CDD Analist

1 maand geleden

Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Sollicitatieprocedure:

  1. Kennismakingsgesprek met YACHT
  2. Online casus & assessment
  3. Gesprek met Rabobank
  4. Aanbod
Functieomschrijving

Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.

Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig FEC-risico's in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld.

Hoe ga je ontwikkelen?

• Je volgt eerst een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Leer onder leiding van ervaren collega's alles over de bank, het vak van CDD Analist in de volle breedte, en het carrière pad dat je te wachten staat binnen onze organisatie.

• Het vakgebied is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als specialist of door te groeien naar leidinggevende of opleider.

Werken bij CLCS

• CLCS bestaat uit momenteel 215 collega's verdeeld over twaalf teams: zes teams FEC BC Complex, vijf Multi Disciplinaire Teams Corporate Clients Nederland en de Campus CLCS.

• Bij CLCS werken ze hybride en hebben afgesproken dat ze 1x per 2 weken op het kantoor in Utrecht samenwerken en de andere dagen vanuit huis werken.

• 36 uur (32 tot 40 uur per week is mogelijk na het opleidingsprogramma).

Top drie verantwoordelijkheden

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Customer principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling,

Het team CLCS bundelt de krachten om samen FEC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die deze elf analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk geografisch risico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken ze bij CLCS de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. De analisten vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren de analistenteams als kenniscentrum van de bank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen de teams in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.

Functie-eisen
  • Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor deze functie CDD Analist CLCS. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:
  • Een afgeronde HBO-/WO-opleiding (afgeronde Bachelor, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie);
  • De medior rol vraagt om minimaal 3 jaar relevante ervaring als CDD Analist, bij voorkeur bij een grote bank. Voor de senior rol is een minimale ervaring van 5 jaar vereist;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
  • Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
  • Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een pré;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
Arbeidsvoorwaarden
  • €3.423,- tot max €4.889,- bruto per maand (schaal 8) → medior
  • €3.959,- tot max €5.655,- bruto per maand (schaal 9) → senior
  • Een Employee Benefit Budget. Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget.
  • Een 13e maand.
  • Vakantiegeld.
  • Combinatie van thuiswerken en op kantoor. Waarbij je een thuiswerkvergoeding en/of vergoeding voor woon-werkverkeer krijgt.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een CDD Analist CLCS op basis van een 36-urige werkweek

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieWil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd?FunctieWil jij je...

  • CDD Analist Business CLCS

    2 weken geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Jij en jouw functie Als CDD Analist Complex Legal and

  • Junior CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan...

  • Junior CDD Analist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...

  • Senior CDD analist | Hybride werken

    24 uur geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij een specialist in Customer Due Diligence (CDD) en klaar voor een spannende nieuwe uitdaging? Ontdek de mogelijkheden als Senior CDD Analist bij Yacht, waar je een cruciale rol speelt in het beschermen van het financiële systeem.Jouw rol in het team:Als Senior CDD Analist bij Yacht ben je

  • Senior CDD analist Organisaties thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Heb jij minimaal 3 jaar ervaring als CDD analist? En wil je graag als Senior CDD Analist Organisaties verder groeien? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Binnen het team CDD Organistaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor zakelijke klanten bij deze bank. Dat geb

  • CDD Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • Medior CDD Analist

    24 uur geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé organisatie in talentontwikkeling binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij zijn jouw partner in groei als CDD-analist, waarbij je de kans krijgt om diverse financiële instellingen te verkennen en een scala aan rollen te vervullen. Dit betekent een steile leercurve en een schat aan erva

  • Senior CDD analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals...

  • Senior CDD analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...

  • Senior CDD analist | Hybride werken

    2 weken geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag

  • CDD Analist Business CLCS

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou Jij en jouw functie Als CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant...

  • CDD Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's op het gebied van Financial Economic Crime en daarmee het invullen van de Poortwachtersrol van Rabobank. Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste...

  • Medior CDD Analist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé organisatie in talentontwikkeling binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij zijn jouw partner in groei als CDD-analist, waarbij je de kans krijgt om diverse financiële instellingen te verkennen en een scala aan rollen te vervullen. Dit betekent een steile leercurve en een schat aan ervaring in korte tijd Als Compliance & Risk Interim...

  • Senior CDD analist thuiswerken

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminal

  • Senior CDD analist thuiswerken

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van...

  • Medior CDD analist CLCS

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als FEC/CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt. Je volgt daarvoor een uniek opleidingstraject om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng jij jouw kennis...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional ze

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional