:Functie­omschrijvingAls compliance monitoring officer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie adequaat reageert op gesignaleerde wijzigingen en geconstateerde afwijkingen van interne normen en externe wet-...

  • Compliance monitoring officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ILT Voltijd

    Wat ga je doen: Functie­omschrijving Als compliance monitoring officer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie adequaat reageert op gesignaleerde wijzigingen en geconstateerde afwijkingen van interne normen en externe...

  • Compliance officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland HagaZiekenhuis van Den Haag Voltijd

    Een nieuwe functie die jij (verder) mag vormgeven in een boeiende en dynamische omgeving. Klinkt dit als muziek in jouw oren en ben je ook nog eens het type dat altijd up to date is als het gaat om relevante wet- en regelgeving en heb je oog voor het verbeteren van processen? Dan is dit jouw baan Dit ben jij Wo werk- en denkniveau met een achtergrond op...

  • Compliance monitoring officer

    2 weken geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Zuid-Holland, Nederland ILT Voltijd

    Wat ga je doen:Functie­omschrijvingAls compliance monitoring officer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie adequaat reageert op gesignaleerde wijzigingen en geco

  • Compliance & Regulations Officer

    3 weken geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ANWB Voltijd

    Je zorgt er allereerst op een natuurlijke manier voor dat Compliance & Regulations standaard in het denken en doen van de organisatie komt en blijft Je bent het eerste aanspreekpunt voor interne en externe vragen over compliance en relevante wet- en regelgeving en marktstandaarden Aan jou de taak om het compliance framework en -beleid (verder) te ontwikkelen...

  • Compliance & Regulations Officer

    2 maanden geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ANWB Voltijd

    Je zorgt er allereerst op een natuurlijke manier voor dat Compliance & Regulations standaard in het denken en doen van de organisatie komt en blijft Je bent het eerste aanspreekpunt voor interne en externe vragen over compliance en relevante wet- en regelgeving en marktstandaarden Aan jou de taak om het compliance framework en -beleid (verder) te ontwikkelen...

  • Medior Compliance Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Voltijd

    **:FunctieomschrijvingDé schakel tussen de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de afdelingen op het gebied van compliance- en risicomanagement, dat ben jij. Met jouw kennis en ervaring in compliance- en risicomanagement en strategisch inzicht help jij de verschillende afdelingen van de MIVD met het inrichten en versterken van hun...

  • Medior Compliance Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Ministerie van Defensie Voltijd

    **Wat ga je doen?**:Dé schakel tussen de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de afdelingen op het gebied van compliance- en risicomanagement, dat ben jij. Met jouw kennis en ervaring in compliance- en risicomanagement en strategisch inzicht help jij de verschillende afdelingen van de MIVD met het inrichten en versterken van hun...

  • Compliance & Regulations Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ANWB Voltijd

    Als eerste aanspreekpunt voor compliance & regulations standaarden, weet jij vraagstukken rondom compliance, relevante wet- en regelgeving en marktstandaarden te kunnen behandelen. Jouw taak is het compliance framework en -beleid verder te ontwikkelen binnen ANWB Energie, in een omgeving sterk in opbouw. Concreet betekent dit dat nog niet alles in beton...

  • Werkstudent ComplianceRisk and Compliance

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Pels Rijcken Voltijd

    Wat ga je doen? Als werkstudent Compliance speel je een cruciale rol in het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving binnen ons kantoor. Je wordt een verbindende factor tussen onze vaste Compliance Officers waarbij je aan de slag gaat in een uitdagende omgeving, waar geen dag hetzelfde is. Als onderdeel van je werkzaamheden ga jij onder andere onze...

  • Compliance & Regulations Officer (Dutch Required)

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ANWB Voltijd

    Leg jij mede de fundering voor de groei van ANWB Energie naar honderdduizenden enthousiaste klanten en grootschalige besparing van euro's en CO2? Met deze snelgroeiende scale-up veranderen we de manier waarop we omgaan met energie. In huis en voor je elektrische auto.**Jouw rol**:- Je zorgt er allereerst op een natuurlijke manier voor dat Compliance &...

  • Adviseur Compliance

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Voltijd

    **:FunctieomschrijvingIn een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën - het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zoekt...

  • Vice President Compliance

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Phaidon International Voltijd

    Title: Vice President Compliance OfficerLocation: The HagueThe company, founded in 1869, is a key player in investment banking, securities, and investment management globally, with branches worldwide. Committed to promoting diversity and inclusivity, it offers various avenues for professional and personal development through diverse training programs....

  • Privacy Officer

    5 dagen geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ANWB Voltijd

    Bij ANWB Hulpverlening zetten we ons dagelijks in voor zorgeloze mobiliteit en een duurzame samenleving. Wij zijn het vertrekpunt voor Nederlanders die vol plezier de wereld willen ontdekken. We onderscheiden ons door betrouwbaar, betrokken en behulpzaam te zijn door middel van deskundige hulp te verlenen aan onze leden. Wij zoeken daarom een rasechte...